De nombreuses personnes ont perdu des milliards à cause d’un groupe de faux policiers appelant pour mettre en place des pièges de chantage.
(Baonghean.vn) - En se faisant passer pour des policiers et des employés des télécommunications, Nguyen Van Phi et ses complices ont escroqué plus de 3,4 milliards de dongs en huit jours. Trois complices ont été arrêtés et condamnés, tandis que le meneur, Phi, a réussi à s'échapper. Il a ensuite été recherché et arrêté.
Le 4 septembre, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert un procès pénal en première instance contre Nguyen Van Phi (né en 1990), résidant dans la commune de Bao Dai, district de Luc Nam (province de Bac Giang) pour le crime deAppropriation frauduleuse de biens.
Selon les documents de l'agence d'enquête, en raison de la relation de sa femme avec Pham Dinh Luan, Nguyen Van Phi a appelé Luan pour lui demander de trouver quelqu'un pour ouvrir un compte dans les banques, faire une carte ATM et payer 3 millions de VND par carte.
Luan a contacté Nguyen Huu Thu, Pham Dinh Phi et Pham Cong Phuong et a ouvert 15 comptes et obtenu 15 cartes de retrait auprès de différentes banques. Luan a ensuite envoyé les cartes à Taïwan pour Nguyen Van Phi et a reçu 3 millions de VND pour chaque carte.
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| Accusé Nguyen Van Phi. Photo de : Tran Vu |
Luan a également discuté avec Thu et Pham Dinh Phi pour fabriquer de fausses cartes d'identité afin de continuer à ouvrir des comptes, créer des cartes ATM et ensuite les vendre à Nguyen Van Phi pour éviter d'être détecté par la police.
Puis, depuis Taïwan, Nguyen Van Phi a appelé Luan, Thu et Pham Dinh Phi pour convenir qu'une fois l'argent des victimes transféré sur leurs comptes, ils le retireraient. Nguyen Van Phi a prélevé 15 à 20 % de l'argent détourné et l'a réparti entre Luan, Thu et Pham Dinh Phi.
Entre le 21 et le 29 août 2017, en huit jours, se faisant passer pour des agents des télécommunications et des policiers, les individus ont escroqué et détourné les biens de six victimes dans des provinces et villes du pays, notamment à Nghe An et Nha Trang, pour un montant total de plus de 3,4 milliards de dongs. La victime la plus escroquée était Mme Bui Thi Hong T. (ville de Nha Trang), avec près de 2,5 milliards de dongs, et la victime la moins escroquée, avec près de 170 millions de dongs.
L'astuce utilisée par les sujets estimitationDes employés des télécommunications ont été informés de factures impayées. Malgré les efforts des victimes pour s'expliquer, ces personnes les ont informées que l'affaire serait transmise à la police pour enquête.
Après cela, leurs téléphones ont reçu des appels se terminant par 113. À l'autre bout du fil, on prétendait être des policiers enquêtant sur des affaires de blanchiment d'argent, de trafic de drogue et de traite d'enfants, soupçonnées d'être liées à l'argent déposé sur les comptes bancaires des victimes. Les suspects ont alors demandé à ces dernières de transférer secrètement de l'argent pour contribuer à l'enquête. La plupart des victimes, effrayées, recevaient sans cesse des appels de la police ; elles ont donc suivi leurs instructions.En novembre 2018, le tribunal populaire provincial de Nghe An a traduit en justice trois accusés, Pham Dinh Luan, Nguyen Huu Thu et Pham Dinh Phi, et a condamné Luan à 15 ans de prison, Thu à 14 ans de prison et Pham Dinh Phi à 8 ans de prison pour fraude et appropriation de biens.
Nguyen Van Phi était recherché et arrêté plus tard. Lors du procès du 4 septembre 2020, l'accusé Phi a reconnu son crime. Considérant que l'affaire comportait de nombreux détails à examiner, le collège des juges a décidé de prolonger les délibérations.
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