Démantèlement d'un réseau de faux documents pour acheter et vendre des voitures d'origine inconnue et des voitures hypothéquées auprès des banques

Auparavant, lors d'une patrouille à la mi-août 2023, la Task Force 238 de la police provinciale de Ha Tinh a découvert un sujet effectuant une transaction d'achat et de vente d'une camionnette immatriculée 12C - 080.36 avec de nombreux signes suspects.

Après une vérification initiale, la police criminelle a déterminé que le vendeur de voitures, Nguyen Kim Long (né en 1980, résidant au village 2, commune de Phu Phong, district de Huong Khe, Ha Tinh), est un criminel de la région, avec 2 condamnations antérieures qui n'ont pas été effacées.

Long achète et vend régulièrement des voitures d'occasion d'origine inconnue, hypothéquées auprès de banques et d'autres établissements de crédit. Des indices montrent que des documents d'agences et d'organisations sont utilisés pour effectuer des achats et des ventes. La voiture immatriculée 12C - 080.36 est également hypothéquée auprès de la banque, et le reçu d'hypothèque bancaire est un faux document falsifié par les suspects.

Après l'arrestation de Nguyen Kim Long, la police criminelle a déployé des forces, envoyant des agents expérimentés se concentrer sur la lutte et l'exploitation des informations pour étoffer l'enquête. Les autorités ont alors progressivement découvert une chaîne de production de faux documents utilisant des stratagèmes sophistiqués.

Après une période d'enquête, les personnes impliquées dans le réseau de production de faux documents ont été arrêtées une par une par la police criminelle de la sécurité publique de Ha Tinh, notamment : Huynh Nguyen Tuan Anh (né en 1991, résidant au groupe 1, quartier 3, ville de Tan Minh, district de Ham Tan, province de Binh Thuan ; Le Cong Them (né en 1989, résidant au bloc de Tan Son, quartier de Quynh Thien, ville de Hoang Mai, province de Nghe An).

En élargissant l'enquête sur la conduite d'autres criminels de ce réseau, le 22 septembre 2023, le Département de la police criminelle a déployé simultanément 10 groupes de travail dans de nombreuses provinces et villes du pays, convoquant et arrêtant 20 sujets ; recherchant d'urgence 4 établissements produisant de faux documents.

En élargissant l'enquête sur la conduite d'autres criminels de ce réseau, le 22 septembre 2023, le Département de la police criminelle a déployé simultanément 10 groupes de travail dans de nombreuses provinces et villes du pays, convoquant et arrêtant 20 sujets ; recherchant d'urgence 4 établissements produisant de faux documents.

Les premiers résultats de l'enquête montrent que depuis 2023, Le Minh Luan (né en 1985, résidant dans le quartier de Phu Thuan, arrondissement 7, Ho Chi Minh-Ville), Dinh Tien Dung (né en 1986, résidant dans l'immeuble d'appartements SaiGonLand, quartier 25, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh-Ville) et Pham Nhut Truong (né en 1999, résidant dans l'immeuble d'appartements TopazHome 2, quartier de Tan Phu, ville de Thu Duc, Ho Chi Minh-Ville), grâce à des recherches en ligne, ont appris à falsifier des documents et des papiers d'agences et d'organisations, puis ont attiré d'autres sujets pour qu'ils participent.

Par l'intermédiaire de Truong Thi Thuy Ngoc (née en 1993, résidence permanente : immeuble d'appartements 8X Plus, 162 Truong Chinh, 12e arrondissement, Hô-Chi-Minh-Ville) et d'un certain nombre d'autres personnes, ils ont diffusé des publicités sur des sites Web pour attirer les personnes souhaitant fabriquer de faux documents.

Après avoir reçu des commandes de clients via des comptes de réseaux sociaux, Luan et Long ont organisé et assigné des sujets dans le réseau pour utiliser des outils et des moyens pour produire et falsifier directement de faux papiers et documents d'agences et d'organisations, puis ont continué à assigner des personnes pour livrer aux sujets qui ont ordonné de fabriquer de faux papiers et documents d'agences et d'organisations.

Au cours de la lutte, les autorités ont saisi temporairement : 23 voitures, 40 téléphones portables, 10 ordinateurs, 10 imprimantes de différents types, 3 imprimantes de cartes en plastique, 3 presses à chaud en plastique, 3 machines à tamponner, 1 photocopieur, 239 millions de VND et des centaines de faux sceaux, des centaines de faux permis de conduire, cartes d'identité, papiers d'immatriculation de véhicules... et bien d'autres matériaux utilisés pour falsifier des documents...

Grâce aux documents collectés, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Ha Tinh a ouvert une enquête et poursuivi 23 accusés pour le délit de falsification et d'utilisation de sceaux et de documents d'agences et d'organisations.