Voyage d'affaires, compte bancaire «évaporé» de 30 milliards de VND

Le tribunal populaire de la ville de Hué a concluVIB doit assumer la responsabilité de la perte de 30 milliards de VND sur le compte de la société hydroélectrique et doit restituer ce montant à la société.

Récemment, le tribunal populaire de la ville de Hue (Thua Thien - Hue) a tenu un procès en première instance dans l'affaire civile « Différend relatif à la récupération de biens » entre le demandeur, la Central Vietnam Hydropower Investment Joint Stock Company, et le défendeur, la Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB).

Poursuivi pour ne pas avoir retiré l'argent directement, 30 milliards ont quand même « disparu »

Selon le verdict du Tribunal populaire de la ville de Hue, le 23 juin 2011, dans le compte de la Société Hydroélectrique ouvert par Mme Phan Thi Hong Van, résidant dans le quartier Truong An, ville de Hue, occupant le poste de Présidente du Conseil d'Administration et simultanément Directrice Générale en tant que représentante, à la Banque VIB, succursale de Hue, un montant de 30 milliards de VND est apparu.

Le même jour, la société Hydropower a effectué un retrait de la totalité du montant en espèces à l'agence VIB de Hué. Le reçu de retrait portait la signature et le sceau valide de la titulaire du compte, Mme Van.

Cependant, Mme Phan Thi Hong Van a déclaré qu'au moment du retrait en espèces des 30 milliards de dongs du compte de la société hydroélectrique, elle se trouvait à Hanoï. Pour le prouver, Mme Van a soumis à l'Agence d'enquête des preuves confirmant cette affirmation.

Sur cette base, Mme Phan Thi Hong Van a affirmé qu'elle n'était pas la personne qui avait directement retiré et n'avait autorisé personne à retirer le montant de 30 milliards de VND à la succursale de la banque VIB à Hue.

Selon le plaignant, la personne qui a retiré 30 milliards de VND du compte de la société hydroélectrique à la succursale de la VIB Bank à Hue était Mme Le Thi Le Hang, directrice de la succursale de VIB Truong Tien à Hue, où Mme Van effectuait régulièrement des transactions.

Le plaignant a déclaré que le 23 novembre 2016, alors que le compte de la société Hydropower contenait une somme de 30 milliards de VND, Mme Hang a arbitrairement rempli les informations sur le formulaire de retrait signé et tamponné par Mme Phan Thi Hong Van pour exécuter l'ordre de retrait.

Ensuite, selon les conclusions de l'enquête n° 05/KLĐT/PC64 de l'Agence d'enquête PC64 de la police de la ville de Hue, Hang a divisé cette somme d'argent en petites sommes et l'a transférée sur les comptes de plusieurs autres organisations et individus, y compris le transfert de 900 millions de VND à Mme Van.

La conclusion de l'enquête n° 05 du PC64 de la ville de Hue a confirmé que la totalité du montant de 30 milliards de VND n'avait pas quitté la Banque VIB.

En outre, selon l'interrogatoire de la suspecte Le Thi Le Hang par l'Agence d'enquête de la police, elle a admis que la Central Vietnam Hydropower Investment Joint Stock Company n'avait pas exécuté l'ordre de retrait d'espèces d'un montant de 30 milliards de VND le 23 juin 2011, mais qu'elle l'avait elle-même fait sur la base des documents que Mme Van avait signés et tamponnés auparavant.

Sur la base des facteurs susmentionnés, le panel de juges de première instance du tribunal populaire de la ville de Hue a déterminé que la plainte déposée par la Central Vietnam Hydropower Investment Joint Stock Company pour récupérer ses actifs était bien fondée.

Selon DSPL