Poursuites contre les « bandits du sable » ayant acheté de fausses factures et empoché plus de 5 milliards de VND

Les sujets mentionnés ci-dessus sont liés aux activités d'exploitation, de commerce,transport illégal de sablesur la rivière Lam dans les provinces de Ha Tinh et Nghe An.

Auparavant, grâce à un travail de reconnaissance visant à appréhender la zone, le Département de la surveillance, du contrôle et de la lutte contre la criminalité sur les voies navigables intérieures (Département de la police de la circulation) avait découvert un réseau d'exploitation, de commerce et de transport illégaux de sable sur la rivière Lam.

Il s'agit d'un réseau très vaste, très organisé et sophistiqué. Ce réseau a mis en place de nombreuses sociétés satellitaires pour exploiter et consommer illégalement du sable.

Après plusieurs jours de surveillance et de collecte de preuves d'infractions, le 23 mars, le Département de la surveillance, du contrôle et de la prévention de la criminalité sur les voies navigables intérieures, en coordination avec le Département de la police de la circulation et le Département de la police économique de la police provinciale de Ha Tinh, a procédé à l'arrestation de véhicules qui exploitaient, transportaient et pompaient du sable sur trois sites : la zone d'extraction de sable de la société Asia Construction Consulting Joint Stock Company (route de la rivière Lam, commune de Quang Vinh, district de Duc Tho, Ha Tinh) ; la zone de collecte de sable de la mine Asia (commune de Xuan Lam, district de Nghi Xuan, Ha Tinh) ; et le point de collecte de sable pompé pour un chantier de construction dans la ville de Vinh (Nghe An).

En conséquence, un total de 5 véhicules équipés d'appareils d'aspiration de sable ont été contrôlés et immobilisés (dont 2 aspiraient du sable à la mine Asia dans la commune de Quang Vinh ; 2 pompaient du sable pour un projet de construction ; 1 circulait sur le même itinéraire), ainsi que 11 personnes concernées et 12 membres d'équipage à bord des véhicules.

Les autorités ont précisé qu'en 2024, la société 68 Quang Binh Consulting and Construction Company Limited (district de Bo Trach, Quang Binh) et la société par actions Quang Ninh Construction Investment Consulting JSC (ville de Quang Yen, Quang Ninh) étaient les entrepreneurs qui avaient signé des contrats pour la construction d'éléments de nivellement de terrain dans le cadre d'un projet dans la ville de Vinh.

Pour obtenir le volume de sable nécessaire à la construction des éléments susmentionnés, les sociétés Quang Binh 68 Consulting and Construction Company Limited et Quang Ninh Construction Investment Consulting Joint Stock Company JSC ont contacté Nguyen Cong Tung Lam (né en 1989) afin d'acheter du sable. Ce sable, destiné à la vente à ces entreprises, provenait de carrières situées dans la région de Song Lam, dans les provinces de Nghe An et de Ha Tinh.

Ensuite, Lam a loué des navires conçus avec un équipement d'aspiration (certains navires ont été saisis par le département de la police de la circulation) pour se rendre aux mines de sable de la société par actions Asia Consulting and Construction (Ha Tinh) et de la coopérative Hung Lam (Nghe An) qui étaient autorisées à exploiter, pour aspirer le sable, le transporter jusqu'aux stations de pompage et le vendre aux entrepreneurs de construction au prix de 110 000 VND/m.³sable.

Comme le volume de sable acheté à Nguyen Cong Tung Lam n'était pas accompagné d'une facture, 68 Quang Binh Consulting and Construction Company Limited et Quang Ninh Construction Investment Consulting JSC ont contacté Nguyen Van Binh pour acheter de fausses factures de TVA.

Entre août 2024 et mars 2025, Nguyen Van Binh a conspiré avec Trinh Thi Dung pour utiliser l'entité juridique de la société An Dai Phat 68 Investment and Development Company Limited (dont Trinh Thi Dung est la présidente du conseil d'administration) afin d'émettre et de vendre 30 fausses factures (sans biens ni services correspondants), dont : 14 factures de TVA pour 68 Quang Binh Consulting and Construction Company Limited ; 8 factures de TVA pour 68 Quang Binh Construction and Investment Consulting Joint Stock Company et 8 factures de TVA pour Quang Ninh Construction Investment Consulting Joint Stock Company JSC, réalisant ainsi un profit illégal de plus de 5 milliards de VND.

Pour les autres sujets connexes, l'Agence d'enquête poursuit ses vérifications et ses clarifications afin de les traiter conformément aux dispositions légales.