Un capitaine des douanes a reçu d'énormes sommes d'argent à trois reprises pour « déjouer » la contrebande d'essence

L'Agence de police d'enquête de la province de Dong Nai vient de terminer la première phase de l'enquête, proposant de poursuivre M. Ngo Van Thuy - ancien chef de l'équipe de contrôle anti-contrebande du Sud (sous l'égide du Département général des douanes) pour corruption.

M. Ngo Van Thuy, alors qu'il était chef de l'équipe de contrôle de la contrebande de la région Sud (sous l'égide du Département général des douanes), a reçu plus de 800 millions de VND pour « fermer les yeux » sur un réseau de contrebande de 200 millions de litres.essence.

M. Ngo Van Thuy a reçu un pot-de-vin de plus de 800 millions de VND. Photo : D.S.

C'est la conclusion à laquelle est parvenue, après près d'un an d'enquête, la police provinciale de Dong Nai sur l'affaire de contrebande et de contrefaçon de 200 millions de litres d'essence dans les zones côtières des provinces du sud.

Selon les conclusions de la première phase de l'enquête, les personnes concernées sont Phan Thanh Huu (65 ans, directeur de la société Phan Le Hoang Anh Trading Company Limited), Nguyen Huu Tu (65 ans, originaire de Vinh Long) ; Dao Ngoc Vien (54 ans, directeur de la société Dai Duong Hai Phong Company Limited) et 70 autres complices. L'Agence de police judiciaire a engagé des poursuites contre les accusés et propose de poursuivre les personnes concernées.

Selon les conclusions de l'enquête, depuis 2019, MM. Phan Thanh Huu et Nguyen Huu Tu ont collaboré avec de nombreux dirigeants d'entreprise pour financer la location de navires de gros tonnage appartenant à M. Dao Ngoc Vien afin de faire passer clandestinement de l'essence de Singapour au Vietnam. Lorsque l'essence est arrivée dans les eaux vietnamiennes, MM. Phan Thanh Huu a envoyé les navires Nhat Minh 07-09 la récupérer et la transporter jusqu'à la zone maritime de la rivière Hau (province de Vinh Long), puis l'acheminer vers les provinces et les villes pour la consommation.

Début 2021, M. Thuy, qui était le chef de l'équipe de contrôle anti-contrebande du Sud (en charge de la zone de Binh Thuan et en dessous), a reçu des informations selon lesquelles le navire Nhat Minh transportait de l'essence de contrebande vers la commune de My Hoa (ville de Binh Minh, province de Vinh Long), il a donc déployé des forces dans la ville de Can Tho pour l'arrêter.

Sachant que les douanes arrêteraient les navires de Nhat Minh, Nguyen Huu Tu en informa Phan Thanh Huu, puis demanda à un douanier de l'équipe 3 de le présenter à Thuy pour le soudoyer.

Le 25 janvier 2021, Nguyen Huu Tu a appelé Ngo Van Thuy, qui a accepté de le rencontrer à Bien Dong House (Can Tho). Là, Tu et son adjoint, Tran Ngoc Thanh, ont remis à Thuy une enveloppe contenant 10 000 dollars américains et lui ont demandé de faciliter le transport d'essence par les navires de Nhat Minh jusqu'à la commune de My Hoa. Cependant, M. Thuy a répondu : « Je n'ai pas promis », puis s'est rendu avec Tu et Thanh dans un autre restaurant pour déjeuner avec le groupe de travail.

Le 28 janvier, Tu et Thanh ont mis une autre carte bancaire (avec 100 millions de VND sur le compte) dans une enveloppe contenant 10 000 USD et se sont rendus au domicile de Thuy à Ho Chi Minh-Ville pour continuer à soulever la question de ne pas arrêter le navire Nhat Minh.

Comme M. Thuy refusait toujours de promettre son aide, Tu déposa l'enveloppe contenant l'argent dans le tiroir de son salon. En partant, Tu lui révéla le mot de passe de sa carte bancaire.

Cependant, le 6 février 2021, la police provinciale de Dong Nai, en coordination avec le département de la police criminelle (ministère de la Sécurité publique), a soudainement fait une descente sur un quai flottant au milieu de la rivière Hau et a surpris de nombreux sujets en flagrant délit de mélange et de transvasement de fausse essence.

Dans le même temps, la police a inspecté simultanément 13 autres localités à Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai, Long An, Ba Ria - Vung Tau, etc., arrêtant de nombreux sujets concernés.

Deux navires transportant de l'essence de contrebande ont été saisis par la police. Photo : CADN

L'agence d'enquête a déterminé que cette ligne a fait passer en contrebande plus de 204 millions de litres d'essence, d'une valeur de près de 2 900 milliards de VND, réalisant ainsi des profits illégaux de plusieurs centaines de milliards de VND.

Par ailleurs, la police a également établi que, dans cette affaire, de nombreux agents étaient soupçonnés de « protéger » Phan Thanh Huu et ses complices. Parmi eux figuraient des soldats des garde-côtes et des garde-frontières. La police provinciale de Dong Nai a transmis les documents et les preuves au Département des enquêtes criminelles du ministère de la Défense nationale pour traitement conformément à ses compétences.

Outre la contrebande, la police a également enquêté sur la production et le commerce de marchandises contrefaites ainsi que sur l'impression et l'émission illégales de factures et de documents destinés au paiement du budget de l'État.