Une belle jeune fille prétendant être une agente des douanes de l'aéroport est recherchée par la police
Se présentant comme ayant travaillé à la succursale des douanes de l'aéroport de Noi Bai - Département des douanes de Hanoi, Nguyen Thi Phuong Thao (née en 1991, résidant dans la commune de Tan Truong, district de Cam Giang, province de Hai Duong, photo) a mené à bien deux affaires de fraude et d'abus de confiance, s'appropriant des milliards de dongs de deux victimes.
Au cours de l'enquête, le département de police criminelle de la province de Hai Duong a enquêté et clarifié le comportement criminel de Thao ; a émis un avis de recherche à l'échelle nationale pour le sujet.
Racontant l'incident, M. Nhu Duc V et M. Bui Van L (tous deux résidant à Hai Duong, province de Hai Duong) ont déclaré : M. V et M. L travaillaient dans le commerce de téléphonie. Fin 2017, grâce à leurs relations sociales, M. L et M. V ont rencontré Thao, qui vivait alors avec son mari dans le district de Cam Giang.
Après quelques rencontres, Thao s'est présentée comme ayant travaillé à la douane de l'aéroport de Noi Bai (service des douanes de Hanoï), avant de démissionner. Cependant, Thao entretenait encore des relations avec ses anciens collègues ; elle savait donc qu'à la douane de l'aéroport de Noi Bai se trouvait une cargaison de téléphones portables, dont des iPhone X, des iPhone 7 Plus et des Nokia 8800, en attente de liquidation. Si MM. V et L. souhaitaient les acheter, ils donneraient de l'argent à Thao, et elle demanderait à une connaissance de les acheter.
Sujet Nguyen Thi Phuong Thao.
Croyant aux dires de Thao, fin 2017, M. L a demandé à Mme Nguyen Thi Thuy H (à Cam Giang) de lui transférer 570 millions de VND. Après avoir remis cette somme, le soir même, M. L et Mme H ont continué à rencontrer Thao à Hanoï et lui ont remis 30 millions de VND supplémentaires.
Le 5 décembre 2017, M. V a demandé à M. Ha Thanh H (résidant dans le quartier de Binh Han, ville de Hai Duong) de conserver 1,1 milliard de VND et de le remettre à Thao pour acheter des téléphones bon marché liquidés. Après avoir reçu la somme, Thao a établi un reçu et l'a restituée à M. H, puis à M. V.
Cependant, après avoir reçu l'argent, Thao évitait souvent de rencontrer M. L et M. V. Lorsque les deux victimes insistaient pour obtenir l'argent, Thao prétextait que la marchandise était en retard et ne pouvait être livrée. Après avoir attendu plusieurs fois sans voir Thao rapporter le téléphone, M. L lui a demandé d'apporter l'argent pour payer. Thao a restitué à M. L 160 millions de VND et deux iPhone X d'une valeur de 48 millions de VND. Après cela, M. L et V n'ont plus pu contacter Thao.
Le 23 novembre 2018, l'Agence de police judiciaire de la province de Hai Duong a décidé d'engager des poursuites pour fraude et appropriation de biens. Début 2019, Thao a été poursuivi pour ce même délit.
Au cours de l'enquête, la police provinciale de Hai Duong a lancé un avis de recherche contre Thao pour fraude et appropriation de biens. Pendant l'enquête, la police provinciale de Hai Duong a continué de recevoir des plaintes et des lettres dénonçant les actes criminels de Thao.
Au cours de l'enquête, le 7 septembre, le département de police criminelle de la province de Hai Duong a déterminé que Thao avait également commis des abus de confiance pour s'approprier des biens. La victime de Thao dans cette affaire était M. Vu Trong N (résidant dans le district de Cam Giang), un parent de Thao.
Vers septembre 2017, Thao a également proposé à M. N. d'acheter un téléphone en liquidation à un prix inférieur à celui du marché. Mi-septembre 2017, M. N. a ordonné à Thao de lui acheter cinq iPhone X à 21 millions de VND chacun et lui a donné 105 millions de VND.
Environ deux semaines plus tard, Thao a livré cinq téléphones à M. N, comme indiqué ci-dessus, ce qui a renforcé sa confiance. Ainsi, vers novembre 2017, lorsque Thao a annoncé à M. N qu'il existait un lot d'iPhone X, mais qu'il devait acheter la totalité des 90 téléphones pour obtenir rapidement la marchandise et que le prix unitaire était de 16 millions de VND, il a immédiatement accepté.
M. N a accepté d'acheter 47 téléphones à Thao et lui a versé 146 millions de VND à deux reprises. Il a également demandé à Mme Do Thi Thanh H (résidant dans le district de Hai Ba Trung, à Hanoï) de transférer cinq fois de l'argent, pour un total de 606 millions de VND, à Thao via son compte bancaire. Après avoir reçu l'argent, Thao a versé 47 iPhone X à M. N.
Fin 2017, Thao a continué à annoncer à M. N qu'un autre lot d'iPhone 7 était disponible à 10 millions de VND l'unité, et M. N a de nouveau accepté d'en acheter. Vers la mi-novembre 2017, à la demande de Thao, M. N a donné 200 millions de VND à M. Tran Duy T (résidant à Dong Anh, Hanoï).
Après avoir reçu 950 millions de VND de M. N, Thao n'a pas livré le téléphone comme promis. M. N a rencontré Thao pour discuter, mais celui-ci a déclaré qu'en raison d'un incident, la livraison n'avait pas pu avoir lieu. M. N a demandé à Thao de rédiger un engagement et a promis de le lui retourner, mais le destinataire a disparu sans laisser de trace.
La police criminelle de la province de Hai Duong organise actuellement des recherches pour retrouver Thao. Toute personne disposant d'informations sur Thao est priée de contacter l'enquêteur Quang au numéro suivant :090.215.8479.
