Une femme de Nghe An a été piégée en transférant 2,2 milliards de VND pour recevoir 20 millions de dollars du champ de bataille syrien

La crédulité et le prix de 2,2 milliards de VND

Confrontée à des difficultés conjugales, Mme Le Thi H (Tuong Duong, Nghe An), après avoir reçu une demande d'amitié et une attention particulière de la part d'un homme étranger sur Facebook, n'a pas hésité à accepter de discuter avec lui. Après les premières questions et encouragements, les sentiments entre les deux hommes se sont progressivement renforcés, l'homme étranger ayant fait preuve de sincérité et s'étant véritablement soucié de ses sentiments et de ses difficultés.

Après près de quatre mois de conversation, l'étranger lui a confié qu'il combattait en Syrie et qu'il avait récupéré une boîte de dollars. En raison des difficultés de transport pour la ramener aux États-Unis, il a été contraint de l'envoyer par un intermédiaire asiatique. Mme H. était la personne à qui il confiait la livraison. Pour gagner sa confiance, l'intéressé a également promis qu'après la guerre, il retournerait au Vietnam pour acheter une maison, s'installer et emmener Mme H. vivre avec lui.

La victime a signalé l'incident à l'agence d'enquête. Photo : Thanh Quynh

Deux jours plus tard, une femme a appelé Mme H, se faisant passer pour une employée de l'aéroport de Tan Son Nhat, et l'a informée qu'elle avait reçu un colis de l'étranger. Cependant, pour recevoir ce colis, Mme H a dû verser 40 millions de VND de frais d'expédition sur un compte bancaire fourni par l'« employée ».

Sans hésiter, Mme H a immédiatement utilisé tout l'argent qu'elle avait économisé depuis longtemps pour le transférer sur le compte susmentionné. Trois jours plus tard, l'autre femme a annoncé que les agents de sécurité de l'aéroport avaient découvert que le colis contenait 20 millions de dollars américains. Pour recevoir cet argent, Mme H devait payer une amende de 200 millions de VND à l'aéroport. Désireuse de mettre fin à cette affaire, Mme H a hypothéqué secrètement le livret rouge de sa famille pour emprunter de l'argent et l'a transféré à la victime.

Pendant longtemps après cela, la personne susmentionnée a continuellement appelé et exigé que Mme H paie continuellement des frais tels que des frais de stationnement, des frais d'assurance, etc. à l'aéroport, s'élevant à chaque fois à des centaines de millions de dongs.

Pensant être encore en bonne position alors qu'elle pouvait posséder 20 millions de dollars, Mme H. a non seulement hypothéqué le livret rouge familial, mais a également utilisé le prétexte d'un besoin de capitaux pour hypothéquer le livret rouge de ses parents, et a même emprunté à des taux d'intérêt élevés pour transférer les fonds à la personne susmentionnée. Au 20 décembre, le montant total transféré par Mme H. s'élevait à 2,2 milliards de VND.

Une série de factures valant des centaines de millions de dongs, que Mme H a transmises à l'escroc. Photo : Thanh Quynh

N'ayant plus d'argent à transférer, Mme H. n'a pas pu contacter la femme qui prétendait être agente de sécurité à l'aéroport. Comprenant qu'elle avait été escroquée, Mme H. a déposé une plainte auprès de la police provinciale de Nghe An.

Après avoir reçu la plainte, M. Ha Huy Duc, capitaine de l'équipe de prévention des crimes de haute technologie du département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An, a déclaré que Mme H n'était qu'une des centaines de victimes de fraudes et de spoliations de biens via les réseaux sociaux dans notre province ces dernières années. On estime qu'une dizaine de cas de fraudes de ce type sont recensés chaque année à Nghe An, causant des pertes de plus de 4 milliards de dongs. Après vérification, la plupart des commanditaires sont des étrangers d'origine africaine, de connivence avec des Vietnamiens.

En plus des astuces mentionnées ci-dessus, les escrocs de haute technologie utilisent également de nombreuses autres méthodes pour s'approprier les biens des victimes.

Dénoncer les escroqueries

Au début de l'année 2018, de nombreux habitants du district de Nghi Loc ont été profondément désemparés lorsque des escrocs ont utilisé les services de messagers de proches travaillant à l'étranger pour leur demander de transférer de l'argent en urgence sur les comptes indiqués par la victime. Ce n'est qu'après le transfert que les victimes ont réalisé qu'elles avaient été escroquées.

Reconnaissant qu'il s'agissait d'un groupe de personnes utilisant des technologies de pointe pour commettre des fraudes, la police du district de Nghi Loc a lancé le projet 418L en mars 2018. Le 17 avril, à Da Nang, le comité de projet a arrêté Phan Anh Tuan et Ho Van Duc (tous deux résidant dans la commune de Trieu Thuong, district de Trieu Phong, province de Quang Tri) alors qu'ils commettaient une fraude dans le quartier de Hoa Khanh Bac, à Da Nang.

Les suspects ont avoué avoir tenté de pirater les mots de passe Facebook de personnes vivant à l'étranger et utilisé l'application de messagerie pour envoyer des messages à des proches au Vietnam, leur demandant de transférer de l'argent en raison d'une urgence. De nombreuses familles, ignorant tout de ces informations et n'ayant pas vérifié, ont été escroquées par Tuan et Duc. Les deux suspects ont perpétré avec succès de nombreuses escroqueries impliquant des victimes dans dix provinces et villes, dont Nghe An, pour un montant total de plus de 1,5 milliard de dongs.

Avec le même stratagème, rien qu'en 2018, dans la province de Nghe An, 30 cas ont été recensés, dont le montant s'élevait à des dizaines de milliards de dongs.

Auparavant, vers la fin de 2017, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An avait reçu 9 plaintes pénales de personnes signalant que de nombreux sujets se faisant passer pour des policiers ou des agents de recouvrement de factures de télécommunications avaient fraudé et s'étaient approprié des biens.

Des criminels ont piraté Facebook pour escroquer des personnes après leur arrestation. Photo : Archives

Au départ, les appelants se faisaient passer pour des agents des télécommunications et informaient les abonnés de lignes fixes qu'ils devaient de l'argent pour des appels vers des pays étrangers comme les États-Unis, Taïwan, le Canada, etc. Comme d'habitude, dès que les personnes expliquaient ne pas être à l'origine de ces appels, elles se connectaient à la hotline du ministère de la Sécurité publique pour signaler les faits. Par la suite, un appelant s'est fait passer pour un capitaine de police et a informé les victimes qu'elles étaient impliquées dans un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent.

Cet individu a ensuite demandé aux victimes de transférer une importante somme d'argent sur le compte pour les besoins de l'enquête, ce qui a provoqué la panique chez les victimes et les a poussées à obtempérer. Grâce à cette méthode, le montant total des sommes volées s'est élevé à près de 2 milliards de dongs.

Après enquête, le 1er septembre 2017, la police criminelle a émis un mandat d'arrêt contre Nguyen Huu Thu (né en 1991) et Pham Dinh Luan (né en 1993), tous deux résidant dans la commune de My Huong, district de Luong Tai, province de Bac Ninh, alors qu'ils louaient une chambre dans la province de Hung Yen.

Au bureau d'enquête, les deux suspects ont avoué avoir utilisé la VoIP (Voix sur IP), affichant des numéros de téléphone virtuels portant le même préfixe que le 113 de la police. Thu et Luan étaient recrutés par Pham Dinh Phi pour ouvrir ou collecter des cartes bancaires d'un montant d'un million de VND par carte. Ils retiraient ensuite d'importantes sommes d'argent de ces comptes et les transféraient à un troisième suspect. Pour chaque retrait, Thu et Luan percevaient 20 %, conformément à l'accord initial. En plus d'un mois, Thu et Luan ont retiré des fonds de leurs cartes bancaires pour transférer à Phi un total de plus de 2 milliards de VND.

Les activités de fraude high-tech deviennent de plus en plus sophistiquées et complexes. Dans ce type de fraude, les individus utilisent souvent de faux comptes Facebook et de fausses cartes SIM pour contacter leurs victimes, ce qui complique les enquêtes. Ou encore, une fois l'enquête terminée, les criminels prennent souvent la fuite à l'étranger, ce qui complique leur arrestation et pousse de nombreuses personnes à perdre leur vigilance ou à devenir crédules, entraînant des pertes financières importantes.