Comment le gang qui a volé les poches des clients de l’essence a-t-il pu gagner des milliards ?

L'Agence de police d'investigation vient de finaliser le dossier de poursuite de 16 accusés dans l'affaire d'une fraude dans une station-service, consistant à installer des puces électroniques pour « pickpocketer » les clients.

Achetez 500 000 VND, vendez 25 millions

Selon les résultats de l'enquête, la station-service située au 436 Tran Khat Chan (district de Hai Ba Trung, Hanoi) appartient à Hanoi Fuel Oil Joint Stock Company, avec Nguyen Thi Hong Hanh (née en 1966) comme directrice du magasin depuis le 1er juillet 2011.

2 stations-service Yen Vien et Tran Khat Chan, où l'installation frauduleuse de puces électroniques a été découverte

Vers avril 2014 (à cette époque, le magasin comptait 11 employés, dont Mme Hanh, et 2 chefs d'équipe, dont Tran Thanh Trinh (né en 1980), Nguyen Manh Ha (né en 1983) et 8 employés. Tran Thanh Trinh et Nguyen Manh Ha ont soulevé le problème et Nguyen Thi Hong Hanh a accepté d'installer des puces électroniques frauduleuses dans les pompes à essence pour « améliorer » la vie des employés.

Trinh et Ha ont collecté des « pourboires » auprès des employés du magasin, 7 millions de VND chacun (Nguyen Ba Tung n'a pas payé), soit un total de 70 millions de VND. Avec cette somme, les suspects ont demandé à Ho Trong Tuan (né en 1973), chef du département du marché de la Hanoi Petroleum and Fuel Joint Stock Company, de trouver quelqu'un pour acheter et installer une puce électronique afin de commettre une fraude ; cette personne était Le Duc Phong (né en 1976), du groupe 12, quartier de Long Bien, district de Long Bien, Hanoi.

Phong a continué à demander de l'aide à Ngo Duc Toan (né en 1979) du quartier de Thuong Cat, district de Bac Tu Liem, Hanoi, et cette personne s'est rendue dans la zone du marché de Hoa Binh, quartier de Pho Hue, district de Hai Ba Trung, pour acheter une puce électronique avec un programme préinstallé pour tricher sur l'essence.

Toan a acheté la puce, qui avait la « capacité » de frauder de 1 % à 6 % de la quantité d'essence vendue aux clients, pour 500 000 VND, puis l'a vendue à Phong pour 1,5 million de VND, en lui expliquant comment l'installer. Phong a continué à augmenter le prix pour Ho Trong Tuan à 7-8 millions de VND la puce. Avant d'emmener Phong à la station-service du 436 Tran Khat Chan pour l'installer, Tuan a demandé à Phong de proposer à Trinh et Ha le prix d'achat et de vente de la puce électronique à 25 millions de VND la puce, afin de réaliser un bénéfice.

Tout d'abord, Phong a installé deux puces frauduleuses aux pompes à essence 2 et 4. Quelques jours plus tard, la puce de la pompe à essence 4 a mal fonctionné. Trinh a appelé Phong pour qu'il vienne la réparer et lui a demandé d'installer une autre puce à la pompe à essence 5. Phong a connecté la puce à l'interrupteur marche/arrêt de la salle de facturation à l'intérieur du magasin.

Vers juin 2014, une puce électronique a été cassée ; Nguyen Manh Ha a demandé à Ngo Tuan Anh (né en 1981) du quartier de Duc Giang, district de Long Bien de venir la réparer, en s'assurant que chaque puce pourrait encore « manger » 5 % de la quantité d'essence vendue aux clients.

Constatant que le magasin utilisait un interrupteur marche/arrêt pour activer la puce, facilement détectable, Tuan Anh a suggéré à Trinh et Ha de le remplacer par un système de contrôle à distance pour les trois puces, pour 21 millions de VND. Ce système était conservé dans une caisse, afin que les employés de la station-service puissent le contrôler à tour de rôle.

Tran Thanh Trinh

Tous les employés du magasin sont informés de l'installation de la puce électronique et reçoivent des instructions sur son utilisation. À chaque quart de travail, le premier employé arrivé est chargé d'utiliser la télécommande pour activer la puce et remplir une bouteille d'essence standard afin de tester son fonctionnement. En cas de dysfonctionnement, l'employé est tenu de le signaler au chef d'équipe et au gérant du magasin. Lorsqu'un client constate une pénurie d'essence, l'employé désactive temporairement la puce pour éviter tout soupçon et toute détection.

En moyenne, chaque équipe de vente, le chef d'équipe et les employés se partagent entre 400 000 et 600 000 VND par personne (selon les ventes). La directrice du magasin, Nguyen Thi Hong Hanh, se voit attribuer entre 10 et 15 millions de VND par mois. De plus, au cours des quatre premiers mois suivant l'installation de la puce, Trinh et Ha ont versé à Ho Trong Tuan 10 à 15 millions de VND par mois. Après que Tuan soit devenu chef du département Marché, Trinh et Ha ont cessé de partager l'argent avec Tuan.

Extension du système de triche

En mai 2015, Tran Thanh Trinh a été muté au poste de gérant de la station-service Yen Vien. Familiarisé avec le métier, il a demandé en octobre 2015 à Ngo Tuan Anh de venir « étudier » et d'installer des puces électroniques pour frauder dans cette nouvelle station-service.

Dans la nuit du 21 octobre, Tuan Anh a apporté trois puces électroniques à installer dans trois pompes à essence de la station-service Yen Vien et a également amélioré le système de contrôle à distance. Chaque puce électronique a fraudé 5 % du montant total de l'essence vendue. Le montant total versé par Trinh à Tuan Anh s'est élevé à 21 millions de VND.

Les personnes fournissant et installant des puces électroniques frauduleuses ont été arrêtées avec des preuves.

Afin de consommer la quantité frauduleuse d'essence, lorsque la station-service Yen Vien a importé de l'essence neuve, Trinh a demandé au chauffeur de la Hanoi Fuel Oil Joint Stock Company, en route pour livrer la marchandise, de vendre la quantité frauduleuse à une station-service du quartier de Van Duong, à Bac Ninh, à un prix inférieur au prix du marché, soit environ 2 200 VND le litre. Le reste de l'essence du véhicule a tout de même été importé à la station-service Yen Vien pour respecter la quantité indiquée sur le récépissé d'entrepôt.

Le 24 décembre 2015, des agissements frauduleux ont été découverts dans les stations-service Tran Khat Chan et Yen Vien. L'affaire a ensuite été transmise à la police criminelle pour complément d'enquête. Selon les aveux des personnes concernées, entre l'installation de la puce frauduleuse et sa découverte, l'argent a été réparti comme suit : Nguyen Thi Hong Hanh a reçu environ 200 millions de VND ; Tran Thanh Trinh a reçu environ 190 millions de VND (aux stations-service Tran Khat Chan et Yen Vien) ; Nguyen Manh Ha a reçu environ 150 millions de VND.

Les autorités vérifient et détectent les comportements frauduleux

Parmi les vendeurs de la station-service 436 Tran Khat Chan, celui qui a perçu le plus de revenus s'élevait à environ 150 millions de VND. Certains nouveaux employés recevaient des revenus inférieurs, allant de 3 à 5 millions de VND par mois. À la seule station-service Yen Vien, le montant total de la fraude s'élevait à environ 120 millions de VND. Cependant, comme ce magasin n'a pas fait l'objet de poursuites administratives pour escroquerie, les éléments constitutifs de l'infraction sont insuffisants. Par conséquent, le Service d'enquête de la police a décidé de classer l'affaire séparément et a transmis un document au Service de gestion du marché de Hanoï afin de demander une prise en charge administrative et d'envisager la saisie de plus de 2 000 litres d'huile détournés par les suspects et toujours présents dans l'entrepôt de Yen Vien.

Jusqu'à présent, les accusés ont volontairement payé un total de plus de 1,6 milliard de VND de profits illégaux provenant de l'installation de puces pour tromper les prix de l'essence afin de remédier aux conséquences.

Selon Capital Security