Identifier les méthodes et astuces des sujets se faisant passer pour des expéditeurs pour commettre des fraudes
Récemment, de nombreuses localités ont constaté des cas de fraude et d'appropriation de biens par des expéditeurs se faisant passer pour des expéditeurs. Face à cette réalité, le ministère de la Sécurité publique a mis en lumière les astuces et les méthodes de ce type de délit et a conseillé aux citoyens de les reconnaître afin d'éviter de se faire arnaquer par des individus malintentionnés se faisant passer pour eux.
Méthodes et astuces courantes
Selon le ministère de la Sécurité publique, actuellement, les individus se faisant passer pour des expéditeurs pour frauder et s'approprier des biens utilisent les méthodes et astuces suivantes :
- Les fraudeurs collectent et vendent des données sur les personnes qui achètent fréquemment en ligne, puis se font passer pour des expéditeurs et appellent pour les informer de la livraison pendant les heures où les victimes ne sont généralement pas chez elles, et envoient des informations de transfert pour demander le paiement.
Ensuite, ils notifient qu'ils n'ont pas reçu l'argent, incitent la victime à continuer à transférer de l'argent ou envoient un message informant que la victime s'est inscrite à un certain forfait de services, avec des frais de 2 à 10 millions de VND/mois et demandent à la victime de continuer à transférer de l'argent pour annuler le forfait de services... pour s'approprier l'argent.
- Les fraudeurs se font passer pour des expéditeurs pour livrer des marchandises (généralement des marchandises contrefaites, bon marché ou sans valeur à l'intérieur), demandent un paiement à l'avance ou un paiement à la livraison mais n'autorisent pas l'inspection des marchandises.
- Les fraudeurs accèdent aux canaux de vente en direct, approchent les clients qui commandent en ligne, demandent une vérification des commandes sur de faux sites Web ou demandent de télécharger des applications de suivi des livraisons pour prendre le contrôle des téléphones et voler de l'argent sur les comptes bancaires.
- Les sujets appellent des expéditeurs se faisant passer pour des livreurs afin de collecter les informations personnelles des gens et de les utiliser pour d'autres méthodes et astuces frauduleuses.
Comment éviter de tomber dans le « piège » des faux expéditeurs :
Pour aider les gens à être plus vigilants et à éviter de tomber dans les pièges et les escroqueries des expéditeurs se faisant passer pour des expéditeurs, le ministère de la Sécurité publique recommande aux personnes qui achètent souvent en ligne :
Vérifiez toujours soigneusement votre commande et confirmez-la auprès de l'expéditeur avant de payer. Si vous ne commandez pas, refusez la livraison et ne payez pas.
- Demandez une vérification des marchandises avant le paiement. En cas de refus de l'expéditeur, contactez immédiatement le vendeur ou le centre d'appels du transporteur.
Ne payez que si l'article correspond exactement à votre commande. Vérifiez sa qualité. Payez directement au vendeur ou via des plateformes de trading en ligne. Vérifiez attentivement les informations de votre compte avant de transférer de l'argent. Ne scannez pas de codes QR provenant de sources inconnues.
- Ne fournissez absolument aucune information personnelle ni aucune information de compte bancaire à des inconnus ou à des personnes se faisant passer pour des expéditeurs (les expéditeurs légitimes ont toujours les informations client sur la commande).
- En cas de suspicion d'appropriation frauduleuse de biens, signalez-vous rapidement à l'organisme de police le plus proche pour réception, et conservez de manière proactive le contenu de l'échange entre vous et le fraudeur pour le fournir à l'organisme de police pour servir l'enquête. (prendre des photos de SMS, d'enregistrements d'appels, de relevés de virements...).
