Un beau-père et un gendre « détiennent » un réseau de jeux d'argent d'une valeur de cent milliards de dongs

La police provinciale de Nam Dinh a confirmé le 6 février que l'unité, avec la coordination de la force professionnelle du ministère de la Sécurité publique, venait de « démasquer » un réseau de paris sur le football via Internet, avec des montants de transactions allant jusqu'à des centaines de milliards de dongs.

Selon l'agence d'enquête, ce réseau de jeux d'argent était dirigé par Tran Khac Ninh (détenu à trois reprises), résidant à Nam Dinh. Vers la mi-2015, les activités criminelles de Ninh et de ses complices ont été découvertes par la police criminelle de la province de Nam Dinh, suite à des indices montrant que certains individus organisaient des jeux d'argent, notamment des paris sportifs en ligne, avec des sommes colossales.

De nombreux criminels participent à ce réseau de paris, opérant à la manière d'un « gangster » et utilisant des méthodes extrêmement sophistiquées pour traiter avec la police.

Certains des principaux sujets de l'affaire

Après une longue enquête, la police a arrêté Pham Van Son, 51 ans, résidant rue Van Cao, quartier de Nang Tinh, ville de Nam Dinh, le soir du 10 janvier 2016, en flagrant délit de pari en ligne sur des matchs de football. Lors de l'enquête, Son a avoué avoir parié par l'intermédiaire de Tran Khac Ninh.

Sur la base du témoignage de Son et des documents d'enquête recueillis, la police provinciale de Nam Dinh a émis un mandat d'arrêt et a perquisitionné d'urgence Tran Khac Ninh et six autres personnes impliquées dans le réseau de paris. Parmi elles figurent Tran The Cuong (le gendre de Tran Khac Ninh), Doan Xuan Minh, Tran Xuan Trong, Mai Hong Dan, Pham Thanh Tung et Nguyen Tien Thanh, résidant dans la commune de Nam Hong, district de Nam Truc.

Lors de l'arrestation et de la perquisition des suspects, la police a saisi de nombreux objets et documents liés à des activités de paris footballistiques en ligne, ainsi que plus de 1,1 milliard de dongs. L'enquête a initialement établi que Tran Khac Ninh était le chef du réseau de paris et a confié la gestion du compte de paris footballistiques à son gendre, Tran The Cuong.

Preuve de l'affaire

Mai Hong Dan a été embauché par Ninh pour payer les gains et les pertes des joueurs. Doan Xuan Minh, Tran Xuan Trong, Pham Thanh Tung et Nguyen Tien Thanh étaient ceux qui achetaient la page football de Ninh pour parier.

L'exploration des données du compte général de cette ligne de paris, du 13 septembre 2014 jusqu'à la révélation de l'affaire, a révélé que cette ligne avait participé à des paris pour un montant total de plus de 8,2 millions de dollars américains (calculé en argent réel), convertis en argent réel, soit environ 200 milliards de dongs, sans compter les gains des joueurs. L'enquête est en cours et approfondie.

Selon la sécurité du capital