Des documents falsifiés pour des centaines de voitures hypothéquées auprès des banques puis vendues

Français En conséquence, le Département de police criminelle de la police de la province de Thanh Hoa a temporairement détenu Nguyen Tuan Anh, né en 1998, dans la commune de Tho Dien, district de Tho Xuan, pour le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » ; a temporairement détenu les sujets suivants : Bui Van Toan, né en 1994, résidant dans la commune de Cao Son, district de Luong Son, province de Hoa Binh ; Dinh Huu Ngoc, né en 1998, résidant dans la commune de Vinh Hong, district de Binh Giang, province de Hai Duong ; et Nguyen The Thanh, né en 1982, résidant dans le quartier de Giang Bien, district de Long Bien, ville de Hanoi, pour le crime de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».

Auparavant, grâce au travail de compréhension de la situation, le Département de la Police Criminelle de la Police de la Province de Thanh Hoa a découvert un groupe de sujets qui achetaient et vendaient régulièrement des voitures d'occasion d'origine inconnue, des voitures hypothéquées dans des banques et d'autres établissements de crédit avec des signes de falsification de documents d'agences et d'organisations pour effectuer l'achat et la vente de voitures.

Fin décembre 2023, les enquêteurs ont découvert qu'un certain Nguyen Tuan Anh, de la commune de Tho Dien (district de Tho Xuan), avait vendu une voiture blanche Vinfat LuxA, immatriculée 36A-79043, à Bui Van Toan (commune de Cao Son, district de Luong Son, province de Hoa Binh), pour 130 millions de dongs. Il s'agissait de la voiture louée par Nguyen Tuan Anh auprès d'une société de location de voitures sans chauffeur du quartier de Dong Tho, ville de Thanh Hoa.

Étant donné que cette voiture était hypothéquée à la banque, l'immatriculation de la voiture n'était qu'une photocopie. Ainsi, lors de la vente de cette voiture à quelqu'un d'autre, Bui Van Toan s'est connecté en ligne pour entrer en contact avec des personnes qui ont falsifié des documents pour falsifier le reçu d'hypothèque bancaire utilisé pour vendre la voiture ci-dessus.

Après l'arrestation de Nguyen Tuan Anh et Bui Van Toan, la police criminelle de la province de Thanh Hoa a déployé des forces pour enquêter et approfondir l'affaire. Les autorités ont ainsi progressivement découvert un réseau spécialisé dans la fabrication de faux documents pour l'achat et la vente de véhicules d'origine inconnue ou hypothéqués auprès de banques, grâce à des stratagèmes sophistiqués. Ce réseau était dirigé par Dinh Huu Ngoc, de la commune de Vinh Hong, district de Binh Giang, province de Hai Duong, et par Nguyen The Thanh, du quartier de Giang Bien, district de Long Bien, ville de Hanoï.

En perquisitionnant le domicile de ces quatre individus, l'Agence d'enquête a saisi de nombreuses machines, équipements, scellés et documents utilisés pour falsifier des documents automobiles, principalement des reçus d'hypothèque bancaire et des certificats d'inspection de véhicules.

La méthode de ces individus consiste à créer un groupe appelé « Groupe d'achat et de vente de voitures bancaires » sur les réseaux sociaux afin d'effectuer des transactions d'achat et de vente de voitures bancaires (il s'agit de voitures hypothéquées, immatriculées auprès d'une banque et dont le propriétaire, après un certain temps, ne rembourse pas la dette conformément au contrat hypothécaire et les met en vente). Ces voitures ne possèdent pas de documents d'origine et ne sont donc vendues qu'à environ un tiers du prix du marché.

Les individus suspectés ont falsifié des reçus hypothécaires bancaires pour les utiliser à des fins d'inspection (sans reçu hypothécaire bancaire valide, le véhicule ne peut être inspecté) et pour acheter et vendre des voitures. De fin décembre 2023 à aujourd'hui, ce groupe d'individus a falsifié des documents pour acheter et vendre des centaines de voitures à des fraudeurs, abusant de confiance pour s'approprier des biens dans de nombreuses provinces et villes telles que Da Nang, Binh Dinh, Nghe An, Hung Yen, Hanoï, Thanh Hoa, etc., pour une valeur de plus de 50 milliards de dongs.

Suite à cette affaire, la police recommande : lors de l’achat d’une voiture d’occasion, l’acheteur doit vérifier la légalité du véhicule, notamment son origine, ses papiers, s’il est hypothéqué ou contesté, et si les papiers sont conformes. Il ne faut pas se montrer subjectif, viser des prix bas et acheter une voiture dont la légalité n’est pas garantie, ce qui ouvre la voie à des agissements illicites.