Les autorités ont fermé la plateforme de trading de devises virtuelle Verbo Capital pour une fraude présumée de 300 milliards de VND.

La police provinciale de Bac Ninh, en coordination avec le Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité du ministère de la Sécurité publique, a démantelé un réseau criminel qui a escroqué de nombreuses victimes à travers le pays pour un montant total de 300 milliards de dongs. Elle a décidé d'engager des poursuites pénales et de mettre en examen dix personnes pour escroquerie et détournement de biens.

Le réseau était dirigé par des ressortissants chinois, avec la complicité active d'un groupe de Vietnamiens qui recrutaient des agents et des investisseurs (appelés « joueurs ») pour participer aux transactions. Il s'agit de Nguyen Van Chung, né en 1995 et résidant dans le district d'An Phu, province d'An Giang, et de Pham Tran Phuong Anh, né en 1999 et résidant dans le district de Binh Chanh, à Hô Chi Minh-Ville. Les premières investigations de la police ont établi que les suspects avaient mis en place une plateforme virtuelle de trading de devises sous le nom de Verbocapital.

Par le biais de publicités en ligne, les joueurs découvrent la plateforme Verbo Capital et y créent des comptes pour investir. Guidés par des instigateurs, ils créent ensuite ces comptes, y déposent de l'argent et passent des ordres d'investissement. Ces instigateurs interviennent alors dans le placement des ordres et ajustent le spread (l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente), ce qui entraîne des pertes sur les comptes des joueurs, conformément à leurs propres souhaits.

Pour créer un système de fraude en circuit fermé, les auteurs ont mis en place un réseau de marketing multiniveau composé d'employés, auxquels ils assignaient des tâches spécifiques et qui utilisaient des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Zalo et Telegram pour faire de la publicité, solliciter des investisseurs et les inciter à participer. Une fois l'accord obtenu, les investisseurs étaient intégrés à des groupes privés où des employés, se faisant passer pour des experts financiers, leur prodiguaient des conseils et des signaux de trading afin de gagner leur confiance. Ils les guidaient ensuite dans le passage d'ordres d'achat et de vente et leur expliquaient comment ouvrir des comptes pour investir sur la plateforme Verbo Capital.

Les auteurs de ces fraudes ont utilisé des tactiques frauduleuses pour escroquer les joueurs en manipulant les spreads, en modifiant l'effet de levier et en les incitant à placer des ordres de grande taille. Lorsque les joueurs demandaient des retraits, les auteurs les retardaient, les persuadant et les incitant à continuer de passer des ordres, ce qui entraînait des pertes sur leurs comptes et l'épuisement de leurs fonds. L'argent volé était ensuite réparti entre les victimes selon leur hiérarchie. Grâce à ces tactiques, de septembre 2024 à aujourd'hui, la plateforme Verbo Capital a enregistré environ 5 700 transactions, affectant 4 000 victimes, pour un montant total de 300 milliards de VND déposés par les joueurs.

Pour démanteler efficacement ce réseau criminel, la police provinciale de Bac Ninh a mis en œuvre une approche globale et flexible, en se coordonnant rapidement avec les unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique pour déployer 5 groupes de travail chargés d'arrêter les suspects dans de nombreuses provinces et villes du pays ; en saisissant 26 ordinateurs, 1 iPad, 1 imprimante, 32 téléphones portables et 1 voiture Mercedes E200 immatriculée 18D-338.48 ; et en gelant environ 8,5 milliards de VND sur les comptes bancaires des suspects impliqués dans le crime.