Une réalisatrice poursuivie pour fraude sur factures d'une valeur de 730 milliards de VND.

L'Agence d'enquête de sécurité du département de police provincial de Ha Nam a annoncé avoir ouvert une enquête pénale pour « impression et commerce illégaux de factures » et «Évasion fiscaleL'affaire s'est déroulée dans la province de Ha Nam ; il a été décidé de poursuivre Le Thi Hau (née en 1980), résidant dans le quartier résidentiel de Ngoc Dong, dans le quartier de Hoang Dong, dans la ville de Duy Tien, province de Ha Nam, et 12 autres accusés pour avoir vendu illégalement 1 500 factures de TVA à plus de 300 unités et particuliers dans de nombreuses provinces et villes, pour un montant total de biens et services enregistré sur les factures d'environ 730 milliards de VND.

L'enquête a déterminé que Le Thi Hau, directrice de Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited, et son mari, directeur de Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (dont le siège social est situé dans le quartier résidentiel de Ngoc Dong, quartier de Hoang Dong, ville de Duy Tien, province de Ha Nam), opèrent dans le domaine de la fabrication et de la construction de pieux en béton et de béton prêt à l'emploi.

Ces dernières années, parallèlement à ses activités commerciales habituelles, Hau achetait des factures auprès de sociétés écrans ou faisait enregistrer de nombreuses sociétés à leur nom afin d'émettre illégalement des factures de TVA intrants pour deux entreprises qu'il gérait avec son épouse : Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited et Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company. Il a également vendu illégalement ces factures à plus de 300 entités et particuliers dans de nombreuses provinces et villes, notamment Ha Nam, Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong et Hoa Binh, pour un total de 1 500 factures de TVA et une valeur totale de biens et services atteignant 730 milliards de VND.

Pour commettre ce délit, Le Thi Hau a donné des instructions à ses employés et à ses proches afin qu'ils ouvrent de nombreux comptes dans différentes banques pour effectuer des transferts d'argent entre ces comptes dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent visant à légitimer les fausses factures de TVA. Actuellement, l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Ha Nam a saisi de nombreux documents et éléments de preuve et poursuit sa collaboration avec les services compétents afin d'approfondir l'enquête. Il s'agit à ce jour de la plus importante affaire de fraude fiscale et de trafic de factures illégales jamais recensée dans la province de Ha Nam.

En reconnaissance de cette performance exceptionnelle de la police provinciale de Ha Nam, le 23 mars, au nom du Comité central du Parti pour la sécurité publique et de la direction du ministère de la Sécurité publique, le général Luong Tam Quang, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Sécurité publique, a adressé une lettre de félicitations au directeur de la police provinciale de Ha Nam.