Un investisseur vietnamien a perdu 8 milliards de VND parce qu'il est tombé dans le piège de la monnaie virtuelle.

Bitcoin, monnaie virtuelle

Selon CNBC, une arnaque choquante vient de se produire sur le marché des monnaies numériques. Un montant d'environ 2,4 millions de dollars, soit plus de 2 100 Ethereum (ETH), a été volé par l'escroc après avoir réussi à lever des fonds pour une ICO sous le couvert d'une société nommée Giza.

L'escroc a « tiré le filet » et a été escroqué de 8 milliards de VND

Giza était présentée comme une startup de stockage de cryptomonnaies hautement sécurisée, ayant levé des fonds via une offre initiale de cryptomonnaies (ICO). Début février, Giza avait levé et détenu plus de 2 100 ethereums, pour une valeur d'environ 2,4 millions de dollars à l'époque. Cependant, la majeure partie des 2 100 ETH levés a été retirée peu après la clôture de la levée de fonds.

Selon la société de sécurité CyRadar, au Vietnam, fin février, un cas d'un investisseur en monnaie numérique s'est fait escroquer jusqu'à 350 000 USD, soit l'équivalent de 8 milliards de VND.

Plus précisément, la victime a initialement reçu un faux e-mail de CoinDesk. En cliquant pour obtenir plus d'informations, elle a été redirigée vers un lien frauduleux nommécoindẹsk.com(e avec un accent prononcé), est un nom de domaine Unicode à enregistrer pour l'adresse réelle xn--coindek-873c.com.

Le site propose des offres d'investissement attractives et à haut rendement. La victime est ensuite incitée à accéder à une fausse adresse MyEtherWallet, fournissant ainsi des informations de sécurité, permettant à l'escroc de prendre le contrôle total de son portefeuille de cryptomonnaies. Lorsque la victime transfère de l'argent pour acheter des cryptomonnaies et les stocke dans ce portefeuille, l'escroc attend le bon moment pour « tirer le filet ».

Ce sont d’autres exemples des énormes risques qui pèsent sur les activités de collecte de fonds des ICO en particulier et sur le marché des devises numériques en général.

Non seulement le marché des cryptomonnaies est en danger en raison de problèmes de sécurité, mais il a également récemment été confronté à une série de chocs, car les « paradis des cryptomonnaies » tels que les États-Unis et le Japon envisagent également de resserrer la gestion de ce marché.

Par exemple, récemment, le régulateur financier japonais a officiellement demandé à deux bourses de cryptomonnaies, Bitstation et FSHO, de cesser leurs activités dans un délai d'un mois et a demandé à cinq autres bourses de renforcer leurs contrôles internes.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré qu'elle pourrait renforcer son contrôle sur les échanges de cryptomonnaies et même en fermer certains s'ils ne respectent pas la réglementation en vigueur.

Après que le prix du Bitcoin a chuté en dessous de 7 000 $ le mois dernier, les recherches Google pour le mot-clé « Bitcoin » ont diminué.

Anxieux

Depuis la mi-décembre de l'année dernière, lorsque le prix du Bitcoin a atteint un niveau record de 20 000 $/BTC, les investisseurs ont perdu environ 11 000 $/BTC, soit environ 250 millions de VND.

Même ceux qui sont entrés sur le marché plus tard et l'ont inondé avec succès ne peuvent être rassurés. En effet, au cours des deux derniers mois, le marché des cryptomonnaies a subi une série de tempêtes qui ont fait chuter le cours du BTC à environ 6 200 USD/BTC.

Par exemple, avec le prix actuel fluctuant à 9 200 USD/BTC, au cours de la semaine dernière seulement, le prix de chaque bitcoin s'est « évaporé » d'environ 2 000 USD, ce qui signifie une baisse d'environ 46 millions de VND.

M. Thanh Hai, investisseur en cryptomonnaies, a déclaré : « Récemment, de nombreux investisseurs ont été « dévastés » par la vague des cryptomonnaies. Personne ne peut distinguer la vague de laquelle et quel est le pic, et personne n'aurait pu imaginer qu'au cours des derniers mois, le marché des cryptomonnaies ait reçu autant de « mauvaises nouvelles ».

Tout le monde s'attendait à ce qu'après la « tempête » super forte comme la fermeture de la bourse Bitcoinnect, qui a fait perdre tout à environ 50 000 investisseurs vietnamiens, suivie de l'attaque qui a emporté de l'argent virtuel d'une valeur de 533 millions de dollars sur la bourse Coincheck à Tokyo… les prix des cryptomonnaies potentielles telles que ABT, CMT, IOTA, BNB… « s'envoleraient vers la lune ».

Mais personne ne peut « deviner » le point le plus bas pour acheter afin de maximiser les profits, car il est imprévisible qu’il y ait d’autres tempêtes qui surviendront soudainement.