Ouvrez un compte d'entreprise et escroquez plus de 6 milliards de VND
Le département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé qu'il venait de conclure l'enquête, proposant de poursuivre l'accusé Nguyen Thi Bach Tuyet pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens».
L&M Vietnam Company est une entreprise 100 % étrangère (son siège social est situé rue Pho Quang, quartier 2, district de Tan Binh). Son représentant légal est M. Wong Kong Hee (de nationalité malaisienne) et son directeur général est M. Yee Lip Chee.
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La société L&M Vietnam s'est enregistrée pour ouvrir un compte auprès d'Oversea Chinese Banking Corporation LTD (en abrégé OCBC) et d'United Overseas Bank (en abrégé UOB), les deux comptes de ces deux banques ont des succursales à Ho Chi Minh-Ville.
Au cours de sa carrière chez L&M Vietnam Company en tant que chef comptable, Nguyen Thi Bach Tuyet (44 ans, résidant dans le quartier 7, district de Phu Nhuan, Ho Chi Minh-Ville) a appris que l'accord entre L&M Vietnam Company et les deux banques ci-dessus acceptait toutes les demandes de transfert d'argent et les ordres de transfert d'argent par fax (ou scan) comme principaux documents pour le transfert d'argent.
Les originaux des formulaires de demande ou des ordres de virement transmis ultérieurement par L&M Vietnam Company sont uniquement destinés à la banque (ou ne nécessitent pas de présentation). Par conséquent, Nguyen Thi Bach Tuyet s'est rendue à la banque pour ouvrir le compte n° 086.1000082.002 de Dai Hong Tung LLC, dont elle est la titulaire (représentante légale de Dai Hong Tung Company).
Ensuite, Tuyet a rempli un formulaire de demande de transfert d'argent, un ordre de transfert d'argent avec une signature directe et un cachet de signature au nom de Yee Lip Chee - Directeur général de L&M Vietnam Company pour demander à OCBC Bank et UOB Bank de transférer de l'argent du compte de L&M Vietnam Company vers le compte de Dai Hong Tung Company.
Entre-temps, aucune transaction, vente ou contrat économique n'était réalisé entre L&M Vietnam Company et Dai Hong Tung Company. Lorsque l'argent de L&M Vietnam Company était crédité sur le compte de Dai Hong Tung Company, Tuyet le retirait et se l'appropriait.
Selon les résultats de la vérification, les 26 ordres et demandes de transfert d'argent appartenant à la banque OCBC et à l'UOB, pour un montant de plus de 6 milliards de VND, n'étaient pas signés par M. Yee Lip Chee. Le 7 novembre, la police de Hô-Chi-Minh-Ville a annoncé avoir terminé l'enquête et proposé de poursuivre Nguyen Thi Bach Tuyet pour « appropriation frauduleuse de biens ».
Selon CAND
