Démasquage de la supercherie d'un jeune homme de 22 ans qui a falsifié des certificats de propriété foncière.

Mettre en place un piège à prêts en utilisant de faux certificats de propriété foncière.

Entre décembre 2023 et janvier 2024, Dinh Hoai Nam (né en 2003), résidant dans la commune de Nghia Hung, district de Nghia Dan (province de Nghe An), a conçu l'idée de frauder et d'approprier des biens en raison de pertes commerciales, d'investissements boursiers et de transactions en cryptomonnaie en ligne.

Bien qu'il ne possédât aucun terrain, Nam falsifia un certificat de droit d'utilisation du sol à son nom, portant le code DH211316 et figurant sur la feuille cadastrale 51, afin de l'hypothéquer auprès de M. Tran XD (né en 1973), résidant dans le district de Nghia Dan (province de Nghe An), pour emprunter 150 millions de VND. Au moment de la transaction avec Nam, M. XD ignorait la falsification du document ; il constata seulement que les informations figurant sur la carte d'identité et le certificat de droit d'utilisation du sol concordaient, et prêta donc l'argent à Dinh Hoai Nam.

De la même manière que dans le stratagème précédent, Dinh Hoai Nam a continué d'utiliser le faux certificat de droit d'utilisation du sol numéro DG219139 pour l'envoyer à M. Ho HT (né en 1985), résidant dans le district de Quynh Luu (province de Nghe An), afin d'obtenir un prêt de 250 millions de VND sous prétexte d'acheter un appartement avec sa tante. Parallèlement, Nam a également filmé une vidéo d'un terrain appartenant à autrui pour faire croire à M. HT que ce terrain lui appartenait et l'amener à accepter le prêt.

Cependant, afin d'obtenir l'argent, M. HT a demandé à Nam de se rendre chez le notaire pour finaliser les formalités de transfert de propriété, comme convenu. En l'absence de signes de falsification, le notaire a établi l'acte de transfert des droits d'utilisation du terrain conformément à la réglementation. Par ce biais, M. HT a demandé à Nam de rédiger une reconnaissance de dette stipulant qu'en cas de non-remboursement, il s'attribuerait les droits d'utilisation du terrain, et lui a simultanément versé les 250 millions de VND promis. L'intégralité des sommes détournées par Dinh Hoai Nam a été dépensée à des fins personnelles.

Du créancier au défendeur

Outre les deux victimes mentionnées précédemment, plusieurs autres personnes ont également été escroquées par Dinh Hoai Nam lors de transactions foncières ou de prêts garantis par des hypothèques. De plus, afin de préserver son anonymat, Nam a collaboré avec d'autres personnes pour perpétrer ces escroqueries.Tricher.

Après s'être rencontrés par le biais de relations sociales, Dinh Hoai Nam a demandé en septembre 2023 à Truong Minh Nam (né en 1995), résidant dans la commune de Nghia Mai, district de Nghia Dan (province de Nghe An), de lui emprunter de l'argent pour investir dans des terres, promettant un profit substantiel. Ne disposant pas des fonds nécessaires immédiatement, Minh Nam a accepté sans hésiter de prêter à Hoai Nam deux parcelles de terrain lui appartenant en garantie pour obtenir un prêt de 140 millions de dongs.

Début 2024, ayant besoin d'argent pour partir à l'étranger, Minh Nam demanda à Hoai Nam de lui restituer un titre de propriété foncière afin de pouvoir vendre le terrain et rembourser sa dette. Pressé de rembourser cette dette, Dinh Hoai Nam commanda en ligne un faux certificat de droit d'utilisation du terrain, numéroté DG219147, au nom de Truong Minh Nam. Après avoir obtenu les faux documents, Nam contacta Le AT (né en 1987), résidant à Thai Hoa (province de Nghe An), dans l'intention d'hypothéquer le certificat de droit d'utilisation du terrain pour emprunter 300 millions de VND. Hoai Nam promit qu'en cas d'échec du remboursement, Le AT pourrait diviser le terrain en cinq parcelles à vendre.

Sachant que le certificat d'utilisation du terrain était un faux, Truong Minh Nam a néanmoins poursuivi les démarches pour transférer les droits d'utilisation du terrain à Le AT. Cependant, lorsque Le AT a effectué le virement, Dinh Hoai Nam a prétendu que Truong Minh Nam ne possédait pas de compte bancaire pour recevoir les 300 millions de VND. Après avoir reçu l'argent, Dinh Hoai Nam l'a dépensé à son propre compte et a assuré à Truong Minh Nam qu'il se procurerait le certificat manquant et le rembourserait ultérieurement. Toutefois, quelques jours plus tard, Hoai Nam a déclaré que Le AT ne souhaitait plus lui prêter d'argent et qu'il lui rendrait les documents.

Hoai Nam a ensuite falsifié un autre document similaire à celui qu'il avait remis à Le AT et l'a utilisé comme garantie pour emprunter 100 millions de VND à Dau Thi C. (née en 1988), résidant dans le district de Quynh Luu, province de Nghe An. Le même jour, Dinh Hoai Nam a également montré ce faux document à Truong Minh Nam et a organisé une autre rencontre pour la signature de l'accord.acte de transfertPour Mme C.

D'après le dossier, entre décembre 2023 et janvier 2024, Dinh Hoai Nam a falsifié cinq certificats de droits d'utilisation des terres via un compte de réseau social. L'accusé a utilisé ces faux documents pour escroquer quatre victimes pour un montant de 850 millions de dongs, avec la complicité de Truong Minh Nam dans l'escroquerie d'une troisième victime pour un montant de 300 millions de dongs.

Après une longue journée de délibérations, le matin du 22 mai, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné l'accusé Dinh Hoai Nam à 13 ans et 6 mois de prison pour « appropriation frauduleuse de biens » et à 3 ans de prison pour « utilisation de faux documents d'une agence ou d'une organisation », soit une peine totale de 16 ans et 6 mois.

Concernant Truong Hoai Nam, une circonstance atténuante a été retenue : il avait incité sa famille à verser 200 millions de dongs à la victime, Le AT, ce qui a conduit cette dernière à demander une réduction de peine. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le collège de juges a condamné Truong Hoai Nam à 7 ans de prison pour détournement de biens et à 3 ans de prison pour usage de faux documents, soit une peine totale de 10 ans d’emprisonnement.