M. Tram Be a admis son erreur en prêtant 1 800 milliards à Pham Cong Danh.

M. Tram Be et M. Phan Huy Khang ont admis avoir commis des erreurs et avoir fait une mauvaise évaluation de la capacité financière lors du prêt de 1 800 milliards de VND à Pham Cong Danh.

M. Tram Be - Photo : Quang Dinh

Selon les documents de l'agence d'enquête, afin d'avoir de l'argent pour rembourser le prêt de 1 700 milliards de VND à la banque BIDV, le 19 avril 2013, Pham Cong Danh, président du conseil d'administration de la Banque de construction (VNCB), accompagné de Phan Thanh Mai - ancien directeur général de la VNCB, Mai Huu Khuong - membre du conseil d'administration de la VNCB, Nguyen Quoc Vien - chef du conseil de surveillance de la VNCB, se sont rendus à la Sacombank pour emprunter de l'argent.

M. Danh est celui qui a rencontré directement M. Tram Be (vice-président du conseil d'administration et président du conseil de crédit de Sacombank) pour lui demander de lui prêter de l'argent.

En raison de sa relation antérieure avec M. Danh et sachant que M. Danh ne pouvait pas emprunter d'argent à la VNCB, M. Tram Be a accepté de prêter à M. Danh 1 800 milliards de VND, la garantie étant les dépôts de la VNCB à la Sacombank.

Ensuite, M. Tram Be a directement emmené M. Pham Cong Danh rencontrer M. Phan Huy Khang (directeur général de Sacombank) et a demandé à M. Khang de prêter à Danh 1 800 milliards de VND.

La Sacombank a prêté 1 800 milliards de dongs à six sociétés fantômes de Pham Cong Danh. M. Tram Be et M. Phan Huy Khang ont fait des déclarations spécifiques à ce sujet dans les conclusions de l'enquête du Service de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique.

En seulement 5 jours à compter du premier jour où Pham Cong Danh a rencontré Tram Be, le 24 avril 2013, le prêt à 6 entreprises de Pham Cong Danh a été conclu.

La totalité des 1 800 milliards a été transférée sur le compte de Pham Cong Danh. M. Danh a utilisé cet argent pour rembourser la dette de la BIDV et pour ses besoins personnels.

Le jour où le contrat de prêt devait être réglé, les 6 sociétés de Pham Cong Danh n'avaient pas l'argent pour payer, alors Sacombank a automatiquement collecté le principal des actifs garantis de VNCB.

L'instruction du dossier a été très rapide, ne prenant que cinq jours. M. Tram Be et Phan Huy Khang lui-même ont admis que les demandes de prêt des six entreprises n'avaient pas été correctement évaluées, ou avaient été mal évaluées en termes de capacité financière.

Plus précisément, M. Tram Be a déclaré que le 19 avril 2013, Pham Cong Danh est venu le rencontrer pour discuter d'un emprunt. M. Be a accepté à la condition que Danh fournisse des garanties ou des dépôts. M. Danh a accepté d'envoyer de l'argent à Sacombank afin que celle-ci puisse prêter de l'argent à ses entreprises. M. Be a ensuite emmené Danh rencontrer M. Phan Huy Khang.

En outre, 13 autres personnes de Sacombank qui ont effectué une série d'activités de prêt pour ces 1 800 milliards de VND ont également été interrogées, au cours desquelles M. Phan Dinh Tue (directeur général adjoint de Sacombank) a déclaré qu'il ne connaissait pas Pham Cong Danh mais qu'il effectuait le prêt sous la direction de Phan Huy Khang.

Selon Tuoi Tre