La peur de perdre de l'argent de nombreuses personnes qui ont rejoint l'écosystème « Million Smiles »

Des centaines de personnes ont participé

Ces derniers jours, après avoir appris que le siège de la société par actions Trieu Nu Cuoi avait été perquisitionné par la police, de nombreux habitants de Tra Lan (district de Con Cuong) se sont rendus au magasin populaire « Trieu Nu Cuoi » du village de Tan Dan pour récupérer leur argent. C'est dans cette ville que réside Ho Quoc Than, directeur de la société par actions Trieu Nu Cuoi, qui fait l'objet d'une enquête de la police municipale de Hanoï pour « fraude et appropriation de biens ».

« De nombreuses personnes se sont rendues dans ce magasin dans l'espoir d'obtenir des articles gratuits ou un remboursement, mais aucune n'a été satisfaite », a déclaré un élu de Tra Lan, ajoutant que tous avaient dépensé 2,6 millions de VND pour acquérir la prétendue « carte de sécurité sociale » de la société par actions Million Smiles. Après avoir dépensé cette somme, on leur a promis que, d'ici un an, les clients pourraient venir acheter gratuitement des articles à prix préférentiel pour un montant de 500 000 VND par semaine, mais uniquement les samedis et dimanches. La carte est valable 30 jours à compter de la date d'achat.

Ainsi, de nombreux habitants de Tra Lan avaient déjà dépensé de l'argent pour acheter la carte, mais avant de pouvoir en profiter, ils ont appris que les dirigeants de l'entreprise avaient été convoqués. Ils se sont donc rendus au magasin pour demander des achats gratuits ou un remboursement. « Je n'ai pas pu bénéficier d'avantages. Maintenant que les dirigeants de l'entreprise ont été arrêtés, je ne sais pas si je pourrai récupérer mon argent », a déclaré une femme de 62 ans du village de Tan Dan.

Le magasin « Million Smiles » du village de Tan Dan fait partie des dizaines de magasins ouverts par la société par actions Million Smiles. Ce magasin a ouvert ses portes mi-octobre. Il vend principalement des biens de consommation, de l'alimentation, des produits d'épicerie, etc.

Selon le chef du comité populaire de Tra Lan, après avoir terminé ses études, Ho Quoc Than a quitté sa ville natale. Les autorités locales ignorent donc ce qu'il fait dans la vie. « Quant au frère de Than, il a longtemps été un chef de village très actif dans sa ville natale, mais il y a quelques mois, il a soudainement négligé son travail et a démissionné, prétextant se rendre à Hanoï pour aider son jeune frère. Peu de temps après, à son retour, il a complètement changé, conduisant même plusieurs voitures de luxe. Tout le village était stupéfait. Lorsque j'ai appris l'ouverture d'un magasin et la délivrance de prétendues cartes de sécurité sociale, j'ai trouvé cela inhabituel et je me suis opposé à cela. Mais comme il est impossible de l'interdire, je ne peux que demander à la police de continuer à surveiller la situation », a déclaré le chef de Tra Lan.

Selon cette personne, depuis le matin du 25 décembre, après avoir appris la perquisition de l'entreprise, de nombreuses personnes se sont rendues au magasin. « Actuellement, le magasin fonctionne normalement. Les gens viennent se faire rembourser ou obtenir des articles gratuits. Nous sommes également allés directement sur place pour demander aux gens de profiter des avantages, mais le personnel n'a pas été d'accord. Ils ont dit que seuls les détenteurs de cartes pouvaient acheter des articles gratuits de moins de 500 000 VND le week-end », a déclaré le responsable de la ville de Tra Lan, ajoutant qu'il n'existe actuellement aucune statistique précise, mais que la municipalité estime que des centaines de personnes ont dépensé de l'argent pour acheter des « cartes de sécurité sociale » auprès de la société par actions Million Smiles.

À l'instar du district de Con Cuong, dans la ville de Tan Ky (district de Tan Ky), de nombreuses personnes se sont également rendues au magasin « Million Smiles » dans l'espoir de récupérer leur carte de sécurité sociale. Selon l'enquête du journaliste, ce magasin est ouvert depuis plusieurs jours, mais devrait ouvrir le 29 décembre. Cependant, ces derniers mois, certains employés de l'entreprise ont activement fait de la publicité pour inciter les gens à acheter des cartes de sécurité sociale. L'un d'eux a également fait de la publicité sur les réseaux sociaux : à ce jour, le magasin du district de Tan Ky a vendu 300 cartes de sécurité sociale.

« Nous l'avions déjà achetée, et maintenant que nous apprenons cette information, tout le monde est perplexe. Lorsque nous avons apporté la carte au magasin pour demander un remboursement, le personnel ne l'a pas acceptée », a déclaré un habitant de Tan Ky. Selon l'enquête du journaliste, dans la province de Nghe An, deux « magasins populaires » sont ouverts par la société par actions Trieu Nu Cuoi.

Signes d'une arnaque

Selon l'enquête policière, Ho Quoc Than (32 ans) a créé la société par actions Trieu Nu Cuoi, se présentant toujours comme le fondateur et le président du conseil d'administration. Le capital social de la société, conformément à sa licence d'exploitation, était de 25 milliards de dôngs. Auparavant sans emploi, Than a loué une maison, loué un emplacement pour installer le siège social de l'entreprise dans des lieux luxueux et utilisé des voitures de luxe pour gagner la confiance des investisseurs.

Vers la mi-avril 2024, Than a commencé à opérer sur la plateforme Zoom, partageant l'émission de la cryptomonnaie quantique QFS TNCVN. Il s'agit d'une cryptomonnaie émise par Than, sans lien avec la cryptomonnaie. La condition pour participer à l'écosystème Million Smiles est que les particuliers et les entreprises versent une somme de soutien pour posséder la cryptomonnaie quantique QFS TNCVN, au prix de 4 à 5 millions de VND pour 1 QFS pour les particuliers et de 39 millions de VND pour 1 QFS pour les entreprises.

Than a nommé de nombreuses personnes à différents postes. Ces personnes étaient chargées de diffuser de fausses informations sur les pièces QFS afin d'attirer des investisseurs particuliers et professionnels. Selon la publicité, « Les pièces QFS sont garanties par… des legs provenant de nombreuses sources, des familles héritières depuis des siècles, reconnues par 48 pays et seront activées en octobre-novembre 2024 au Vietnam ; le président Ho Quoc Than a pris le contrôle d'une importante source d'actifs et de legs du Département général… ».

En participant à l'écosystème, les entreprises bénéficieront d'un soutien financier pour leur restructuration et leur développement, sans hypothèque ni intérêts. Si, pour une raison quelconque, des particuliers ou des entreprises ne souhaitent pas continuer à participer à l'entreprise, Than remboursera les sommes versées. Au moment de l'intervention de la police, une centaine d'entreprises et près de 400 particuliers avaient acheté des QFS, pour une valeur totale de plusieurs dizaines de milliards de dongs. Afin d'améliorer sa réputation, Than s'est forgé une image d'entreprise sociale au service de la population, afin d'instaurer la confiance des particuliers et des entreprises qui soutiennent l'achat de QFS.

L'entreprise a ouvert une chaîne de magasins « Million Smiles » et en a ouvert 36 dans de nombreuses provinces et villes du pays. Than a lancé l'émission de cartes de sécurité sociale avec un prépaiement de 2,6 millions de dongs. Afin de vendre davantage de cartes de sécurité sociale, Than a également organisé de nombreuses diffusions en direct sur les réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube, ainsi que des réunions en ligne sur Zoom avec la participation de nombreuses personnes de différentes provinces et villes. L'entreprise s'est inspirée des enseignements bouddhistes pour présenter et évoquer l'histoire de la sécurité sociale, et Than a fait preuve d'une grande générosité pour diffuser les activités de l'entreprise auprès de nombreux membres de la communauté.

Les résultats de la vérification des flux de trésorerie sur les comptes de Ho Quoc Than et de la société par actions Trieu Nu Cuoi proviennent principalement d'activités de « soutien » via les pièces QFS. Lors des transferts d'argent, Than continue de transférer de l'argent sur les comptes de nombreuses personnes et l'utilise à diverses fins : couvrir les frais de fonctionnement de la société par actions Trieu Nu Cuoi ; ouvrir une chaîne de magasins ; payer des dettes… De plus, Than ne dispose pas d'une somme importante, comme l'ont montré Than et ses employés lors de réunions Zoom en ligne, ni pour garantir les pièces QFS.