Encourager les criminels corrompus à restituer volontairement les biens détournés

Le Comité central du Front de la patrie du Vietnam (VFF) vient d'envoyer un rapport au Politburo, au Secrétariat, au Comité central de pilotage sur la lutte contre la corruption et la négativité, au Comité permanent de l'Assemblée nationale, au gouvernement et aux agences proposant de nombreuses questions après avoir supervisé la récupération des biens perdus et détournés dans les affaires criminelles de corruption et de crimes économiques.

Selon le Front de la Patrie du Vietnam, grâce au suivi, la récupération des biens perdus et détournés dans les affaires criminelles de corruption et de crimes économiques a obtenu des résultats de plus en plus positifs.

Cependant, le montant des actifs à recouvrer est très important, mais une fois les affaires résolues, il reste très peu, voire aucun, d'actifs pour garantir leur recouvrement. L'application des mesures visant à prévenir la dispersion des actifs reste faible et le processus de résolution des affaires reste lent.

De nombreux biens saisis font l'objet de litiges de copropriété (entre époux/enfants/parents du contrevenant ; entre actionnaires d'une société, d'un fonds de commerce...) ce qui prolonge l'exécution du jugement.

Les accusés dans l'affaire Viet A.

En cas de litige concernant des biens saisis, la décision du tribunal est inégale. Dans certains cas, le tribunal accepte et règle le litige ; dans d'autres, il le rejette au motif que « le bien a été saisi par un autre jugement »…

Certains jugements ont été expliqués lentement par la Cour, et l'agence d'exécution a envoyé à plusieurs reprises des demandes écrites mais n'a pas encore reçu de réponse, comme dans les cas de Huynh Thi Huyen Nhu et Tran Thi Hieu...

Selon le rapport, les résultats de l'exécution des jugements visant à recouvrer les avoirs dans les affaires de corruption et économiques, malgré de nombreux efforts, sont encore faibles, n'atteignant que 32,53% du montant total des avoirs perdus et détournés.

Il n’existe aucune mesure permettant de déterminer le « parcours » des biens saisis.

Le Comité permanent du Comité central du Front de la patrie du Vietnam a identifié de nombreuses causes de limitations et de lacunes, notamment le système juridique actuel de recouvrement des avoirs corrompus et économiques, qui comporte de nombreuses réglementations problématiques manquant de synchronisation, de cohérence et de faisabilité, ce qui conduit à de nombreuses interprétations et applications différentes.

Les lois actuelles ne prévoient pas de mesures, de lignes directrices ou de réglementations spécifiques pour traquer les actifs et déterminer le « chemin » des actifs détournés afin de clarifier l’acte de dissimulation de leur origine.

La saisie des biens n'est appliquée que lorsque la personne est poursuivie ou traduite en justice. Avant cela, même en cas d'inspection, d'examen, de vérification, ou même pendant les poursuites, mais sans poursuite du défendeur, elle n'est pas une condition pour que le contrevenant ait le temps de disperser ses biens.

En outre, en raison de l’absence de mécanisme de contrôle des revenus et de la loi sur l’enregistrement des biens, la déclaration de propriété affecte également la vérification et la localisation des actifs des débiteurs judiciaires.

Il n'existe pas de directives détaillées concernant la saisie et le traitement des actifs constitués d'apports en capital et d'actions de particuliers et d'organisations tenus d'exécuter des jugements. Il n'existe pas non plus de réglementation claire concernant l'unité chargée d'évaluer les actifs des entreprises, la valeur résiduelle des entreprises et la valeur des apports en capital des débiteurs.

Le Front de la Patrie du Vietnam a également déclaré que la plupart des agences judiciaires sont actuellement surchargées en raison de la charge de travail croissante.

Des dossiers importants avec des milliers de défendeurs et de victimes, des dizaines de milliers de milliards de VND à recouvrer et des centaines ou des milliers d'actifs à gérer par dossier, alors que la quantité et la qualité actuelles du personnel ne répondent pas aux exigences pratiques.

Les installations et les équipements techniques ne répondent pas encore aux exigences en matière de lutte, de détection et de traitement de la corruption et des crimes liés à la position, en particulier les crimes de corruption dans les domaines de la finance, de l'investissement dans la construction, etc.

En outre, les mesures de lutte contre la corruption n’ont pas été très efficaces, notamment en ce qui concerne le manque de gestion et de contrôle stricts de la déclaration de patrimoine et de revenus des fonctionnaires, des agents de l’État et des employés publics.

Permet à l'organisme d'enquête d'appliquer des mesures d'urgence pour geler les comptes

Sur la base de l'évaluation et des commentaires après supervision, le Comité permanent du Comité central du Front de la patrie du Vietnam recommande que le Politburo, le Secrétariat et le Comité central de pilotage sur la lutte contre la corruption et la négativité dirigent et inspectent la mise en œuvre de la Directive 04 sur le renforcement du leadership du Parti dans la résolution du recouvrement des biens perdus et détournés dans les affaires criminelles économiques et de corruption.

Diriger la révision du contenu des activités organisationnelles et de la dotation en personnel des agences judiciaires dans la nouvelle situation.

L'Assemblée nationale, le Comité permanent de l'Assemblée nationale et le Comité permanent du Comité central du Front de la patrie du Vietnam recommandent d'examiner, d'étudier, de modifier et de compléter les dispositions du Code pénal actuel afin de permettre à l'agence d'enquête d'appliquer des mesures d'urgence de détention temporaire, de suspension temporaire des transactions de compte, de saisie temporaire des avoirs/gel des comptes dès le stade de la vérification et du traitement des informations sur les crimes et dans un délai déterminé avant d'appliquer les dispositions du Code pénal actuel.

Parallèlement à cela, il faut continuer à étudier et institutionnaliser les réglementations du Parti sur le mécanisme de récupération des biens perdus et détournés sans passer par des procédures de condamnation ; l’autorité des inspecteurs et des auditeurs à appliquer des mesures pour empêcher la dissipation des biens lors de la détection de signes de corruption et de crimes économiques.

Les réglementations visant à restreindre l’utilisation des espèces et à promouvoir les activités de paiement sans espèces doivent être mises en œuvre de manière approfondie et résolue dans tous les domaines.

Le Comité permanent du Comité central du Front de la patrie du Vietnam a également proposé d'envisager d'étudier et de compléter les réglementations sur les mécanismes visant à encourager les criminels à remettre volontairement les biens détournés et à réparer volontairement les dommages causés afin de construire un corridor juridique unifié et réalisable.

Le Comité permanent du Comité central du Front de la patrie du Vietnam a également recommandé que l'Assemblée nationale et le Comité permanent de l'Assemblée nationale prescrivent des politiques et des régimes de rémunération appropriés pour les cadres et les fonctionnaires travaillant au recouvrement d'avoirs dans les affaires de corruption et économiques.

En outre, il faut renforcer la supervision, détecter rapidement et prévenir dès le début les violations qui entraînent la perte et le gaspillage des biens de l’État, notamment dans les domaines des activités foncières et de crédit...