La peur de perdre de l'argent de nombreuses personnes ayant rejoint l'écosystème « Million Smiles »

Des centaines de personnes ont participé

Ces derniers jours, après avoir appris la perquisition du siège de la société par actions Trieu Nu Cuoi par la police, de nombreux habitants de Tra Lan (district de Con Cuong) se sont rendus au magasin populaire « Trieu Nu Cuoi » du village de Tan Dan dans l'espoir de récupérer leur argent. C'est dans cette ville que réside Ho Quoc Than, directeur de la société par actions Trieu Nu Cuoi, qui fait l'objet d'une enquête de la police municipale de Hanoï pour « fraude et appropriation de biens ».

« De nombreuses personnes se rendaient dans ce magasin dans l'espoir d'obtenir des articles gratuits ou un remboursement, mais aucune n'était satisfaite », a déclaré un élu de Tra Lan, ajoutant que tous avaient dépensé 2,6 millions de VND pour acquérir la prétendue « carte de sécurité sociale » de la société par actions Million Smiles. Après avoir dépensé cette somme, on leur promettait que, d'ici un an, les clients pourraient venir acheter gratuitement des articles à prix préférentiel pour un montant de 500 000 VND par semaine, mais uniquement les samedis et dimanches. La carte était également valable 30 jours à compter de la date d'achat.

Ainsi, de nombreux habitants de Tra Lan avaient déjà dépensé de l'argent pour acheter la carte, mais avant de pouvoir en profiter, ils ont appris que le dirigeant de l'entreprise avait été convoqué. Ils se sont donc rendus au magasin pour demander des achats gratuits ou un remboursement. « Je n'ai pas pu bénéficier d'avantages. Maintenant que le dirigeant de l'entreprise a été arrêté, je ne sais pas si je pourrai récupérer mon argent », a déclaré une femme de 62 ans du village de Tan Dan.

Le magasin « Million Smiles » du village de Tan Dan fait partie des dizaines de magasins ouverts par la société par actions Million Smiles. Ce magasin a ouvert ses portes mi-octobre. Il vend principalement des biens de consommation, de l'alimentation, des produits d'épicerie, etc.

Selon le chef du comité populaire de Tra Lan, Ho Quoc Than a quitté sa ville natale après avoir terminé ses études ; la population locale ignore donc son métier. « Quant à son frère, il a longtemps été un chef de village très actif dans sa ville natale, mais il y a quelques mois, il a soudainement négligé son travail et a démissionné, prétextant se rendre à Hanoï pour aider son jeune frère. Peu de temps après, à son retour, il a complètement changé, rapportant même plusieurs voitures de luxe. Tout le village était stupéfait. Lorsque j'ai appris l'ouverture d'un magasin et la délivrance de prétendues cartes de sécurité sociale, j'ai trouvé cela inhabituel et je me suis opposé à cela. Mais comme il est impossible de l'interdire, je ne peux que demander à la police de continuer à surveiller la situation », a déclaré le chef de Tra Lan.

Selon cette personne, depuis le matin du 25 décembre, après avoir appris la perquisition, de nombreuses personnes se sont rendues au magasin. « Le magasin fonctionne normalement. Les gens sont venus se faire rembourser ou obtenir des articles gratuits. Nous sommes également allés demander aux gens de profiter des avantages, mais le personnel n'a pas été d'accord. Ils ont dit que seuls les détenteurs de cartes pouvaient acheter des articles gratuits de moins de 500 000 VND le week-end », a déclaré le maire de Tra Lan. Il a ajouté qu'il n'existe actuellement aucune statistique précise, mais que la municipalité estime que des centaines de personnes ont dépensé de l'argent pour acheter des « cartes de sécurité sociale » auprès de la société par actions Million Smiles.

Comme dans le district de Con Cuong, dans la ville de Tan Ky (district de Tan Ky), de nombreuses personnes se sont également rendues au magasin « Million Smiles » dans l'espoir de récupérer leur carte de sécurité sociale. Selon l'enquête du journaliste, ce magasin est ouvert depuis plusieurs jours et devrait ouvrir le 29 décembre. Cependant, ces derniers mois, certains employés de l'entreprise ont activement fait de la publicité pour inciter les gens à acheter des cartes de sécurité sociale. L'un d'eux a également fait de la publicité sur les réseaux sociaux ; à ce jour, le magasin du district de Tan Ky a vendu 300 cartes de sécurité sociale.

« Nous l'avions déjà achetée, et maintenant que nous apprenons la nouvelle, tout le monde est perplexe. Lorsque nous avons présenté la carte au magasin pour demander un remboursement, le personnel ne l'a pas acceptée », a déclaré un habitant de Tan Ky. Selon l'enquête du journaliste, dans la province de Nghe An, deux « magasins populaires » ont été ouverts par la société par actions Trieu Nu Cuoi.

Signes de fraude

Selon l'enquête policière, Ho Quoc Than (32 ans) a créé la société par actions Trieu Nu Cuoi, se présentant toujours comme le fondateur et le président du conseil d'administration. Le capital social de la société, conformément à sa licence d'exploitation, était de 25 milliards de dôngs. Auparavant, Than était sans emploi, mais pour se faire un nom, il louait une maison, louait un emplacement pour installer le siège social de la société dans des lieux luxueux et utilisait des voitures de luxe pour gagner la confiance des investisseurs.

Vers la mi-avril 2024, Than a commencé à opérer sur la plateforme Zoom, partageant l'émission de la cryptomonnaie quantique QFS TNCVN. Il s'agit d'une cryptomonnaie émise par Than, indépendante de la cryptomonnaie. La condition pour participer à l'écosystème Million Smiles est que les particuliers et les entreprises versent une somme de soutien pour acquérir la cryptomonnaie quantique QFS TNCVN, au prix de 4 à 5 millions de VND pour 1 QFS pour les particuliers et de 39 millions de VND pour 1 QFS pour les entreprises.

Than a nommé de nombreuses personnes à différents postes. Ces personnes étaient chargées de diffuser de fausses informations sur les pièces QFS afin d'attirer des investisseurs particuliers et professionnels. Selon la publicité, « Les pièces QFS sont garanties par… des héritages de sources diverses, des familles héritées depuis des siècles, reconnues par 48 pays et seront activées en octobre et novembre 2024 au Vietnam ; le président Ho Quoc Than a pris possession d'une importante source de biens et d'héritage du Département général… ».

En participant à l'écosystème, les entreprises bénéficieront d'un soutien financier pour leur restructuration et leur développement, sans hypothèque ni intérêts. Si, pour une raison quelconque, des particuliers ou des entreprises ne souhaitent plus participer à l'entreprise, Than remboursera les sommes versées. Au moment de l'intervention de la police, une centaine d'entreprises et près de 400 particuliers avaient acheté des QFS, pour une valeur totale de plusieurs dizaines de milliards de dongs. Afin d'améliorer sa réputation, Than s'est forgé une image d'entreprise sociale au service de la population, instaurant ainsi la confiance des particuliers et des entreprises qui soutiennent l'achat de QFS.

L'entreprise a ouvert une chaîne de magasins « Million Smiles » et en a ouvert 36 dans de nombreuses provinces et villes du pays. Than a lancé l'émission de cartes de sécurité sociale avec un prépaiement de 2,6 millions de VND. Afin de vendre davantage de cartes de sécurité sociale, Than a également organisé de nombreuses diffusions en direct sur les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube, ainsi que des réunions en ligne sur Zoom avec la participation de nombreuses personnes de différentes provinces et villes. S'appuyant sur les enseignements bouddhistes pour présenter et évoquer l'histoire de la sécurité sociale, Than a fait preuve d'une grande implication pour diffuser les activités de l'entreprise auprès du plus grand nombre.

Les résultats de la vérification des flux de trésorerie sur les comptes de Ho Quoc Than et de la société par actions Trieu Nu Cuoi provenaient principalement d'activités de « soutien » via les pièces QFS. Lors des transferts d'argent, Than a continué à transférer de l'argent sur les comptes de nombreuses personnes et à l'utiliser à diverses fins : couvrir les frais de fonctionnement de la société par actions Trieu Nu Cuoi, ouvrir une chaîne de magasins, payer des dettes… De plus, Than ne disposait pas d'une somme importante, car lui et ses employés avaient présenté des informations lors de réunions Zoom en ligne ou pour garantir les pièces QFS.