Les responsables du Centre de développement du fonds foncier de la ville de Vinh ont créé des « faux » documents pour s'approprier près de 10 milliards de VND.

Le 28 février 2019, le tribunal populaire de la province de Nghe An a jugé l'accusé Tran Xuan Ha (né en 1983 ; résidant dans la commune de Hung Phuc, district de Hung Nguyen, province de Nghe An) pour l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

L'accusé était ancien directeur adjoint du Centre de développement du Fonds foncier de la ville de Vinh. Connaissant bien les procédures du Centre, l'accusé Ha a usurpé la signature du directeur adjoint du Centre pour rédiger des documents de prêt prévoyant un apport en capital, la promesse d'établir des titres fonciers et le transfert de droits d'usage, afin de frauder et de s'approprier les biens de huit victimes pour un montant allant jusqu'à 9,6 milliards de dongs.

L'accusé Tran Xuan Ha au tribunal. Photo : Quynh An.

L'une des premières transactions commerciales conclues par Ha consistait à établir des documents manuscrits prévoyant l'exonération des droits d'utilisation des terres et l'établissement de titres fonciers pour les victimes. Lors de la mise en œuvre du projet routier de 72 m dans la commune de Nghi Phu, Tran Xuan Ha a appris par hasard que M. Le Trong Tr. avait reçu une aide de l'État et une indemnisation de plus de 5 m de VND, comprenant des terres et des biens immobiliers.

Ayant besoin d'argent pour rembourser sa dette envers la société, Ha a eu l'idée d'escroquer et de s'approprier les biens de M. Tr. Se faisant passer pour le directeur adjoint du Centre, Ha a contacté M. Tr et lui a proposé d'effectuer les démarches d'exonération et de réduction des taxes foncières, tout en établissant un livre rouge pour lui. Confiant en l'apparence de Ha, M. Tr n'a pas hésité une seconde et a transféré l'argent à Ha pour régler l'affaire, entraînant une perte totale de 2,1 milliards de dongs.

Constatant que les affaires semblaient bien marcher, Ha a inventé une nouvelle astuce pour gagner la confiance des victimes. Grâce à une ancienne connaissance, Ha a suggéré à M. Pham Cong B., agent foncier du quartier de Hung Phuc, d'investir dans un contrat d'investissement foncier afin de réaliser un profit.

Faisant confiance à la couverture qu'il avait créée avec le contrat, Ha a pris la peine d'imiter la signature de M. Dinh Xuan Binh, directeur adjoint du Centre de développement du Fonds foncier de la ville de Vinh. M. Pham Cong B. a sans l'ombre d'un doute remis à Ha le milliard de dongs qu'il avait économisé.

Un autre cas, également trompé par Ha, est celui de M. Nguyen Van H. Au cours de ses travaux, grâce à leur connaissance, Ha a appris que M. H, chef du hameau 17 de la commune de Nghi Phu, cherchait à acheter un terrain. Tran Xuan Ha a immédiatement menti à M. H en lui disant qu'il devait vendre la parcelle A16 appartenant à Mme Nguyen Thi Ly.

Le 4 avril 2018, Ha a conclu un contrat pour transférer le lot de terrain A16 et a reçu 500 millions de VND de M. H. Puis, sous prétexte d'avoir besoin d'argent pour terminer la procédure de changement de nom, Ha a pris 100 millions de VND supplémentaires à M. H.

Ainsi, en peu de temps, Tran Xuan Ha a escroqué et détourné les biens de huit victimes pour un montant allant jusqu'à 9,6 milliards de dongs. Le défendeur a déclaré que Ha avait utilisé la totalité de cette somme pour régler des dettes personnelles, sans aucun document officiel.

Lors du procès, dans ses derniers mots, l'accusé a avoué son crime. Il a également sollicité la clémence de la justice afin de pouvoir rapidement réintégrer la société, travailler honnêtement et gagner de l'argent pour dédommager les victimes.

Le jury a conclu que les actes du prévenu étaient dangereux pour la société et devaient être punis afin de servir d'exemple. Appliquant des circonstances aggravantes et atténuantes, le jury a décidé de condamner le prévenu Tran Xuan Ha à 18 ans de prison. Il devra également rembourser l'intégralité des sommes versées aux victimes.