Obtention de documents relatifs à des transactions immobilières, escroquerie de plus de 4 milliards de VND à des clients
Tran Thanh Binh a accepté de constituer le dossier de division foncière, mais a falsifié des documents pour escroquer le propriétaire foncier de plus de 4 milliards de VND et vient d'être poursuivi par la police.
Le 24 novembre, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a ouvert une enquête criminelle, a poursuivi et arrêté Tran Thanh Binh (né en 1991, résidant dans le district 6) pour enquêter sur l'acte d'appropriation de biens.
Selon l'enquête, vers octobre 2020, Binh a été sollicité par M. Tran Duc (41 ans, résidant dans le district 10) pour contacter les autorités compétentes afin de finaliser les procédures de séparation de 2 parcelles de terrain dans le district de Binh Chanh.
Après avoir reçu les documents nécessaires, Duc s'est connecté à Internet pour télécharger les documents pertinents, a modifié les informations et les a envoyés au propriétaire du terrain par message Zalo.
Lors de ces échanges, Binh a utilisé de faux documents, affirmant qu'il travaillait sur chaque étape, pour demander à M. Duc de lui transférer les honoraires.
Après cela, Binh a continué à utiliser les réseaux sociaux pour rechercher des informations sur la fabrication de faux documents, puis a envoyé les informations et le contenu demandés par M. Duc pour établir les documents et déjouer le complot.
Croyant que Binh l'aiderait à finaliser le partage des terres, M. Duc a transféré de l'argent sur le compte de Binh à plusieurs reprises, pour un montant total de près de 6 milliards de VND.
En février 2023, M. Duc a demandé à Binh de lui apporter directement les documents pour vérification, mais Binh ne l'a pas fait. Inquiet, M. Duc s'est rendu auprès de différents organismes, notamment le service des impôts et le bureau d'enregistrement foncier du district de Binh Chanh, et a constaté que Binh ne s'était pas présenté pour effectuer les démarches nécessaires.
Le 8 mai, Binh a restitué à M. Duc deux certificats de droits d'utilisation du terrain, des titres de propriété et d'autres biens attachés à la parcelle indivise. Il a également remboursé la somme de 1,7 milliard de dongs.
Binh n'a pas payé le montant restant et a évité de payer, alors M. Duc a porté plainte auprès du département de police de Ho Chi Minh-Ville.
Au cours de l'enquête, la police a déterminé que Binh avait utilisé tous les faux documents à des fins frauduleuses et n'avait accompli aucune procédure relative au partage du terrain pour M. Duc.
