Des employés de banque ont créé de faux documents pour détourner 91 milliards de VND

Le 21 janvier, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé avoir terminé l'enquête et transféré le dossier au Parquet populaire pour proposer de poursuivre Nguyen Pham Gia Tho (né en 1989 ; résidant dans le 8e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville) et Nguyen Tuong Vi (né en 1989 ; belle-sœur de Tho), tous deux pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Un point de transaction de la ANZ Bank Vietnam.

Profitant de la mission qui lui était confiée et constatant des failles dans la gestion financière, Tho a eu l'idée de s'approprier l'argent d'ANZ. Il a falsifié la signature d'un titulaire de compte bancaire en ligne, puis a transféré l'argent de ce dernier sur le compte d'un proche de Tho, s'appropriant ainsi 3 milliards de VND.

En plus de cet acte, Tho a également créé 12 faux documents de prêt de 9 clients, puis a demandé à la banque de transférer l'argent du prêt sur les comptes communs qu'il avait précédemment créés pour retirer, s'appropriant 88,3 milliards de VND.

Après avoir affecté 91,3 milliards de VND, Tho a donné à Vi plus de 77,6 milliards de VND pour participer à l'apport en capital de l'entreprise.

Les résultats de l'enquête ont permis de déterminer que Tho et Vi ont utilisé près de 12,5 milliards de dongs pour acheter des maisons et des voitures, et environ 1,2 milliard de dongs à des fins personnelles. Selon la police de Hô Chi Minh-Ville, Vi savait pertinemment que l'argent que Tho lui avait remis provenait d'un détournement de fonds de la banque ANZ, mais Vi ne lui a pas conseillé d'y mettre fin et a également fourni des informations et des signatures de proches pour aider Tho à commettre le crime.