Se faire passer pour une femme major-générale de police pour frauder plus de 14 milliards de VND

Dau Thi Huong est sans emploi et sans relations, mais elle se présente toujours comme major-général et colonel du Département de la sécurité, au sein d'un service professionnel dépendant du ministère de la Sécurité publique. Sous ce couvert, Huong a escroqué une dizaine de victimes pour un total de plus de 14 milliards de dongs.

En juin 2017, le Département de la sécurité financière et des investissements de la police municipale de Hanoï avait reçu une plainte de M. Nguyen Minh Tuan, directeur de la Western Food and Foodstuff Export Company Limited (Western Rice Company), accusant Dau Thi Huong d'avoir escroqué son entreprise de plus de 3,1 milliards de dongs en promettant de gérer les procédures de prêt bancaire pour aider la Western Rice Company à mettre en œuvre le projet.

La demande de recrutement de la victime dans les Forces de sécurité publique populaires envoyée à Huong

Parce que Huong connaissait de nombreux hauts fonctionnaires, y compris des dirigeants de la Banque d'État, M. Tuan croyait que c'était réel et Huong a promis d'aider M. Tuan à mettre en œuvre le projet de réduction durable de la pauvreté dans le delta du Mékong, mis en œuvre par son entreprise avec un montant de 140 milliards de VND.

Huong a posé comme condition qu'elle recevrait 10 % du montant du prêt. En conséquence, Huong a demandé à M. Tuan de virer de l'argent sur son compte. Entre juin et août 2016, la Western Rice Company a viré de l'argent sur le compte de Huong à 16 reprises, pour un montant total de 2,5 milliards de VND, et a même versé directement à Huong 600 millions de VND pour couvrir le coût du prêt.

Après avoir reçu la somme susmentionnée, Huong a fait de vagues promesses. M. Tuan, méfiant, a mené des recherches et découvert que Huong n'était pas policière, contrairement à ce qu'elle prétendait. Comprenant qu'il avait été trompé par Huong, M. Tuan a porté plainte.

Selon les conclusions de l'enquête, le service de sécurité des enquêtes de la police municipale de Hanoi a établi que Huong s'était fait passer pour un colonel de police afin d'escroquer et de s'approprier la somme d'argent rapportée par M. Tuan. Après avoir poursuivi et arrêté le suspect Huong, le service de sécurité des enquêtes a continué de recevoir de nombreuses plaintes de victimes telles que MM. Tran Thanh Lam, Pham Viet Bac, Nguyen Thanh Hiep, Duong Minh Luyen et plusieurs autres personnes. Ces dernières ont également dénoncé les promesses d'emploi, de projets et de « se présenter » pour l'entrée des enfants des victimes à l'Académie de police… qui leur ont valu des milliards de dongs.

Parmi les victimes mentionnées ci-dessus, le cas de M. Duong Minh Luyen, cousin de Huong, est particulièrement remarquable. Le 13 juillet 2017, Huong a appelé M. Luyen et lui a proposé d'intégrer sa fille dans la police pour environ 400 millions de dongs.

Le sujet Dau Thi Huong (marqué X) a été escorté au poste de police.

M. Luyen, confiant en son cousin, a accepté de remettre l'argent à Huong. Cependant, après que Huong ait reçu l'argent pendant près d'un an sans obtenir de réponse, M. Luyen a contacté Huong à plusieurs reprises pour lui demander de le rembourser, mais en vain. Il a donc porté plainte à la police.

Dans le cas de M. Pham Viet Bac, vers septembre 2016, par l'intermédiaire de connaissances, M. Bac a été présenté par Huong comme « général de division, directeur adjoint du département de sécurité du ministère de la Sécurité publique » qui mettait en œuvre de nombreux grands projets de construction d'infrastructures pour le secteur de la sécurité publique dans la ville de Can Tho et la province d'An Giang.

Par ailleurs, Huong envisage également de contribuer à la résolution des problèmes fonciers dans la localité. Lors de ces discussions, Huong a promis d'aider M. Bac à gérer le projet de construction d'un lycée sécurisé de niveau 6 à Can Tho. En octobre 2016, M. Bac a rencontré Huong dans un café de Hanoï et lui a remis directement 480 millions de VND, accompagnés des documents du projet.

Environ une semaine plus tard, M. Bac a transféré 500 millions de VND supplémentaires à Huong. Par la suite, après de nombreuses opérations, M. Bac a transféré au total plus de 2 milliards de VND à Huong. Chaque fois que Huong recevait de l'argent, elle rédigeait un reçu et le lui laissait. En réalité, M. Bac a été escroqué à plusieurs reprises par Huong. À ce jour, Huong lui a également extorqué près de 1,5 milliard de VND.

Il y a aussi le cas de M. Nguyen Thanh Hiep. Bien que connaissant Huong depuis 2015, M. Hiep l'a escroqué en lui proposant plusieurs projets de construction, tels que le siège de la police provinciale d'An Giang, le quartier général de la police de prévention et de lutte contre les incendies de la police provinciale d'An Giang et le centre de commandement de la prévention et de la lutte contre les incendies du Sud-Ouest, et en lui demandant de trouver une entreprise pour participer à l'investissement dans la construction du projet.

Huong a également promis d'aider M. Hiep à intégrer la police pour participer à la gestion du projet de centre de prévention et de contrôle des incendies du Sud-Ouest. Outre les documents demandés par Huong, M. Hiep a remis à cette femme près de 3,7 milliards de dongs.

Le dossier et les preuves ont été transférés par l'Agence de sécurité et d'enquête de la police de la ville de Hanoi au Parquet populaire du même niveau pour être traités conformément aux dispositions de la loi.