Plus de 30 femmes ont perdu de l'argent parce qu'elles pensaient que leurs « petits amis étrangers » leur avaient offert des cadeaux de valeur

Le 2 août, l'Agence d'enquête de la police de Hanoi a terminé l'enquête et a demandé au Parquet populaire au même niveau de poursuivre Truong Thi My Hang, née en 1989, et son jeune frère Truong Thai Quy, né en 1998, pour le crime.Tricherappropriation de biens, conformément à la clause 4 de l'article 174 du Code pénal.

Avant cela, vers mars 2016, Hang s'est rendu au Cambodge pour faire des affaires et a rencontré un groupe de Vietnamiens, dont Tran Minh Tuan (résidant dans la province de Tien Giang) et un étranger communément appelé BBK (nationalité inconnue).

Lorsqu'elle a appris que ce groupe était spécialisé dans l'usurpation d'identité d'employés de livraison express ou de douane pour commettre des escroqueries téléphoniques, Hang a accepté de rejoindre le gang criminel et a invité Quy à le rejoindre.

Le sujet a été arrêté.

En mars 2020, Hang et Quy ont été chargés par le groupe de Tuan de retourner au Vietnam. Quy a acheté une série de comptes bancaires de nombreuses personnes pour que les victimes puissent y transférer de l'argent. Hang se faisait passer pour un employé d'une compagnie maritime internationale.

Selon l'enquête, en mai 2020, le groupe de Tuan a utilisé un compte Facebook sous le faux nom de Jame Sill, vivant au Royaume-Uni, puis a fait la connaissance de Mme NTT (née en 1991, vivant dans le district de Nam Tu Liem, travaillant dans le commerce).

Au cours de nombreuses conversations, Mme T. a obtenu «petit ami étranger« Il a promis d'offrir un cadeau coûteux. Après que Tuan a fourni les informations de Mme T., Hang s'est fait passer pour un employé d'une entreprise de livraison et a appelé la victime pour lui demander de lui transférer 12,5 millions de VND afin de payer les frais d'expédition d'un cadeau de valeur. Croyant les escrocs, Mme T. a transféré l'argent sur le compte bancaire fourni par Quy. »

Début juin 2020, Tuan et Hang ont continué à utiliser plusieurs numéros de téléphone, appelant et envoyant des SMS pour demander à Mme T. de transférer davantage d'argent afin de couvrir les frais de dédouanement, car le colis était lié à des activités de blanchiment d'argent. Craignant d'être impliquée, la victime a transféré à plusieurs reprises plus d'un milliard de VND au groupe de Tuan.

Le 25 juin 2020, Mme T. n'a pas reçu le colis et a pensé qu'elle avait été arnaquée. Elle a donc déposé une plainte auprès de la police du district de Nam Tu Liem.

Après avoir recueilli des preuves, la police a arrêté Hang et Quy. Après vérification des antécédents de Tran Minh Tuan et de certains proches, les enquêteurs ont découvert qu'ils avaient quitté la localité depuis longtemps et que leur lieu de résidence actuel était inconnu. Ils ont donc séparé les documents pour un traitement ultérieur.

Au cours de l'enquête, Hang a également avoué avoir participé à près de 30 autres cas de fraude, recevant un bénéfice de 300 millions de VND, mais le défendeur ne se souvenait pas des informations des victimes, de sorte que les autorités ont séparé le dossier pour continuer à clarifier.