Nghe An renforce la prévention et la gestion des activités frauduleuses afin de protéger les biens.

Déploiement synchrone de plusieurs solutions

En tant que force centrale, la police de Nghe An a déployé ces derniers temps des mesures professionnelles et synchronisées pour lutter contre les crimes de fraude et d'appropriation de biens.

De nombreux fraudeurs et réseaux de fraude ont été démantelés, y compris des réseaux de fraude transnationaux.

En octobre 2024, la police de Nghe An a supervisé et coordonné avec les unités et localités concernées l'éradication d'un réseau transnational de fraude immobilière dans la zone économique du « Triangle d'or » de la province de Bokeo (Laos), orchestré par des étrangers, avec la participation de la population de Nghe An sous la forme d'escroqueries sentimentales et d'attraction d'investissements en monnaie virtuelle.

Auparavant, les autorités avaient enquêté et établi qu'en septembre 2023, Vi Van Linh (née en 2003), résidant dans le district de Con Cuong, s'était rendue au Laos et avait rejoint le groupe criminel susmentionné afin de commettre des escroqueries et des détournements de biens. Plus précisément, Linh utilisait les comptes Zalo « Phuong Quynh » et Facebook « Pham Quynh Chau » pour échanger des messages, faire connaissance et nouer une relation amoureuse avec un homme résidant à Bao Loc, dans la province de Lam Dong.

Utilisant la ruse consistant à tromper les gens pour les inciter à investir dans la monnaie virtuelle, Linh a attiré à plusieurs reprises des victimes dans « Biconomynft » et les a ensuite escroquées pour un total de plus de 17,6 milliards de VND.

Utilisant la même « ruse », Kha Van Uc (né en 2002), résidant également dans le district de Con Cuong, a continué à escroquer et à s'approprier plus d'un milliard de VND à l'homme susmentionné.

L'Agence de police judiciaire a ouvert une enquête et poursuivi Kha Van Uc et Vi Van Linh pour « détournement de biens ». Dans le cadre de cette affaire, les autorités ont arrêté, poursuivi et placé en détention trois autres suspects : Loc Van Tao (né en 2001), Luong Van Hien (né en 2001), tous deux résidant dans le district de Tuong Duong, et Vi Thi Le (née en 2002), résidant dans le district de Con Cuong.

Parallèlement, le travail visant à améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion étatique en matière de prévention et de lutte contre les crimes de fraude et d’appropriation de biens a été vigoureusement mis en œuvre avec la participation de tous les niveaux et de tous les secteurs.

En règle générale, le Département de la planification et de l'investissement, la police provinciale, la Banque d'État de la province et les organismes concernés se coordonnent pour renforcer les solutions visant à rectifier et à durcir la gestion et l'enregistrement des entreprises, des fonds de crédit populaire et des ménages d'entreprises de tous types de services... afin de prévenir les activités frauduleuses et l'appropriation de biens.

Un travail de propagande sur les méthodes et les astuces des criminels spécialisés dans les fraudes immobilières est également mené sous de nombreuses formes afin que les gens soient informés et redoublent de vigilance.

De plus, les différents secteurs fonctionnels se sont coordonnés pour créer et renforcer les organisations de base participant à la protection de la sécurité et de l'ordre. À ce jour, la province a mis en place et assure le fonctionnement de 3 895 comités d'autogestion et de 38 578 équipes d'autogestion de la sécurité et de l'ordre ; 3 950 boîtes aux lettres pour le signalement des crimes ont été installées dans les centres culturels des îlots, des hameaux et des lieux publics ; et les numéros de téléphone 460/460 des commissariats de quartier, communaux et municipaux ont été diffusés afin que la population puisse fournir des informations relatives aux crimes. Grâce à ces informations, plus de 112 signalements ont été effectués, contribuant à la résolution et à la lutte contre les crimes de fraude et d'appropriation de biens, et constituant de précieuses sources d'information pour les enquêtes et les vérifications.

Risque potentiel élevé

Au-delà des résultats obtenus, la situation actuelle des délits de fraude immobilière est potentiellement complexe.

Profitant de la cupidité et du manque de vigilance d'une partie de la population (principalement les personnes âgées, les femmes, les travailleurs indépendants, les personnes aux revenus instables, les étudiants, etc.), les criminels ont exploité sans relâche le cyberespace pour mener des activités frauduleuses.

Les techniques courantes incluent : l’utilisation de la technologie Deepfake pour falsifier des appels vidéo et usurper l’identité de personnes ; l’utilisation frauduleuse de cartes SIM pour commettre des fraudes ; le recrutement de collaborateurs en ligne pour vendre des produits sur des plateformes de commerce électronique ; l’usurpation d’identité de représentants des forces de l’ordre, de responsables provinciaux, de services locaux, d’entreprises, d’institutions financières, de banques, d’enseignants ou de personnel médical ; l’incitation à s’inscrire sur des sites de rencontre ; les sollicitations d’investissements financiers ou de cryptomonnaies ; l’utilisation de faux sceaux, documents et registres fonciers pour attirer des investisseurs immobiliers ; la simulation d’une relation amoureuse et l’envoi/la réception de cadeaux de l’étranger ; le vol de comptes sur les réseaux sociaux pour emprunter de l’argent par SMS ou effectuer des échanges de devises ; les achats en ligne à bas prix ; la simulation de virements d’argent par erreur suivie d’une imposition de taux d’intérêt élevés ; les emprunts en ligne ; la falsification de notifications bancaires ou de notifications de gains ; la création de pages de fans portant le même nom ou un nom similaire à celui de pages réputées pour commettre des fraudes…

Récemment, de nombreux cas d'escroquerie ont été recensés, perpétrés par des individus se faisant passer pour des transporteurs afin de transférer de l'argent pour recevoir des marchandises, ou se faisant passer pour des policiers afin d'inciter les victimes à créer des comptes d'identification électronique de niveau 2 pour s'approprier des biens.

Le 11 octobre 2024, M. TQC, résidant dans la commune de Dien Hung (Dien Chau), a perdu 55 millions de VND sur son compte après avoir suivi les instructions pour créer un compte d'identification électronique de niveau 2 et avoir fourni des informations telles que : code d'identification, date de naissance, numéro de compte bancaire, code OTP... à un inconnu qui prétendait être un policier au téléphone.

Heureusement, après avoir constaté la disparition de son compte, M. C. a porté plainte et a été chargé par la police de la commune de Dien Hung de procéder à des vérifications et de se coordonner avec la banque afin de bloquer la transaction. Le même jour, dans l'après-midi, M. C. avait récupéré les 55 millions de dongs mentionnés précédemment.

D'après les services compétents, les méthodes et les stratagèmes des fraudeurs immobiliers sont de plus en plus sophistiqués, diversifiés et difficiles à prévoir. Par ailleurs, la gestion étatique dans de nombreux domaines tels que la finance, la banque, les télécommunications, les technologies de l'information, le foncier, le notariat, etc., présente encore de nombreuses failles et lacunes dont les criminels peuvent tirer profit, ce qui complique le travail de prévention et de lutte contre ces fraudes.

Renforcer les solutions de prévention et de contrôle

Face à l'évolution complexe de ce type de crime, le Comité populaire de la province de Nghe An a publié le 31 octobre 2024 le document n° 9621/UBND-NC daté du 31 octobre 2024 sur le renforcement des solutions pour prévenir, arrêter et traiter les activités de « détournement de biens ».

Dans lequel il exige que les chefs des départements, branches et secteurs concernés, ainsi que les présidents des comités populaires des districts, des villes et des communes, coordonnent la propagation et la diffusion des règlements juridiques et des méthodes et astuces des activités criminelles.«« L’appropriation frauduleuse de biens », en particulier la fraude dans le cyberespace, afin de sensibiliser et d’accroître la vigilance des personnes, des organisations et des entreprises.

Le Comité populaire provincial a également demandé à la police provinciale de renforcer la gestion des personnes ayant des antécédents criminels, des toxicomanes, des jeunes délinquants... afin de limiter leur participation ou leur aide à des activités frauduleuses (ouverture de comptes bancaires pour collecter et revendre des actifs à des fraudeurs, ou départ à l'étranger pour opérer dans des réseaux de fraude dans des zones spéciales au Cambodge, au Laos...).

Parallèlement, améliorer l'efficacité de la gestion étatique des secteurs d'activité soumis à des conditions de sécurité et d'ordre, des établissements commerciaux présentant des signes et des conditions de « détournement de biens » ; prévenir et réprimer strictement les activités de collecte, d'utilisation, de diffusion et de commercialisation illégales des informations personnelles d'autrui.

Le Comité populaire provincial a demandé au Département de l'information et des communications de renforcer la gestion étatique dans le domaine des télécommunications et de la sécurité de l'information, de détecter, de prévenir et de supprimer rapidement les articles, contenus, images... de publicités, sites web, liens et applications illégaux liés aux activités d'« appropriation frauduleuse de biens ».

La succursale de la Banque d'État de la province de Nghệ An doit mener des recherches proactives et orienter le système bancaire commercial et les organismes d'intermédiation de paiement de la région afin qu'ils coordonnent efficacement leurs actions avec la police provinciale et les services et succursales compétents en matière de vérification et de traitement des infractions ; prendre rapidement des mesures pour bloquer et prévenir la dissipation d'actifs en cas d'affaires et d'incidents ; combler les lacunes et les insuffisances dans les activités de prêt, de paiement, de transfert et de réception d'argent ; et renforcer le contrôle des transactions liées à la monnaie « virtuelle » en violation des dispositions légales.

Toutefois, outre l'implication des autorités, les citoyens doivent également mettre à jour leurs informations de manière proactive, accroître leur vigilance et éviter de devenir des « proies » pour les escrocs, qui les manipulent psychologiquement et leur causent des dommages matériels et psychologiques.