Ouvrez un compte d'entreprise et escroquez plus de 6 milliards de VND
Le département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a déclaré qu'il venait de conclure l'enquête, proposant de poursuivre l'accusé Nguyen Thi Bach Tuyet pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».
L&M Vietnam Company est une entreprise 100 % étrangère (son siège social est situé rue Pho Quang, quartier 2, district de Tan Binh). Son représentant légal est M. Wong Kong Hee (de nationalité malaisienne) et son directeur général est M. Yee Lip Chee.
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La société L&M Vietnam s'est enregistrée pour ouvrir un compte auprès d'Oversea Chinese Banking Corporation LTD (en abrégé OCBC) et d'United Overseas Bank (en abrégé UOB), les deux comptes de ces deux banques ont des succursales à Ho Chi Minh-Ville.
Au cours de son travail chez L&M Vietnam Company en tant que chef comptable, Nguyen Thi Bach Tuyet (44 ans, résidant dans le quartier 7, district de Phu Nhuan, Ho Chi Minh-Ville) a appris l'existence de l'accord entre L&M Vietnam Company et les deux banques ci-dessus pour accepter toutes les demandes de transfert d'argent et les ordres de transfert d'argent par fax (ou scan) comme principaux documents de transfert d'argent.
Les originaux du formulaire de demande de virement ou de l'ordre de virement transmis ultérieurement par la société L&M Vietnam sont uniquement destinés à la banque (ou n'ont pas besoin de présenter l'original). Par conséquent, Nguyen Thi Bach Tuyet s'est rendue à la banque pour ouvrir le compte numéro 086.1000082.002 de Dai Hong Tung LLC, avec Nguyen Thi Bach Tuyet comme titulaire (et représentante légale de la société Dai Hong Tung).
Ensuite, Tuyet a rempli un formulaire de demande de transfert d'argent, un ordre de transfert d'argent avec une signature directe et un cachet de signature au nom de Yee Lip Chee - Directeur général de la société L&M Vietnam pour demander à la banque OCBC et à la banque UOB de transférer de l'argent du compte de la société L&M Vietnam vers le compte de la société Dai Hong Tung.
Entre-temps, aucune transaction, vente ou contrat économique n'a eu lieu entre L&M Vietnam Company et Dai Hong Tung Company. Lorsque l'argent de L&M Vietnam Company est entré sur le compte de Dai Hong Tung Company, Tuyet l'a retiré et s'en est approprié les droits.
Selon les résultats de la vérification, les 26 ordres et demandes de virement de fonds de la banque OCBC et de l'UOB, d'une valeur de plus de 6 milliards de VND, n'étaient pas signés par M. Yee Lip Chee. Le 7 novembre, la police de Hô-Chi-Minh-Ville a annoncé avoir terminé l'enquête et proposé de poursuivre Nguyen Thi Bach Tuyet pour « appropriation frauduleuse de biens ».
Selon CAND
