Poursuite des fraudeurs qui se sont appropriés des biens par apport de capital pour le commerce de produits agricoles

Le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An a rendu une décision visant à poursuivre l'affaire, à poursuivre l'accusé et à émettre un ordre de détention pour une période de 04 mois contre Phan Thi Hoa pour le crime de« Appropriation frauduleuse de biens ».

Auparavant, en comprenant la situation, le Département de la police criminelle de Nghe An a découvert que Phan Thi Hoa (née en 1986), résidant dans la ville de Tua Chua, district de Tua Chua, province de Dien Bien, avait commis une fraude et s'était approprié les biens de nombreuses victimes en les incitant à contribuer au capital pour le commerce de produits agricoles, s'appropriant ainsi un montant total de dizaines de milliards de VND.

Selon l'enquête, Phan Thi Hoa est née et a grandi dans le district de Yen Thanh (Nghe An). Elle a ensuite travaillé, s'est mariée et a vécu dans le district de Tua Chua, province de Dien Bien. De fin 2021 à janvier 2023, Hoa a investi dans des devises et participé à la clôture de commandes en ligne, causant des pertes de plusieurs milliards de dongs. Afin de réunir les fonds nécessaires pour rembourser ses dettes et investir dans l'espoir de retirer des capitaux, Hoa a eu l'idée de profiter du commerce des produits agricoles pour inciter de nombreuses personnes à apporter des capitaux.

Sujet : Phan Thi Hoa. Photo : Hong Ngoc

Pour gagner la confiance des victimes, Hoa les informa qu'elles avaient besoin d'argent pour vendre des produits agricoles en grandes quantités, chaque commande représentant plusieurs tonnes, voire des dizaines de tonnes. Il leur promit de verser aux investisseurs un bénéfice de 12 à 14 % par mois, leur permettant ainsi de retirer leur capital et leurs bénéfices en toute flexibilité en cas de besoin. Hoa utilisa tout l'argent frauduleux pour ses dépenses personnelles et utilisa l'argent des investisseurs ultérieurs pour verser des intérêts aux premiers. N'ayant plus les moyens de verser le capital initial aux victimes, Hoa coupa tout contact avec les investisseurs et s'enfuit.

À ce jour, le département de la police criminelle a reçu des plaintes de 9 victimes signalant un montant total d'argent détourné de plus de 14 milliards de VND (la plupart des victimes de Hoa sont des camarades de lycée, des frères, des parents et des voisins de Hoa dans le district de Yen Thanh, Nghe An et le district de Tua Chua, Dien Bien).

Après avoir recueilli suffisamment de documents et de preuves, le 20 mars 2023, le département de police criminelle de la police de Nghe An a arrêté Phan Thi Hoa pour fraude et appropriation de biens.

À l'agence d'enquête, Hoa a admis son crime.

Actuellement, l'agence d'enquête continue d'enquêter, de clarifier le montant d'argent détourné par Hoa et d'élargir l'affaire.

Le Département de la police criminelle de la police provinciale de Nghe An informe toute personne victime de l'affaire Phan Thi Hoa de contacter le Département de la police criminelle de la police provinciale de Nghe An pour signaler et résoudre le problème conformément aux dispositions de la loi.