Une réalisatrice poursuivie pour avoir « faussement » acheté et vendu des factures d'une valeur de 730 milliards de VND

L'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Ha Nam a déclaré avoir ouvert une enquête pour « impression et commerce illégaux de factures » et «Évasion fiscale" survenu dans la province de Ha Nam ; a rendu une décision de poursuivre Le Thi Hau (née en 1980), résidant dans le groupe résidentiel de Ngoc Dong, quartier de Hoang Dong, ville de Duy Tien, province de Ha Nam et 12 autres accusés pour enquêter sur l'acte de vente illégale de 1 500 factures de TVA à plus de 300 unités et individus dans de nombreuses provinces et villes avec un montant total de biens et services enregistrés sur les factures d'environ 730 milliards de VND.

L'enquête a déterminé que Le Thi Hau, directrice de Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited, et son mari, directeur de Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (dont le siège social est situé dans le groupe résidentiel Ngoc Dong, quartier Hoang Dong, ville de Duy Tien, province de Ha Nam), opèrent dans le domaine de la fabrication et de la construction de pieux en béton et de béton commercial.

Ces dernières années, en plus de ses activités commerciales réelles, Hau a acheté des factures auprès de sociétés « fantômes » ou a demandé à d'autres de créer de nombreuses sociétés à leur nom pour émettre illégalement des factures de TVA en amont pour 2 sociétés dont Hau et sa femme sont directeurs, Thinh Vuong Foundation Treatment and Transportation Company Limited, Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company, et a vendu illégalement à plus de 300 unités et particuliers dans de nombreuses provinces et villes : Ha Nam, Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong, Hoa Binh, ... avec un total de 1 500 factures de TVA et un montant total de biens et services allant jusqu'à 730 milliards de VND.

Pour commettre ce crime, Le Thi Hau a demandé à ses employés et à ses proches d'ouvrir de nombreux comptes dans différentes banques afin de transférer de l'argent entre eux, dans le cadre de « transferts d'argent » visant à légaliser de « fausses » factures de TVA. À l'heure actuelle, l'Agence de sécurité et d'enquête de la police provinciale de Ha Nam a saisi de nombreux documents et preuves et continue de collaborer avec les unités concernées pour enquêter et approfondir l'enquête en urgence. Il s'agit de la plus importante affaire d'achat et de vente illégaux de factures et de fraude fiscale jamais enregistrée dans la province de Ha Nam.

Reconnaissant cette réalisation exceptionnelle de la police provinciale de Ha Nam, le 23 mars, au nom du Comité central du Parti de la sécurité publique et de la direction du ministère de la Sécurité publique, le lieutenant-général Luong Tam Quang - membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Sécurité publique - a envoyé une lettre de félicitations au directeur de la police provinciale de Ha Nam.