Se faire passer pour des employés de banque pour frauder près de 2 milliards de VND

Le sujet a utilisé un faux nom et signé de faux contrats pour frauder de nombreuses sociétés de distribution de produits électroniques.

L'équipe de police chargée des enquêtes sur les crimes contre l'ordre social, district 3 de la police de Ho Chi Minh-Ville, vient de poursuivre et d'arrêter Pham Thanh Tuan (né en 1981, résidant dans le district 6) pour enquêter sur l'acte de falsification de sceaux et de documents d'organisations et d'appropriation frauduleuse de biens.

Sujet Pham Thanh Tuan

Pham Thanh Tuan a avoué à l'Agence de police judiciaire qu'il travaillait comme employé de banque et savait que de nombreuses banques mettaient régulièrement en œuvre des stratégies de promotion de marque utilisant des programmes d'achat en ligne pour leurs clients ou comme produits promotionnels. Par conséquent, Tuan s'est fait passer pour un employé de plusieurs banques et a appelé des points de vente en ligne afin de négocier des achats pour la banque.

Tuan a utilisé le logiciel Photoshop pour créer de faux sceaux et de faux contrats de vente, les a imprimés en couleur, puis s'est connecté en ligne pour embaucher un livreur pour apporter les faux contrats au point de vente électronique convenu, puis recevoir les marchandises et les livrer à Tuan.

En utilisant l'astuce ci-dessus, Tuan a utilisé le faux nom Le Vo Xuan Huy et a signé de faux contrats pour frauder de nombreuses sociétés de distribution électronique.

Preuve de l'affaire

Actuellement, quatre magasins et entreprises ont signalé la fraude de Tuan, pour un montant total de près de 2 milliards de dongs. Cependant, il ne s'agit que d'un premier chiffre ; l'agence d'enquête estime qu'il y a de nombreuses autres victimes.

La police a également invité quatre autres suspects à faire des déclarations pour clarifier leur comportement de transport et de consommation de biens obtenus par d'autres par le biais du crime.

La police du district 3 demande à toute personne victime de se présenter à l'équipe de police d'enquête sur les crimes de l'ordre social - police du district 3 pour faire une déclaration ou signaler au numéro de téléphone 08.3.832.077./.

Selon VOV