Un employé de banque crée de faux documents pour détourner 91 milliards de VND.

Le 21 janvier, l'Agence d'enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé la conclusion de son enquête et le transfert du dossier au Parquet populaire, recommandant la poursuite de Nguyen Pham Gia Tho (né en 1989 ; résidant dans le district 8, Hô Chi Minh-Ville) et de Nguyen Tuong Vi (née en 1989 ; belle-sœur de Tho), tous deux pour le crime de « détournement de biens ».

Une succursale de la banque ANZ au Vietnam.

Profitant de ses fonctions et ayant repéré des failles dans la gestion financière d'ANZ, Tho a conçu l'idée de détourner des fonds de la banque. Il a falsifié des signatures pour inscrire un titulaire de compte aux services bancaires en ligne, puis a transféré l'argent de ce client sur le compte d'un proche, détournant ainsi 3 milliards de VND.

En plus de cet acte, Tho a également falsifié 12 demandes de prêt pour 9 clients, puis a demandé à la banque de transférer l'argent du prêt sur des comptes joints qu'il avait préalablement créés de manière fictive, afin de retirer et de détourner 88,3 milliards de VND.

Après avoir détourné 91,3 milliards de VND, Tho a donné à Vi plus de 77,6 milliards de VND à investir dans une entreprise.

L'enquête a révélé que Tho et Vi ont utilisé près de 12,5 milliards de dongs pour acheter des maisons et des voitures, et environ 1,2 milliard de dongs à des fins personnelles. Selon la police de Hô Chi Minh-Ville, Vi savait que l'argent que Tho lui avait donné provenait d'un vol commis à la banque ANZ, mais au lieu de le dissuader, elle lui a fourni des informations et les signatures de proches pour l'aider à commettre le délit.