Poursuites judiciaires dans l'affaire des « bandits du sable » achetant de fausses factures, gagnant plus de 5 milliards de VND
Les autorités ont ouvert une procédure pénale, poursuivi l'accusé et émis un mandat d'arrêt pour détenir temporairement Nguyen Van Binh (né en 1980) pour le crime de « commerce illégal de factures » ; poursuivi l'accusé et émis un mandat d'arrêt pour interdire à Trinh Thi Dung (née en 1984) et Nguyen Nhu Anh (né en 1981) de quitter leur lieu de résidence pour le crime de « commerce illégal de factures ».
Les sujets ci-dessus sont liés aux activités d'exploitation, de commerce,transport illégal de sablesur la rivière Lam dans les provinces de Ha Tinh et Nghe An.
Auparavant, grâce à des travaux de reconnaissance visant à appréhender la zone, le Département d'orientation sur la patrouille, le contrôle et la lutte contre la criminalité sur les voies navigables intérieures (Département de la police de la circulation) a découvert un réseau d'exploitation, de commerce et de transport illégaux de sable sur la rivière Lam.
Il s'agit d'un réseau très vaste, très organisé et sophistiqué. Le suspect a créé de nombreuses sociétés de satellites pour exploiter et consommer illégalement du sable.
Français Après de nombreux jours de surveillance et de collecte de preuves de crimes, le 23 mars, le Département de patrouille, de contrôle et de lutte contre les crimes sur les voies navigables intérieures s'est coordonné avec le Département de la police de la circulation et le Département de la police économique de la police provinciale de Ha Tinh pour arrêter des véhicules qui exploitaient, transportaient et pompaient du sable à 3 endroits : la zone d'extraction de sable de la société par actions Asia Construction Consulting (route de la rivière Lam, commune de Quang Vinh, district de Duc Tho, Ha Tinh) ; la zone de collecte de sable de la mine Asia (commune de Xuan Lam, district de Nghi Xuan, Ha Tinh) et le point de collecte de pompage de sable pour la construction d'un projet dans la ville de Vinh (Nghe An).
En conséquence, un total de 5 véhicules équipés d'un équipement d'aspiration de sable ont été inspectés et arrêtés (dont 2 aspiraient du sable à la mine Asia dans la commune de Quang Vinh ; 2 pompaient du sable vers un projet de construction ; 1 circulait sur la route) ainsi que 11 personnes concernées et 12 membres d'équipage à bord des véhicules.
Les autorités ont précisé qu'en 2024, 68 Quang Binh Consulting and Construction Company Limited (district de Bo Trach, Quang Binh) et Quang Ninh Construction Investment Consulting Joint Stock Company JSC (ville de Quang Yen, Quang Ninh) étaient les entrepreneurs qui ont signé des contrats pour construire des éléments de nivellement du sol dans le cadre d'un projet dans la ville de Vinh.
Afin d'obtenir le volume de sable nécessaire à la construction des projets susmentionnés, Quang Binh 68 Consulting and Construction Company Limited et Quang Ninh Construction Investment Consulting Joint Stock Company JSC ont contacté Nguyen Cong Tung Lam (né en 1989) pour acheter du sable. Le volume de sable fourni à ces entrepreneurs a été acheté par Nguyen Cong Tung Lam dans les mines de sable de la région de Song Lam, dans les provinces de Nghe An et de Ha Tinh.
Ensuite, Lam a loué des navires conçus avec des équipements d'aspiration (certains navires ont été saisis par le Département de la police de la circulation) pour se rendre dans les mines de sable de la société par actions Asia Consulting and Construction (Ha Tinh) et de la coopérative Hung Lam (Nghe An) qui étaient autorisées à exploiter, à aspirer le sable, à le transporter jusqu'aux stations de pompage et à le vendre aux entrepreneurs au prix de 110 000 VND/m.3sable.
Étant donné que le volume de sable acheté à Nguyen Cong Tung Lam n'avait pas de facture, Quang Binh 68 Consulting and Construction Company Limited et Quang Ninh Construction Investment Consulting JSC ont contacté Nguyen Van Binh pour acheter une facture de TVA invalide.
Français Au cours de la période d'août 2024 à mars 2025, Nguyen Van Binh s'est entendu avec Trinh Thi Dung pour utiliser l'entité juridique d'An Dai Phat 68 Investment and Development Company Limited (Trinh Thi Dung est la présidente du conseil d'administration) pour émettre et vendre 30 fausses factures (sans biens et services d'accompagnement), dont : 14 factures de TVA pour 68 Quang Binh Consulting and Construction Company Limited ; 8 factures de TVA pour 68 Quang Binh Construction and Investment Consulting Joint Stock Company et 8 factures de TVA pour Quang Ninh Construction Investment Consulting Joint Stock Company JSC, réalisant illégalement un bénéfice total de plus de 5 milliards de VND.
Pour les autres sujets connexes, l'Agence d'enquête continue de vérifier et de clarifier pour un traitement conforme aux dispositions de la loi.
