Nghe An : Deuxième report du procès de la « belle » qui a détourné plus de 50 milliards de dongs

L'accusée Nguyen Thi Lam a été poursuivie pour « appropriation frauduleuse de biens ». Les deux accusés, Dang Dinh Hong (né en 1973, ancien directeur du bureau de transactions de l'Eximbank Do Luong) et Tran Kim Thoa (né en 1982, ancien directeur adjoint du département du crédit de la succursale de l'Eximbank Vinh), ont tous deux été poursuivis pour « violation intentionnelle des réglementations nationales en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences ».

Treize autres prévenus, anciens employés des deux unités ci-dessus, ont été poursuivis pour le délit de « Violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences », notamment : Ho Thanh Huyen (né en 1979), Nguyen Thi Hien (née en 1986), Dang Thi Thanh Huyen (née en 1984), Bui Van Truong (née en 1974), Nguyen Thi Huong Giang (née en 1984), Nguyen Thi Hai Nga (né en 1983), Nguyen Thi Trang (né en 1989), Le Thi Thu Ha (né en 1987), Vuong Thi Ha (né en 1986), Tran Thi Hoai Thu (né en 1987), Bui Nhu Chuong (né en 1988), Phan Thi Vinh (né en 1982), Hoang Anh Tuan (né en 1984).

Les accusés ont été traduits en justice le matin du 16 mai. Photo : Phuong Thao

Lors du procès du 16 mai au matin, plusieurs personnes ayant des droits et obligations connexes étaient absentes. Par souci d'objectivité et d'équité, le collège des juges a décidé de reporter le procès et de le tenir à une date ultérieure.

Le 26 avril, le tribunal populaire de la province de Nghe An avait décidé de porter l'affaire en jugement. Cependant, le procès a dû être reporté car, le 20 avril, le tribunal populaire de la province de Nghe An a reçu une demande de report de la part de M. Le Van Quyet, directeur général de la Banque vietnamienne d'import-export (VIE), au motif que le 26 avril était trop proche de la date de l'assemblée générale des actionnaires d'Eximbank.

La défenderesse Nguyen Thi Lam (née en 1987), résidant dans le hameau de Yen Huong, commune de Yen Son, district de Do Luong. Mme Lam a travaillé comme comptable dans une entreprise familiale pendant un certain temps, puis, fin 2010, elle a entamé une période d'essai à l'agence Eximbank de Vinh.

En mars 2011, Lam a été embauché comme agent de trésorerie au bureau de transaction de Do Luong, succursale d'Eximbank Vinh City, avec pour mission de collecter et de débourser des liquidités, de vérifier les demandes de prêt des clients, de mobiliser des capitaux et de prêter en fonction des objectifs...

Encore jeune, ayant travaillé à Eximbank pendant un peu plus de 5 ans, les gens ont ensuite remarqué que Lam était devenu exceptionnellement riche en conduisant des voitures chères, en construisant des maisons, en achetant beaucoup de terrains...

Grâce à un travail de compréhension de la situation et à l'utilisation de mesures professionnelles, les autorités ont découvert que Lam présentait des signes du crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » en vertu de l'article 140 du Code pénal, et le projet 916E a été établi.

Accusé Nguyen Thi Lam. Photo de : Phuong Thao

Le 19 septembre 2016, l'Agence d'enquête a décidé d'engager des poursuites. Lam était alors absent de la localité. Grâce à la persuasion, il s'est rendu à la police le 21 septembre 2016 et a avoué ses actes illicites.

Le 24 septembre 2016, Dang Dinh Hong (né en 1973), ancien directeur du bureau de transactions d'Eximbank à Do Luong, a été arrêté en urgence. Après avoir élargi l'enquête, les autorités ont poursuivi les autres accusés.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An, de 2012 à 2016, Nguyen Thi Lam a profité de la confiance des clients, trompé les clients en les faisant signer des ordres de paiement, signé de fausses autorisations de paiement et des relevés de paiement.

Chaque fois qu'il avait besoin de la signature d'un client, Lam utilisait des astuces telles que le paiement d'intérêts et de bonus aux clients et mélangeait ces procédures avec des documents tels que des ordres de paiement, des relevés de caisse et des autorisations de paiement que les clients devaient signer à des fins fictives.

Lam l'a ensuite emporté chez lui pour légaliser le retrait ou le transfert d'argent. Il y a également eu de nombreux cas où Lam a falsifié la signature du client avant de la présenter au personnel de la banque, mentant en prétendant retirer ou transférer de l'argent pour le compte du client.

En raison de la confiance accordée à Lam et de la direction et de la gestion laxistes de Dang Dinh Hong, ancien directeur du bureau de transaction d'Eximbank Do Luong, les employés de la banque ont effectué les procédures permettant à Lam de retirer et de transférer de l'argent même si le client détenait le livret d'épargne et que le client n'était pas présent.

En utilisant les astuces ci-dessus, Lam a retiré les dépôts de 6 clients de Nghe An dans le système bancaire Eximbank pour un montant total de plus de 50 milliards de VND.