Crash sur la plateforme de trading de devises virtuelle Verbo Capital, fraude de 300 milliards de VND

La police provinciale de Bac Ninh vient de se coordonner avec le Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie du ministère de la Sécurité publique pour réprimer avec succès une affaire, en fermant la salle des marchés de change Verbo Capital, qui avait commis une fraude et s'était approprié jusqu'à 300 milliards de VND auprès de nombreuses victimes à travers le pays ; a émis une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre 10 suspects pour fraude et appropriation de biens.

Les meneurs sont des ressortissants chinois et bénéficient de l'aide d'un groupe de ressortissants vietnamiens pour attirer et sélectionner des agents et des investisseurs (appelés « acteurs ») afin de participer à la transaction. Il s'agit de Nguyen Van Chung, né en 1995 et résidant dans le district d'An Phu, province d'An Giang, et de Pham Tran Phuong Anh, né en 1999 et résidant dans le district de Binh Chanh, à Hô-Chi-Minh-Ville. Lors de l'enquête initiale, la police a déterminé que les individus avaient créé une plateforme de change virtuelle appelée Verbocapital.

Grâce aux sites web publicitaires, les joueurs pourront s'informer et s'inscrire sur la plateforme Verbo Capital pour ouvrir des comptes d'investissement. Les dirigeants les guideront pour créer des comptes, déposer de l'argent et passer des ordres d'investissement. Ils interviendront ensuite dans le placement des ordres et ajusteront le spread (écart entre les prix d'achat et de vente), ce qui entraînera des pertes sur les comptes des joueurs selon les souhaits du dirigeant.

Pour créer un cercle vicieux de fraude, les participants ont constitué un réseau d'employés à plusieurs niveaux, réparti des tâches spécifiques et utilisé les réseaux sociaux tels que Facebook, Zalo et Telegram pour promouvoir, inviter et inciter les joueurs à investir. Lorsque les joueurs acceptent, ils sont regroupés en groupes fermés, et le système d'employés se faisant passer pour des experts financiers les conseille et leur donne des ordres afin qu'ils puissent passer des ordres d'achat et de vente en toute confiance et les guide vers l'ouverture d'un compte pour investir sur le parquet de Verbo Capital.

Les individus utilisent des stratagèmes frauduleux pour s'approprier l'argent des joueurs en augmentant ou en diminuant le spread, en modifiant l'effet de levier, en ordonnant de placer des ordres avec des lots importants… Lorsque les joueurs demandent à retirer de l'argent, les individus trouvent des moyens de retarder le retrait, de persuader et d'inciter les investisseurs à continuer de placer des ordres, ce qui entraîne des pertes sur le compte et un épuisement des fonds. Le montant des fonds détournés des victimes est réparti par les individus selon le niveau hiérarchique. Grâce à ces stratagèmes, de septembre 2024 à aujourd'hui, le parquet de Verbo Capital a enregistré environ 5 700 transactions, 4 000 victimes et un montant d'argent déposé par les joueurs d'environ 300 milliards de VND.

Pour résoudre avec succès cette affaire, la police provinciale de Bac Ninh a utilisé des mesures de travail synchrones et flexibles, rapidement coordonnées avec les unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique pour déployer 5 groupes de travail afin d'arrêter des sujets dans de nombreuses provinces et villes du pays ; a saisi 26 ordinateurs, 1 iPad, 1 imprimante, 32 téléphones, 1 voiture Mercedes E200 immatriculée 18D-338.48 ; et a procédé au gel de l'argent sur les comptes des sujets liés au crime, soit environ 8,5 milliards de VND.