Dévoiler l'énorme réseau de transactions de factures

Quyen et ses complices ont émis près de 4 000 factures à valeur ajoutée pour des produits pétroliers DO et FO à 101 entreprises, avec une valeur enregistrée sur les factures de plus de 5 000 milliards de VND.

Le 14 juillet, le Parquet populaire suprême a transféré au tribunal le dossier de l'affaire du commerce illégal de factures qui a eu lieu dans les sociétés Green Energy Logistics Joint Stock Company (Green Energy Company) et Green Energy Petroleum Logistics Joint Stock Company (Green Energy Petroleum Company, toutes deux basées à Ho Chi Minh-Ville), poursuivant 7 accusés pour le crime de commerce illégal de factures.

Parmi eux figurent : Nguyen Thi Thao Quyen - directrice générale de Green Energy Company, présidente du conseil d'administration de Green Energy Petroleum Company ; Nguyen Pham Xuan Trinh - Trésorier de Green Energy Company et Green Energy Petroleum Company ; Nguyen Tram Quyen Thuong - directeur adjoint de Green Energy Company ; Nguyen Duc Thanh Nhan - Directeur de Duc Bao Thinh Transportation Company Limited ; Le Thi Kieu, Le Thanh Phu et Tran Ngoc Chau.

En 2015, Green Energy Company et Green Energy Petroleum Company ont émis près de 4 000 fausses factures de TVA. Photo d'illustration : Ngoc Chau.

Selon l'acte d'accusation, profitant des politiques de l'État dans le domaine de l'octroi de licences d'établissement d'entreprises et de la gestion des factures de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en 2015, Thao Quyen a collaboré avec Le Thi Kieu, Nguyen Pham Xuan Trinh et Nguyen Tram Quyen Thuong pour convertir et créer un certain nombre d'entreprises à Ho Chi Minh-Ville afin d'obtenir des entités juridiques pour vendre de fausses factures et réaliser des profits illégaux.

Après la création de ces entreprises, Quyen a acheté 392 factures de TVA à La Quoc Dan et Le Thanh Phu. Quyen a utilisé les entités juridiques de neuf sociétés de Hô-Chi-Minh-Ville pour émettre 1 679 factures de TVA à Green Energy Company et Green Energy Petroleum Company.

De plus, Quyen a vendu 78 factures de TVA à Tran Ngoc Chau et a continué à en vendre 22 à d'autres unités. Par ce biais, Quyen et les accusés ont détourné une somme considérable de l'État.

En juin 2015, grâce à l'introduction de Le Thanh Phu, Quyen a discuté avec Dan pour acheter et vendre de fausses factures de TVA pour les produits d'essence exportés vers Green Energy Company et Green Energy Petroleum Company afin de réaliser un profit.

Les deux hommes ont convenu que Dan serait responsable de la source de l'argent pour légaliser les procédures de paiement pour l'achat et la vente de marchandises par l'intermédiaire de la banque ; Quyen fournirait une liste détaillée (données pétrolières DO, prix unitaire, valeur totale des marchandises) que Dan pourrait utiliser comme base pour émettre de fausses factures...

Parallèlement, Dan a fait déposer de l'argent par ses employés sur les comptes de ces deux sociétés à la Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank. Grâce à ces stratagèmes, de juin 2015 à février 2016, Green Energy Company et Green Energy Petroleum Company ont exporté plus de 25,595 millions de litres de pétrole brut et de frais de transport contrefaits, pour un montant total de près de 340 milliards de VND, enregistré sur 392 fausses factures de TVA.

Selon l'accord entre Quyen et Dan, le prix d'achat et le prix de vente des fausses factures de TVA sont de 165 VND/litre d'essence indiqués sur la facture et de 1,2 % de la valeur totale avant taxes indiquée sur la facture.

Français Ainsi, Quyen a promis de payer à Dan plus de 4,2 milliards de VND (en fait, Quyen n'a payé à Dan que 2,5 milliards de VND ; le parquet a suspendu l'enquête contre l'accusé Dan parce qu'il était décédé). Quyen a illégalement profité de près de 4,5 milliards de VND, Tran Ngoc Chau a bénéficié de 133 millions de VND. Les autres accusés ont travaillé pour Quyen, recevant des salaires mensuels de 5 à 10 millions de VND.

Français Au cours de l'enquête sur cette affaire, l'Agence d'enquête de sécurité (SIA) du ministère de la Sécurité publique a saisi des documents, des factures et des justificatifs montrant que : De janvier 2015 à décembre 2015, Green Energy Company et Green Energy Petroleum Company ont émis 3 996 factures de TVA pour des produits pétroliers DO et FO d'une valeur de plus de 5 000 milliards de VND à 101 entreprises. Sur les 101 entreprises mentionnées ci-dessus, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique n'a pas encore rempli les conditions pour terminer l'enquête sur 57 entreprises ; elle poursuivra donc son enquête et clarifiera ultérieurement.

Selon Tien Phong