L'escroquerie consistant à « obtenir des certificats de propriété foncière » pour s'emparer des biens de joueurs compulsifs.

Techniques d'escroquerie sophistiquées

Le Thanh Hung (33 ans), résidant dans la commune de Dien Ky, district de Dien Chau, travaille principalement dans la collecte de métaux de récupération. Malgré un niveau d'instruction équivalent à la 9e ou 12e année, il a utilisé des méthodes sophistiquées pour escroquer et détourner plus de 2,5 milliards de dongs.

Le mode opératoire de Hung consistait à se vanter de sa maîtrise des procédures foncières, telles que l'obtention de certificats d'utilisation des sols, le lotissement et le changement de destination des terrains, afin d'escroquer ses victimes. M. Ho Ngoc L. (né en 1972, résidant dans la commune de Dien Van, district de Dien Chau) fut l'une de ses victimes.

En juillet 2022, sachant que Hung proposait des services fonciers, M. L. lui a demandé de s'occuper des démarches pour l'obtention d'un certificat de droit d'utilisation du sol. Durant la procédure, d'août 2022 à juin 2023, Hung a invoqué de nombreux prétextes fallacieux, tels que des « pots-de-vin » ou des « compensations », pour soutirer de l'argent à M. L. Par la suite, Hung a falsifié la photo d'un certificat de droit d'utilisation du sol aux noms de M. L. et de son épouse, et l'a envoyé à M. L. via Zalo.

Hung a ensuite révélé que le directeur du Bureau d'enregistrement foncier de la province de Nghệ An avait été arrêté et que le titre de propriété de M. L. était retenu pour les besoins de l'enquête. Il a exigé de M. L. la somme de 200 millions de dongs pour récupérer son titre. Faisant confiance à Hung, M. L. lui a versé de l'argent à plusieurs reprises, pour un total de plus de 940 millions de dongs.

Utilisant des tactiques similaires, Hung a escroqué M. Tran Van B. (né en 1944, résidant dans la commune de Nghi Quang, district de Nghi Loc) d'une somme importante. Hung prétendait pouvoir s'occuper des démarches de renouvellement du certificat de droit d'utilisation des terres et de subdivision du terrain afin de gagner la confiance de M. B. Dans un premier temps, Hung n'a demandé à M. B. qu'une petite somme pour couvrir ses « frais ».

Par la suite, Hung a demandé à la victime de lui verser une somme plus importante à titre de « bonus » ou pour « faciliter » les démarches. Sous la pression de M. B., Hung a commandé en ligne un faux titre de propriété foncière pour 5 millions de VND afin de le lui remettre. Le montant total de l’escroquerie dont Hung a dépouillé M. B. s’élève à 210 millions de VND. Hung a utilisé l’argent volé pour jouer en ligne et pour ses dépenses personnelles.

Les enquêteurs ont déterminé qu'entre juillet 2022 et juillet 2023, en utilisant des procédures foncières frauduleuses, Le Thanh Hung a escroqué sept victimes, s'appropriant plus de 2,5 milliards de VND.

Durant cette escroquerie, craignant d'être découvert par sa victime, Hung a falsifié des récépissés de demande d'enregistrement foncier, en utilisant un faux sceau du bureau d'enregistrement foncier du district de Dien Chau pour les apposer sur les faux documents avant de les remettre à la victime. De plus, Hung a également commandé en ligne de faux certificats de propriété foncière (« livres rouges ») qu'il a remis à la victime.

Pour les actes susmentionnés, Le Thanh Hung a été poursuivi et traduit en justice pour trois chefs d'accusation : appropriation frauduleuse de biens, falsification de documents d'agences et d'organisations, et utilisation de sceaux et de documents falsifiés d'agences et d'organisations.

Il fait face à quatre accusations simultanément.

Lors du procès, l'accusé Hung a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a affirmé avoir des « relations » et avoir déjà aidé certaines personnes à régler des problèmes administratifs liés à des terrains.

Plus tard, suite à des pertes liées aux jeux d'argent en ligne, l'accusé a eu l'idée d'escroquer des personnes devant effectuer des démarches immobilières. Devant les victimes, il a présenté ses excuses. Concernant l'argent détourné, Hung a déclaré être actuellement dans l'incapacité de rembourser sa dette.

L’accusé Hung a expliqué que sa femme est sans emploi, que sa mère souffre d’une tuberculose grave et est fréquemment hospitalisée, ce qui plonge sa famille dans une situation financière désespérée. Il a contacté de nombreux proches, mais aucun n’est en mesure d’indemniser les victimes en son nom. Il a promis qu’après avoir purgé sa peine de prison, il travaillerait et gagnerait de l’argent pour rembourser les victimes.

Dans sa déclaration finale avant que le tribunal ne se retire pour délibérer, l'accusé a plaidé la clémence. « Mon père est décédé et il ne me reste plus que ma mère, souvent malade. Ma plus grande crainte est qu'à mon retour, je ne puisse plus la revoir. Je supplie le tribunal de prononcer une peine plus légère », a déclaré Hung devant la cour.

Le tribunal de première instance a conclu que l'acte criminel du prévenu était dangereux pour la société. En l'espèce, le prévenu présentait des circonstances aggravantes, notamment la récidive, le fait d'avoir commis le même crime à deux reprises ou plus, et le fait que ce crime ait été commis contre une personne âgée de plus de 70 ans.

Après avoir examiné tous les aspects de l'affaire, le collège de juges a condamné Le Thanh Hung à 16 ans de prison pour fraude et appropriation de biens ; 6 mois de prison pour falsification de documents d'une organisation ; et 6 mois de prison pour utilisation de sceaux et de documents falsifiés d'une organisation.

L'accusé a commis le crime alors qu'il purgeait encore une peine de 20 mois avec sursis assortie d'une période de probation de 40 mois pour trafic de marchandises prohibées. En conséquence, le tribunal a converti le sursis en peine d'emprisonnement ferme, condamnant l'accusé à purger 20 mois de prison pour trafic de marchandises prohibées. Ainsi, l'accusé Hung devra purger une peine totale de 18 ans et 8 mois de prison.

Bien que l'accusé ait purgé une longue peine de prison, la douleur des victimes demeure vive. Elles ignorent quand elles récupéreront l'argent que Hung leur a escroqué et volé. Certaines ont perdu des milliards de dongs…