Deux femmes ont créé plus de 50 sociétés « fantômes », vendant à découvert 2 000 milliards de VND de factures
Deux femmes de Da Nang ont créé plus de 50 sociétés « fantômes » pour vendre à découvert plus de 2 000 milliards de VND de factures, réalisant ainsi des bénéfices illégaux de plusieurs dizaines de milliards de VND.
Dans la soirée du 21 décembre, le département de la police économique (police de la ville de Da Nang) a poursuivi et détenu temporairement Bui Thi Thu Nguyet (33 ans, résidant dans le quartier d'An Hai Bac, district de Son Tra) et Nguyen Thi Khanh Van (37 ans, résidant dans le district de Hai Chau) pour enquêter sur l'acte de « commerce illégal de factures ».
Auparavant, grâce à un travail de reconnaissance de la situation, le Département de la police économique avait découvert que dans la ville, il y avait un certain nombre de personnes qui montraient des signes de création d'une série d'entreprises « fantômes » pour effectuer l'acte de vente de fausses factures.
Ce comportement affecte grandement le fonctionnement des entreprises, les autorités fiscales et entraîne des pertes fiscales pour le budget de l'État. C'est pourquoi le Département de la police économique a fait rapport au directeur de la police de la ville pour établir un projet spécial pour le combattre.
Après une période d’enquête, la police a temporairement arrêté Nguyet et Van.
Dans un premier temps, la police a déterminé que ces deux individus avaient créé et exploité plus de 50 entreprises « fantômes », émis des centaines de milliers de fausses factures d'une valeur totale de plus de 2 000 milliards de VND et réalisé des profits illégaux de plusieurs dizaines de milliards de VND.
La police a perquisitionné le domicile de Nguyet et Van et a saisi temporairement de nombreux documents connexes pour élargir l'enquête sur l'affaire et identifier les personnes et organisations concernées.
