Se faire passer pour une femme major générale de police pour frauder plus de 14 milliards de VND

Dau Thi Huong est sans emploi et sans relations, mais se présente toujours comme major-général ou colonel du Département de la sécurité, travaillant dans un service professionnel du ministère de la Sécurité publique. Sous ce couvert, Huong a escroqué une dizaine de victimes, pour un total de plus de 14 milliards de dongs.

Auparavant, en juin 2017, le Département de la sécurité financière et monétaire de la police de la ville de Hanoi avait reçu une plainte de M. Nguyen Minh Tuan, directeur de la Western Food and Foodstuff Export Company Limited (Western Rice Company), accusant Dau Thi Huong d'avoir fraudé la société de M. Tuan de plus de 3,1 milliards de VND en promettant de gérer les procédures de prêt bancaire pour aider la Western Rice Company à mettre en œuvre le projet.

La demande de recrutement de la victime dans les Forces de sécurité publique populaires envoyée à Huong

Parce que Huong connaissait de nombreux hauts fonctionnaires, y compris des dirigeants de la Banque d'État, M. Tuan croyait que c'était réel et Huong a promis d'aider M. Tuan à mettre en œuvre le projet de réduction durable de la pauvreté dans le delta du Mékong, mis en œuvre par son entreprise pour un montant total de 140 milliards de VND.

Huong a posé comme condition qu'elle recevrait 10 % du montant du prêt. En conséquence, Huong a demandé à M. Tuan de transférer de l'argent sur son compte. Entre juin et août 2016, la Western Rice Company a transféré de l'argent sur son compte à 16 reprises, pour un montant total de 2,5 milliards de VND, et a versé directement à Huong 600 millions de VND pour couvrir le coût du prêt.

Après avoir reçu la somme susmentionnée, Huong a fait de vagues promesses. M. Tuan, méfiant, a mené des recherches et découvert que Huong n'était pas policière, contrairement à ce qu'elle prétendait. Sachant qu'il avait été trompé par Huong, M. Tuan a porté plainte.

Selon les conclusions de l'enquête, le département de la sécurité des enquêtes de la police municipale de Hanoi a établi que Huong s'était fait passer pour un colonel de police afin de frauder et de s'approprier la somme d'argent rapportée par M. Tuan. Après avoir inculpé et placé en détention le suspect, le département de la police des enquêtes a continué de recevoir de nombreuses pétitions de victimes telles que MM. Tran Thanh Lam, Pham Viet Bac, Nguyen Thanh Hiep, Duong Minh Luyen et un certain nombre d'autres personnes qui ont également dénoncé avoir été escroquées par Dau Thi Huong en promettant d'obtenir des emplois, de mener des projets, de « se présenter » pour que les enfants des victimes entrent à l'Académie de police... et s'être approprié des milliards de dongs.

Parmi les victimes mentionnées ci-dessus, le cas de M. Duong Minh Luyen, cousin de Huong, est particulièrement remarquable. Le 13 juillet 2017, Huong a appelé M. Luyen et lui a proposé d'aider sa fille à intégrer la police pour un montant d'environ 400 millions de dongs.

Le sujet Dau Thi Huong (marqué X) a été escorté au poste de police.

Faisant confiance à son cousin, M. Luyen a accepté de remettre l'argent à Huong. Cependant, après que Huong ait reçu l'argent pendant près d'un an sans obtenir de résultat, M. Luyen a contacté Huong à plusieurs reprises pour lui demander de le rembourser, mais en vain. Il a donc porté plainte à la police.

Dans le cas de M. Pham Viet Bac, vers septembre 2016, par l'intermédiaire de connaissances, M. Bac a été présenté par Huong comme « général de division, directeur adjoint du département de sécurité du ministère de la Sécurité publique » qui mettait en œuvre de nombreux grands projets de construction d'infrastructures du secteur de la sécurité publique dans la ville de Can Tho et la province d'An Giang.

Par ailleurs, Huong envisage également de contribuer à la résolution des problèmes fonciers dans la localité. Lors de ces discussions, Huong a promis d'aider M. Bac à gérer le projet de construction d'un lycée de sécurité 6 à Can Tho. En octobre 2016, M. Bac a rencontré Huong dans un café à Hanoï et lui a remis directement 480 millions de VND, accompagnés des documents du projet.

Environ une semaine plus tard, M. Bac a transféré 500 millions de VND supplémentaires à Huong. Par la suite, après de nombreuses opérations, M. Bac a transféré un total de plus de 2 milliards de VND à Huong. Chaque fois que Huong recevait de l'argent, elle rédigeait un reçu et le lui laissait. En réalité, M. Bac a été escroqué à plusieurs reprises par Huong. À ce jour, Huong lui a également extorqué près de 1,5 milliard de VND.

Il y a aussi le cas de M. Nguyen Thanh Hiep. Bien que M. Hiep connaisse Huong depuis 2015, il a quand même été escroqué par Huong en lui présentant plusieurs projets de construction tels que le siège de la police provinciale d'An Giang, le siège de la police de prévention et de lutte contre les incendies de la police provinciale d'An Giang et le centre de commandement de la prévention et de la lutte contre les incendies du Sud-Ouest, et en lui demandant de trouver une entreprise pour participer à l'investissement dans la construction du projet.

Huong a également promis d'aider M. Hiep à intégrer la police afin de participer à la gestion du projet de centre de prévention et de contrôle des incendies du Sud-Ouest. Outre les documents demandés par Huong, M. Hiep a remis à cette femme près de 3,7 milliards de dongs.

Le dossier et les preuves ont été transférés par le Département de sécurité des enquêtes de la police de la ville de Hanoi au Parquet populaire du même niveau pour être traités conformément aux dispositions de la loi.