Une femme de Nghe An a été piégée en transférant 2,2 milliards de VND pour recevoir 20 millions de dollars du champ de bataille syrien

La crédulité et le prix de 2,2 milliards de VND

Ayant connu des difficultés conjugales, Mme Le Thi H (Tuong Duong, Nghe An), après avoir reçu une demande d'amitié et une attention particulière d'un étranger sur Facebook, n'a pas hésité une seconde à accepter de discuter avec lui. Après les premières questions et encouragements, les sentiments entre les deux hommes se sont progressivement renforcés, l'étranger faisant preuve d'une grande sincérité et partageant sincèrement les confidences et les difficultés de Mme H.

Après près de quatre mois de conversation, l'étranger lui a confié qu'il combattait en Syrie et qu'il avait récupéré une boîte de dollars. En raison des difficultés de transport aux États-Unis pour la consommation, il a été contraint de l'envoyer par un intermédiaire asiatique. Et c'est à Mme H qu'il avait confié la livraison. Pour gagner sa confiance, l'intéressé a également promis qu'après la guerre, il retournerait au Vietnam pour acheter une maison, s'installer et emmener Mme H vivre avec lui.

La victime a signalé l'incident à l'agence d'enquête. Photo : Thanh Quynh

Deux jours plus tard, une femme a appelé Mme H, se faisant passer pour une employée de l'aéroport de Tan Son Nhat, et l'a informée qu'elle avait reçu un colis de l'étranger. Cependant, pour recevoir ce colis, Mme H a dû verser 40 millions de VND de frais d'expédition sur un compte bancaire fourni par l'« employée ».

Sans hésiter, Mme H a immédiatement utilisé toutes ses économies pour virer de l'argent sur le compte susmentionné. Trois jours plus tard, la femme a annoncé que les agents de sécurité de l'aéroport avaient découvert que le colis contenait 20 millions de dollars américains. Si elle souhaitait récupérer cet argent, Mme H devrait payer une amende de 200 millions de VND à l'aéroport. Désireuse de mettre un terme à cette affaire, Mme H a hypothéqué secrètement le livre foncier de sa famille pour emprunter de l'argent et l'a transféré au suspect.

Pendant longtemps après cela, le sujet susmentionné a continuellement appelé et exigé que Mme H paie continuellement des frais tels que des frais de stationnement, des frais d'assurance, etc. à l'aéroport, à chaque fois jusqu'à des centaines de millions de dongs.

Pensant réaliser encore un bénéfice en possédant 20 millions de dollars, Mme H a non seulement hypothéqué le titre de propriété foncière de sa famille, mais a également prétexté un besoin de capitaux pour hypothéquer celui de ses parents, et a même emprunté de l'argent à un usurier afin de le transférer à la personne susmentionnée. Au 20 décembre, le montant total transféré par Mme H s'élevait à 2,2 milliards de VND.

Une série de factures valant des centaines de millions de dongs, que Mme H a transférées à l'escroc. Photo : Thanh Quynh

N'ayant plus d'argent à transférer, Mme H. n'a pas pu contacter la femme qui prétendait être agent de sécurité à l'aéroport. Réalisant qu'elle avait été victime d'une arnaque, Mme H. a adressé une plainte à la police provinciale de Nghe An.

Après avoir reçu le rapport, M. Ha Huy Duc, capitaine de l'équipe de prévention des crimes de haute technologie du département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An, a déclaré que Mme H n'était qu'une des centaines de victimes de fraudes et de spoliations de biens via les réseaux sociaux dans notre province ces dernières années. On estime qu'une dizaine de cas de fraude utilisant ce stratagème sont recensés chaque année à Nghe An, causant des pertes de plus de 4 milliards de dongs. Après vérification, la plupart des commanditaires sont des étrangers d'origine africaine, de connivence avec des Vietnamiens pour commettre ces fraudes.

En plus des astuces mentionnées ci-dessus, les escrocs de haute technologie utilisent également de nombreuses autres méthodes pour s'approprier les biens des victimes.

Dénoncer les escroqueries

Au début de l'année 2018, de nombreux habitants du district de Nghi Loc ont été profondément désemparés lorsque des escrocs ont utilisé les services de messagerie de proches travaillant à l'étranger pour leur demander de transférer de l'argent en urgence sur les comptes indiqués par la personne concernée. Ce n'est qu'une fois le transfert effectué que les victimes ont réalisé qu'elles avaient été escroquées.

Reconnaissant qu'il s'agissait d'un groupe de personnes utilisant des technologies de pointe pour commettre des fraudes, la police du district de Nghi Loc a lancé le projet 418L en mars 2018. Le 17 avril, à Da Nang, le comité de projet a arrêté Phan Anh Tuan et Ho Van Duc (tous deux résidant dans la commune de Trieu Thuong, district de Trieu Phong, province de Quang Tri) alors qu'ils commettaient une fraude dans le quartier de Hoa Khanh Bac, à Da Nang.

Les suspects ont avoué avoir tenté de pirater les mots de passe Facebook de personnes vivant à l'étranger et d'utiliser l'application de messagerie pour envoyer des SMS à leurs proches au Vietnam, leur demandant de transférer de l'argent en cas d'urgence. De nombreuses familles, ignorant tout de ces informations et n'ayant pas vérifié, ont été escroquées par Tuan et Duc. Les deux suspects ont mené à bien de nombreuses escroqueries impliquant des victimes dans dix provinces et villes, dont Nghe An, pour un montant total de plus de 1,5 milliard de dongs.

Avec la même astuce, rien qu'en 2018, il y a eu 30 cas dans la province de Nghe An, avec un montant d'argent volé atteignant des dizaines de milliards de dongs.

Auparavant, vers la fin de 2017, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An avait reçu 9 plaintes pénales de personnes signalant que de nombreux sujets se faisant passer pour des policiers ou des agents de recouvrement de factures de télécommunications avaient fraudé et s'étaient approprié des biens.

Des criminels ont piraté Facebook pour escroquer des personnes après leur arrestation. Photo : Archives

Au départ, les appelants se faisaient passer pour des agents des télécommunications et informaient les abonnés de lignes fixes qu'ils devaient de l'argent pour des appels vers des pays étrangers comme les États-Unis, Taïwan, le Canada, etc. Comme d'habitude, dès que les personnes expliquaient ne pas être à l'origine de ces appels, elles se connectaient à la hotline du ministère de la Sécurité publique pour signaler les faits. Par la suite, un appelant s'est fait passer pour un capitaine de police et a informé les victimes qu'elles étaient impliquées dans un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent.

Cet individu a ensuite demandé aux victimes de transférer une importante somme d'argent sur le compte pour enquête, ce qui a provoqué la panique chez les victimes et les a poussées à obtempérer. Grâce à cette méthode, le montant total des sommes volées aux victimes s'est élevé à près de 2 milliards de dongs.

Après l'enquête, le 1er septembre 2017, le Département de la police criminelle a émis un mandat d'arrêt contre Nguyen Huu Thu (né en 1991) et Pham Dinh Luan (né en 1993), tous deux résidant dans la commune de My Huong, district de Luong Tai, province de Bac Ninh, alors qu'ils louaient une chambre dans la province de Hung Yen.

Au bureau d'enquête, les deux suspects ont admis avoir utilisé la voix sur IP (VoIP), affichant un numéro de téléphone « virtuel » portant le même préfixe que le 113 de la police. Thu et Luan ont été embauchés par Pham Dinh Phi pour ouvrir ou collecter des cartes bancaires d'un montant d'un million de VND par carte. Ils ont ensuite retiré d'importantes sommes d'argent des comptes susmentionnés et les ont transférées à un tiers. Pour chaque retrait, Thu et Luan percevaient 20 %, conformément à l'accord précédent. En plus d'un mois, Thu et Luan ont retiré des fonds de ces cartes bancaires pour transférer à Phi un total de plus de 2 milliards de VND.

Les activités de fraude high-tech deviennent de plus en plus sophistiquées et complexes. Dans ce type de fraude, les individus utilisent souvent de faux comptes Facebook et de fausses cartes SIM pour contacter leurs victimes, ce qui complique les enquêtes. Lors de ces enquêtes, les criminels fuient souvent à l'étranger, ce qui complique leur arrestation. Nombreux sont ceux qui perdent leur vigilance ou se montrent crédules, perdant ainsi d'importantes sommes d'argent.