Utiliser de faux comptes pour se faire passer pour des hommes afin de flirter et de frauder près de 4 milliards de VND

Selon l'enquête, en raison de sa participation à des jeux d'argent en ligne et du manque d'argent à dépenser, Tran Thi Thanh a utilisé un logiciel pour masquer sa véritable adresse IP afin de créer un compte surréseau socialse faire passer pour un garçon pour se lier d'amitié avec de nombreuses personnes pour faire connaissance afin de s'approprier des biens.

Sujet Tran Thi Thanh.

Début septembre 2021, via l'application de rencontres en ligne (Tinder), Thanh a prétendu être « Hoang Duong » en se faisant passer pour un garçon, a proposé l'amour et a emprunté 115 millions de VND à Mme V.

Thanh a ensuite contacté M. P. (le frère de Mme V.) pour lui emprunter de l'argent afin d'investir dans des cryptomonnaies, en lui promettant des rendements élevés. Thanh a demandé à plusieurs reprises à M. P. de transférer l'argent investi en cryptomonnaies sur plusieurs de ses comptes.

Pour gagner la confiance de M. P., Thanh lui a également transféré à plusieurs reprises de petites sommes d'argent, sous prétexte qu'il s'agissait d'intérêts provenant d'investissements en cryptomonnaies, et a continué à lui demander d'investir des sommes plus importantes. Au total, M. P a transféré plus de 4 milliards de dongs à Thanh.

Après vérification, le service de cybersécurité et de prévention des crimes liés aux nouvelles technologies de la police provinciale de Binh Duong a invité Thanh à travailler. Thanh a admis avoir escroqué Mme V. et M. P., ainsi que de nombreuses autres personnes pour des sommes allant de 10 à 100 millions de dongs.

Après avoir récupéré l'argent des victimes, Thanh l'a transféré sur huit comptes bancaires différents. Il a également transféré environ 1,65 milliard de dongs aux victimes afin d'instaurer la confiance. Le montant détourné par Thanh s'élevait à environ 3,85 milliards de dongs.