Un capitaine de police « dirigeait un réseau de contrebande » de plus de 200 milliards de VND

Le 23 septembre, les actions de Tien, ancien officier de l'équipe 7 du Département de police pour la prévention des crimes économiques, de la corruption et de la contrebande (PC03) et de 25 autres personnes ont été mentionnées dans la conclusion de l'enquête que la police de Ho Chi Minh-Ville venait de terminer et transférée au parquet du même niveau pour proposer des poursuites pour le crime.Passer en contrebandeconformément à l'article 4 de l'article 188 du Code pénal.

Les autorités allèguent que Tien savait, dans le cadre de ses fonctions, que l'État autorisait l'importation de machines, d'équipements et de lignes de production d'occasion pour la production de l'entreprise importatrice elle-même (Décision 18 du Premier ministre). Profitant de cette politique, Tien a convenu avec les propriétaires d'importer des équipements et des machines au Vietnam pour leur compte par l'intermédiaire des sociétés qu'il avait créées. Les propriétaires devaient verser à Tien entre 78 et 90 millions de VND pour chaque conteneur importé, tandis que Tien était responsable de la corruption des agents douaniers et des autres frais.

Les douanes de Hô-Chi-Minh-Ville ont découvert un conteneur contenant de vieux appareils électroniques délabrés (importation interdite), juillet 2021. Photo : Quoc Thang

Pour mener à bien cette contrebande, Tien a embauché un certain nombre de personnes pour créer 47 sociétés et a utilisé les entités juridiques de ces entreprises pour effectuer les procédures d'importation, le dédouanement et les transactions.

Conformément aux dispositions de la Décision 18, les entreprises ne sont autorisées à importer que des machines, équipements et lignes technologiques d'occasion datant de moins de dix ans ou doivent disposer d'un document d'autorisation d'importation si elles importent sous autorisation. Pour approuver l'importation de marchandises, la procédure doit inclure des certificats d'inspection concluant que les marchandises remplissent les conditions.

Cependant, les propriétaires importaient tous des machines et équipements fabriqués depuis plus de dix ans à bas prix pour les revendre à prix fort. Pour obtenir l'autorisation d'importation, Tien a demandé à ses employés de modifier l'année de fabrication des marchandises sur les documents, de falsifier et de créer de nombreux faux documents. Ce policier a également collaboré avec la société par actions Dai Minh Viet Appraisal, établi des procès-verbaux d'évaluation des marchandises, délivré des certificats au contenu falsifié et les a transmis aux douanes.

Le 24 mai 2021, la police a découvert les agissements de Tien alors qu'il effectuait la contrebande de sept conteneurs de machines et d'équipements au port de Cat Lai, dans la ville de Thu Duc. Après avoir poursuivi ses recherches dans des entrepôts des districts de Binh Tan et Binh Thanh, la police a saisi de nombreuses preuves. Plus d'une semaine plus tard, Tien et quatre autres personnes ont été arrêtés.

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre septembre 2019 et mai 2021, Tien et ses complices ont utilisé le statut juridique de 45/47 sociétés, ouvert 1 146 déclarations douanières et introduit clandestinement au Vietnam 1 280 conteneurs de marchandises, pour une valeur totale de plus de 211 milliards de VND. Pour dissimuler ses agissements, Tien a demandé à ses employés d'utiliser une autre entité juridique à chaque passage en douane.

Dans le cadre de ce réseau, Vo Van Dong, 57 ans, ancien lieutenant-colonel de police (ancien officier de l'équipe anti-contrebande du Département de la police économique), aurait activement aidé Tien à vendre des marchandises importées. Il a également été accusé d'avoir aidé Tien à importer six conteneurs de marchandises d'occasion d'une valeur totale de près d'un milliard de dongs. Cependant, lors de l'enquête, M. Dong n'a pas reconnu ses actes.

Tien et ses complices ont avoué avoir bénéficié de l'aide de plusieurs agents de l'équipe des procédures de fret de la douane du port de Saïgon, région I, à Hô-Chi-Minh-Ville, ainsi que d'autres personnes. L'agence d'enquête recueille actuellement des preuves et poursuit l'enquête.

Les autorités enquêtent également sur des signesÉvasion fiscalepar certains employés de Dai Minh Viet Appraisal Joint Stock Company./.