Nghe An renforce la prévention et le traitement des activités frauduleuses pour s'approprier des biens

Déployer plusieurs solutions de manière synchrone

En tant que force principale, la police de Nghe An a récemment déployé de manière synchrone des mesures professionnelles pour lutter contre les crimes de fraude et d'appropriation de biens.

De nombreux fraudeurs et réseaux de fraude ont été éliminés, y compris les réseaux de fraude transnationaux.

En octobre 2024, la police de Nghe An a présidé et coordonné avec les unités et localités concernées l'éradication d'un réseau transnational de fraude immobilière dans la zone économique du « Triangle d'or » de la province de Bokeo (Laos), orchestré par des étrangers, avec la participation des habitants de Nghe An sous la forme de fraude amoureuse et d'attraction d'investissements dans la monnaie virtuelle.

Les autorités avaient précédemment enquêté et établi qu'en septembre 2023, Vi Van Linh (né en 2003), résidant dans le district de Con Cuong, s'était rendu au Laos et avait rejoint le groupe criminel susmentionné pour commettre des fraudes et s'approprier des biens. Plus précisément, Linh avait utilisé les comptes Zalo « Phuong Quynh » et Facebook « Pham Quynh Chau » pour contacter par SMS un homme résidant à Bao Loc, dans la province de Lam Dong, et nouer une relation amoureuse avec lui.

En utilisant l'astuce consistant à tromper les gens pour qu'ils investissent dans la monnaie virtuelle, Linh a à plusieurs reprises attiré les victimes pour qu'elles investissent dans « Biconomynft » et a ensuite escroqué les victimes d'un total de plus de 17,6 milliards de VND.

En utilisant le même « truc », Kha Van Uc (né en 2002), résidant également dans le district de Con Cuong, a continué à frauder et à s'approprier plus d'un milliard de VND de l'homme susmentionné.

L'Agence de police judiciaire a ouvert une enquête pénale et poursuivi Kha Van Uc et Vi Van Linh pour « appropriation frauduleuse de biens ». L'enquête s'est élargie et les autorités ont arrêté, poursuivi et placé en détention trois autres suspects : Loc Van Tao (né en 2001), Luong Van Hien (né en 2001), tous deux domiciliés dans le district de Tuong Duong, et Vi Thi Le (née en 2002), domiciliée dans le district de Con Cuong.

Parallèlement à cela, le travail d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de la gestion de l’État dans la prévention et la lutte contre les délits de fraude et d’appropriation de biens a été vigoureusement mis en œuvre avec la participation de tous les niveaux et de tous les secteurs.

En règle générale, le Département de la Planification et de l'Investissement, la Police Provinciale, la Banque d'Etat de la province et les unités concernées se sont coordonnés pour renforcer les solutions visant à rectifier et à resserrer la gestion et l'enregistrement des entreprises, des fonds de crédit populaire et des ménages d'affaires de tous types d'entreprises de services... afin de prévenir les activités frauduleuses et l'appropriation de biens.

Un travail de propagande sur les méthodes et les astuces des criminels fraudeurs est également mené sous de nombreuses formes afin que les gens soient informés et augmentent leur vigilance.

Par ailleurs, les secteurs fonctionnels se sont coordonnés pour créer et renforcer les organisations de masse participant au maintien de l'ordre et de la sécurité au niveau local. À ce jour, la province a mis en place et maintenu en activité 3 895 comités d'autogestion et 38 578 équipes d'autogestion pour la sécurité et l'ordre ; 3 950 boîtes aux lettres de signalement des infractions ont été installées dans les maisons de la culture des quartiers, des hameaux et des lieux publics ; et 460 numéros de téléphone des services de police des quartiers, des communes et des villes ont été diffusés afin que les citoyens puissent les informer des infractions. Ainsi, la population a fourni plus de 112 informations, contribuant ainsi à la résolution et à la lutte contre les délits de fraude et d'appropriation de biens, et constituant de précieuses sources d'information pour les enquêtes et les vérifications.

Risque potentiel élevé

Au-delà des résultats obtenus, la situation actuelle des délits de fraude immobilière est potentiellement compliquée.

Profitant de la cupidité et du manque de vigilance d’une partie de la population (principalement les personnes âgées, les femmes, les travailleurs indépendants, les personnes aux revenus instables, les étudiants, etc.), les criminels ont exploité à fond le cyberespace pour mener des activités frauduleuses.

Les astuces courantes incluent : Utiliser la technologie Deepfake pour simuler des appels vidéo afin de s'approprier des biens ; s'approprier le droit d'utiliser des cartes SIM de téléphone pour commettre une fraude, organiser le recrutement de collaborateurs en ligne pour vendre des produits sur des plateformes de commerce électronique ; se faire passer pour des organismes chargés de l'application de la loi, se faire passer pour des dirigeants provinciaux, des services locaux, des entreprises, des institutions financières, des banques, des enseignants, du personnel médical ; inviter à participer à des services de rencontres en ligne ; appeler à des investissements financiers, à de la monnaie virtuelle ; utiliser de faux sceaux, documents et registres liés à la terre pour appeler à des investissements immobiliers ; prétendre être amoureux, envoyer/recevoir des cadeaux de l'étranger ; voler des comptes de réseaux sociaux pour envoyer des SMS afin d'emprunter de l'argent, échanger des devises étrangères ; acheter en ligne à bas prix ; prétendre transférer de l'argent par erreur puis forcer à payer à des taux d'intérêt élevés ; emprunter de l'argent en ligne, falsifier des notifications bancaires, gagner des notifications ; créer des pages de fans avec le même nom ou similaire à de nombreuses pages de fans réputées pour commettre une fraude...

Récemment, de nombreux cas de personnes ont été escroquées par des individus se faisant passer pour des expéditeurs afin de transférer de l'argent pour recevoir des marchandises ou se faisant passer pour des policiers pour leur demander de créer des comptes d'identification électronique de niveau 2 afin de s'approprier des biens.

Typiquement, le 11 octobre 2024, M. TQC résidant dans la commune de Dien Hung (Dien Chau) a perdu 55 millions de VND sur son compte après avoir suivi les instructions pour créer un compte d'identification électronique de niveau 2 et avoir fourni des informations telles que : code d'identification, date de naissance, numéro de compte bancaire, code OTP... à un inconnu qui prétendait être un policier au téléphone.

Heureusement, après avoir découvert la disparition de son compte, M. C. l'a signalé et la police de la commune de Dien Hung a demandé des vérifications et une coordination avec la banque pour empêcher la transaction. Dans l'après-midi du même jour, M. C. avait récupéré les 55 millions de VND susmentionnés.

Selon le secteur fonctionnel, les méthodes et astuces des fraudeurs immobiliers sont de plus en plus sophistiquées, diversifiées et difficiles à prévoir. De plus, la gestion publique dans de nombreux domaines tels que la finance, la banque, les télécommunications, les technologies de l'information, le foncier, le notariat… présente encore de nombreuses failles et lacunes que les criminels peuvent exploiter, ce qui complique la prévention et la lutte contre la fraude.

Renforcer les solutions de prévention et de contrôle

Face à l'évolution complexe de ce type de criminalité, le Comité populaire de la province de Nghe An a publié le 31 octobre 2024 le document n° 9621/UBND-NC daté du 31 octobre 2024 sur le renforcement des solutions pour prévenir, arrêter et gérer les activités d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Dans ce contexte, il est demandé aux chefs des départements, des branches, des secteurs concernés et aux présidents des comités populaires des districts, des villes et des bourgs de se coordonner pour propager et diffuser les réglementations légales ainsi que les méthodes et les astuces des activités criminelles.«L'appropriation frauduleuse de biens, notamment la fraude dans le cyberespace, doit susciter la sensibilisation et la vigilance des citoyens, des organisations et des entreprises.

Le Comité populaire provincial a également demandé à la Police provinciale de renforcer la gestion des sujets ayant un casier judiciaire, toxicomanes, jeunes délinquants... afin de limiter la participation ou l'aide de ces sujets à des fraudes (ouverture de comptes bancaires pour encaisser et revendre à des fraudeurs pour s'approprier des avoirs, ou départ à l'étranger pour opérer dans des réseaux criminels de fraude dans des zones spéciales au Cambodge, au Laos...).

Parallèlement, il faut améliorer l'efficacité de la gestion étatique des secteurs d'activité avec des conditions de sécurité et d'ordre, des établissements commerciaux avec des signes et des conditions d'«appropriation frauduleuse de biens»; prévenir et traiter strictement les activités de collecte, d'utilisation, de diffusion et de commerce illégaux des informations personnelles d'autrui.

Le Comité populaire provincial a demandé au Département de l'information et des communications de renforcer la gestion de l'État dans le domaine des télécommunications et de la sécurité de l'information, de détecter, de prévenir et de supprimer rapidement les articles, contenus, images... de publicités, sites Web, liens et applications illégaux liés aux activités d'« appropriation frauduleuse de biens ».

De la part de la succursale de la Banque d'État de la province de Nghe An, il est nécessaire de rechercher et de diriger de manière proactive le système bancaire commercial et les organisations intermédiaires de paiement de la région pour coordonner efficacement avec la police provinciale et les départements et succursales concernés dans la vérification et le traitement des crimes ; prendre rapidement des mesures pour bloquer et empêcher la dissipation des actifs dans les cas et incidents ; surmonter les lacunes et les insuffisances dans les activités de prêt, de paiement, de transfert et de réception d'argent ; renforcer le contrôle des transactions liées à l'argent « virtuel » contraires aux dispositions de la loi.

Cependant, outre l'implication des autorités, il faut également que les gens mettent à jour les informations de manière proactive, augmentent leur vigilance, évitent de devenir des « proies » attirées par des escrocs, manipulées psychologiquement, causant des dommages matériels et mentaux.