En créant un scénario de maturité bancaire, le couple s'est approprié plus de 27 milliards de VND
Dans l'après-midi du 2 juillet, la police a poursuivi, émis un mandat d'arrêt et perquisitionné le domicile et le lieu de travail de Vo Khac Huy (né en 1973) et Lam Tieu Thuy (née en 1976, épouse de Huy), propriétaires de Thanh Loi Mechanical Trading and Service Co., Ltd., pour l'acte d'«appropriation frauduleuse de biens», avec un montant total d'argent approprié de plus de 27 milliards de VND.
Selon l'enquête, Huy et Thuy sont des clients réguliers de la société NQ, détenue par M. QCH. Profitant de leur confiance, les deux suspects ont commencé à emprunter de l'argent à M. H. à partir de septembre 2023. D'un montant initial de 4 milliards de VND, les prêts suivants ont été progressivement augmentés.
Fin 2024, en raison de pertes commerciales et d'une incapacité financière, Mme Thuy a menti à M. H. en affirmant qu'elle entretenait une relation étroite avec un employé d'une banque ayant une succursale à Ca Mau, où de nombreux clients avaient besoin d'emprunter de l'argent pour rembourser leurs dettes. Parallèlement, elle a proposé un taux d'intérêt attractif pour convaincre M. H. de continuer à prêter. Fort de sa réputation et de son historique de transactions, M. H. a transféré, entre le 17 décembre 2024 et le 18 février 2025, un total de plus de 15 milliards de VND à Huy et Thuy. Cependant, Huy et Thuy ont utilisé la totalité de cet argent pour rembourser leurs dettes et leurs dépenses personnelles.
Ne s'arrêtant pas là, Huy et Thuy ont également étendu leur escroquerie à une autre victime, Mme LNL, en créant un scénario de prêt d'argent à échéance bancaire avec des taux d'intérêt élevés. Du 15 au 27 janvier 2025, Mme L a transféré un total de près de 12 milliards de VND à Huy et Thuy.
L'enquête a révélé que la somme totale détournée par Huy et Thuy auprès des deux victimes s'élevait à plus de 27 milliards de dongs. Cette somme a servi à régler des dettes et des dépenses personnelles et ne pouvait être restituée aux victimes.
L'agence d'enquête a déterminé que le défendeur Lam Tieu Thuy était celui qui avait directement fourni de fausses informations et calculé les intérêts pour gagner la confiance des victimes ; Vo Khac Huy était celui qui avait discuté et accepté d'effectuer les transactions de transfert d'argent et de paiement d'intérêts, contribuant ainsi à accomplir l'acte frauduleux d'appropriation des biens des victimes.
L'Agence de police judiciaire de la police provinciale et le Parquet populaire de la province de Ca Mau ont perquisitionné le domicile et le lieu de travail des deux suspects et saisi de nombreux documents pour l'enquête. La police provinciale de Ca Mau poursuit actuellement l'enquête et met en garde la population contre les pratiques frauduleuses et détournements de biens liés à l'échéance des prêts bancaires.
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