Un investisseur vietnamien a perdu 8 milliards de VND parce qu'il est tombé dans le piège de la monnaie virtuelle.

Bitcoin, monnaie virtuelle

Selon CNBC, une arnaque choquante vient de se produire sur le marché des monnaies numériques. Plus de 2 100 Ethereum (ETH) ont été dérobés, soit plus de 2,4 millions de dollars américains, après avoir levé des fonds pour une ICO sous le couvert d'une société nommée Giza.

L'escroc a « tiré le filet » et a été escroqué de 8 milliards de VND

Giza était présentée comme une startup de stockage de cryptomonnaies hautement sécurisée, ayant levé des fonds via une ICO (Initial Coin Offering). Début février, Giza avait levé et détenu plus de 2 100 ethereums, pour une valeur d'environ 2,4 millions de dollars à l'époque. Cependant, la plupart des 2 100 ETH levés ont été retirés peu après la clôture de la levée de fonds.

Selon la société de sécurité CyRadar, au Vietnam, fin février, un investisseur investissant dans la monnaie numérique au Vietnam s'est fait escroquer jusqu'à 350 000 USD, soit l'équivalent de 8 milliards de VND.

Plus précisément, la victime a initialement reçu un faux e-mail de CoinDesk. En cliquant pour obtenir plus d'informations, elle a été redirigée vers un lien frauduleux nommécoindẹsk.com(e avec un accent prononcé), est un nom de domaine Unicode à enregistrer pour l'adresse réelle xn--coindek-873c.com.

Cette page propose des offres d'investissement attractives et très rentables. La victime est ensuite incitée à accéder à une fausse adresse MyEtherWallet, fournissant ainsi des informations de sécurité, donnant ainsi à l'escroc le contrôle total de son portefeuille de cryptomonnaies. Lorsque la victime transfère de l'argent pour acheter des cryptomonnaies et les stocke dans ce portefeuille, l'escroc attend le bon moment pour « dégainer ».

Ce sont d’autres exemples des énormes risques qui pèsent sur les activités de collecte de fonds des ICO en particulier et sur le marché des devises numériques en général.

Non seulement le marché des cryptomonnaies est en danger en raison de problèmes de sécurité, mais il a également récemment été confronté à une série de chocs, car les « paradis des monnaies virtuelles » comme les États-Unis et le Japon envisagent également de resserrer la gestion de ce marché.

Par exemple, récemment, le régulateur financier japonais a officiellement demandé à deux salles de marché de monnaie virtuelle, dont Bitstation et FSHO, de cesser leurs activités dans un délai d’un mois et a demandé à cinq autres salles de renforcer les contrôles internes.

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a déclaré qu'elle pourrait renforcer son contrôle sur les échanges de cryptomonnaies et même en fermer certains s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur.

Après que le prix du Bitcoin a chuté en dessous de 7 000 dollars le mois dernier, les recherches Google pour le mot-clé « Bitcoin » ont diminué.

Anxieux

Depuis la mi-décembre de l'année dernière, lorsque le prix du Bitcoin a atteint un niveau record de 20 000 USD/BTC, les investisseurs ont perdu environ 11 000 USD/BTC, soit environ 250 millions de VND.

Même ceux qui sont entrés sur le marché plus tard et ont réussi à surmonter le déluge ne peuvent être rassurés. En effet, au cours des deux derniers mois, le marché des cryptomonnaies a subi une série de tempêtes qui ont entraîné une chute du cours du BTC autour de 6 200 USD/BTC.

Par exemple, avec le prix actuel fluctuant à 9 200 USD/BTC, au cours de la semaine dernière seulement, le prix de chaque bitcoin s'est « évaporé » d'environ 2 000 USD, ce qui signifie une baisse d'environ 46 millions de VND.

M. Thanh Hai, investisseur en cryptomonnaies, a déclaré : « Récemment, de nombreux investisseurs ont été ruinés par la vague des cryptomonnaies. Personne ne sait quelle vague représente laquelle et quel est le pic, et personne n'aurait pu imaginer qu'au cours des derniers mois, le marché des cryptomonnaies ait reçu autant de « mauvaises nouvelles ». »

Tout le monde s'attendait à ce qu'après la « tempête » extrêmement forte comme la fermeture de la bourse Bitcoinnect, qui a fait perdre tout à environ 50 000 investisseurs vietnamiens, suivie de l'attaque qui a emporté 533 millions de dollars d'argent virtuel sur la bourse Coincheck à Tokyo… les prix des cryptomonnaies potentielles telles que ABT, CMT, IOTA, BNB… « s'envoleraient vers la lune ».

Mais personne ne peut « deviner » le point le plus bas pour acheter et maximiser les profits, car personne ne peut prédire combien de tempêtes supplémentaires surviendront soudainement.