Le personnel de la banque a modifié les registres de décaissement pour détourner des milliards

Profitant de son travail de déboursement de prêts aux entreprises ayant des prêts bancaires, Ngo Anh Duy a falsifié des dossiers clients pour détourner 1 milliard de VND de la banque.

Le 18 décembre, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné Ngo Anh Duy (28 ans, résidant dans la province de Long An ; spécialiste des relations clients dans une agence bancaire de Ho Chi Minh-Ville) à 9 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Début juin 2016, la succursale bancaire où travaillait Duy avait signé un contrat de prêt de 2 milliards de VND avec Sinh Kim Production and Trading Company Limited. Duy avait été chargé par la direction de la banque de gérer ce contrat.

Accusé Ngo Anh Duy

Le 13 juin 2016, la banque a versé 1 milliard de VND à la société Sinh Kim. Conformément à la réglementation, la banque doit fournir à l'entreprise un ensemble de documents de versement.

Cependant, dans l'intention de s'approprier l'argent de la banque, Duy a conservé les documents du client après les avoir reçus sans les remettre comme prévu. Il a ensuite modifié certaines informations sur les documents du client et a demandé un second décaissement.

Étant donné que le premier dossier de décaissement a été approuvé par la direction de la banque, Duy n'a plus qu'à scanner et envoyer ce dossier de décaissement au centre de gestion et de support du crédit de la banque pour approbation.

Aucune falsification n'ayant été détectée, la banque a déboursé un milliard de VND supplémentaire le 11 octobre 2016, transférant l'argent sur le compte de Duy comme demandé. Une fois l'argent transféré sur le compte, Duy l'a retiré pour rembourser sa dette personnelle.

Selon CAND