L'astuce de « faire un livre rouge » pour saisir les biens d'un joueur

Arnaque sophistiquée

Le Thanh Hung (33 ans), résidant dans la commune de Dien Ky, district de Dien Chau, a pour activité principale l'achat de ferraille. Titulaire d'un diplôme de niveau terminal, il a usé de stratagèmes sophistiqués pour frauder et s'approprier plus de 2,5 milliards de dongs.

L'astuce de Hung consistait à se vanter d'être capable d'effectuer des démarches foncières telles que la demande de certificats d'utilisation des terres, le morcellement des parcelles, la modification de l'affectation des terres… s'appropriant ainsi l'argent des victimes. M. Ho Ngoc L. (né en 1972, résidant dans la commune de Dien Van, district de Dien Chau) est l'une des victimes tombées dans le piège de Hung.

En juillet 2022, sachant que Hung fournissait des services fonciers, M. L. lui a demandé d'effectuer les démarches pour l'octroi d'un certificat de droits d'utilisation du sol. Durant la préparation des documents, d'août 2022 à juin 2023, Hung a invoqué de nombreuses fausses raisons, comme un besoin d'argent pour du « lobbying », une « compensation »… pour demander à M. L. de transférer de l'argent. Par la suite, Hung a modifié une photo d'un certificat de droits d'utilisation du sol au nom de M. L. et de son épouse et l'a envoyée via Zalo à cet homme.

Hung annonça ensuite que le directeur du bureau d'enregistrement foncier de la province de Nghe An avait été arrêté et que le « livre rouge » de M. L. était retenu pour enquête. Hung demanda à M. L. de lui donner 200 millions de VND pour le racheter. Faisant confiance à Hung, M. L. lui donna de l'argent à plusieurs reprises, pour un total de plus de 940 millions de VND.

En utilisant la même ruse, Hung a dupé M. Tran Van B. (né en 1944, résidant dans la commune de Nghi Quang, district de Nghi Loc) pour lui soutirer une importante somme d'argent. Hung a prétendu pouvoir effectuer les démarches nécessaires à la délivrance et à la modification du certificat d'utilisation du sol et à la division du terrain afin de gagner la confiance de M. B. Au départ, Hung n'a demandé à M. B. qu'une petite somme pour s'occuper de l'« eau ».

Hung a alors demandé à la victime de lui donner une somme plus importante pour « compenser » et « se connecter » aux formalités administratives. À la demande pressante de M. B., Hung s'est rendu sur Internet pour acheter un faux titre foncier pour 5 millions de VND afin de le remettre à cette personne. Le montant total d'argent escroqué par Hung à M. B. s'élevait à 210 millions de VND. Hung a utilisé cet argent pour jouer en ligne et le dépenser à des fins personnelles.

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre juillet 2022 et juillet 2023, au moyen de fraudes dans les procédures foncières, Le Thanh Hung a fraudé 7 victimes, s'appropriant plus de 2,5 milliards de VND.

Lors de l'escroquerie, Hung a falsifié un reçu d'enregistrement des droits d'usage du sol, a utilisé un faux sceau du Bureau d'enregistrement des droits d'usage du sol du district de Dien Chau pour tamponner le faux reçu et l'a remis à la victime. De plus, Hung a également commandé en ligne un faux « livre rouge » et l'a remis à la victime.

Avec les actions ci-dessus, Le Thanh Hung a été poursuivi et traduit en justice pour 3 crimes, notamment : appropriation frauduleuse de biens, falsification de documents d'agences et d'organisations et utilisation de faux sceaux et documents d'agences et d'organisations.

Porter 4 charges en même temps

Lors du procès, l'accusé Hung a reconnu les faits reprochés dans l'acte d'accusation. Il a affirmé avoir eu des « relations » avec des personnes et avoir déjà aidé certaines personnes à remplir des formalités administratives liées à des terres.

Plus tard, en raison de pertes liées aux jeux d'argent en ligne, le défendeur a eu l'idée d'escroquer les personnes qui devaient régler des procédures foncières. En présence des victimes, le défendeur a présenté ses excuses. Concernant le montant d'argent qu'il s'était approprié, Hung a déclaré qu'il n'était actuellement pas en mesure de le dédommager.

L'accusé Hung a expliqué que sa femme était au chômage et que sa mère souffrait d'une grave tuberculose et était fréquemment hospitalisée. La famille était donc sans ressources. Il avait sollicité l'aide de nombreux proches pour indemniser les victimes, mais personne n'avait pu le faire. Il avait promis qu'après avoir purgé sa peine de prison, il travaillerait et gagnerait de l'argent pour indemniser les victimes.

Dans sa déclaration finale avant le délibéré, l'accusé a demandé au tribunal d'envisager une réduction de sa peine. « Mon père est décédé, et il ne me reste plus que ma mère, qui est souvent malade. Ce que je crains le plus, c'est de ne plus avoir l'occasion de voir ma mère à mon retour. Veuillez envisager une peine plus légère », a déclaré Hung au tribunal.

Le tribunal de première instance a jugé que le comportement criminel du défendeur était dangereux pour la société. En l'espèce, le défendeur présentait des circonstances aggravantes, telles que la récidive, la commission du crime à deux reprises ou plus et le fait d'avoir commis le crime contre une personne de plus de 70 ans.

Après avoir examiné l'affaire dans son ensemble, le Tribunal populaire a condamné Le Thanh Hung à 16 ans de prison pour appropriation frauduleuse de biens ; 6 mois de prison pour falsification de documents d'une agence ou d'une organisation ; 6 mois de prison pour utilisation de faux sceaux et documents d'une agence ou d'une organisation.

L'accusé a commis ce crime alors que sa peine de 20 mois avec sursis et de 40 mois de probation pour trafic de marchandises interdites n'était pas encore terminée. Le tribunal a donc décidé de convertir la peine avec sursis en peine d'emprisonnement, obligeant l'accusé à purger 20 mois de prison pour trafic de marchandises interdites. L'accusé Hung devra donc purger une peine totale de 18 ans et 8 mois de prison.

Bien que l'accusé ait dû payer le prix fort par une longue peine de prison, la tristesse des victimes persiste. Elles ignorent quand elles pourront récupérer l'argent que Hung a escroqué et détourné. Certaines d'entre elles ont perdu des milliards…