Démantèlement d'un réseau de faux billets d'une valeur de plus de 1 000 milliards de VND
Grâce à des méthodes d’exploitation sophistiquées, le groupe a acheté et vendu des factures d’une valeur de plus de 1 000 milliards de VND.
La police de la ville de Hai Phong vient d'arrêter 4 personnes pour avoir illégalement échangé des factures de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avec un montant d'argent inscrit sur les factures allant jusqu'à plus de 1 000 milliards de VND.
 |
| Des preuves de l’affaire ont été saisies. |
Selon l'agence d'enquête, Ngo Thi Mai (49 ans, résidant à Long Son, arrondissement de Quan Toan, district de Hong Bang, ville de Hai Phong) est la dirigeante de cette organisation. De 2009 à aujourd'hui, Ngo Thi Mai et son mari Hoang Van Tuan ont créé sept sociétés et recruté de nombreux dirigeants fantômes pour acheter et vendre illégalement des factures de TVA.
Plus précisément, Mai a utilisé le siège social de l'ASEAN Asphalt Import-Export Joint Stock Company (adresse : 166, rue Hanoi, groupe 5, quartier Quan Toan, district de Hong Bang, ville de Hai Phong) avec Hoang Van Tuan comme directeur pour organiser l'achat et la vente de factures de TVA.
Le 12 décembre 2016, la police a perquisitionné le domicile privé de Mai et de sa femme dans le village de Ha Nhuan, commune d'An Hoa, district d'An Duong, ville de Hai Phong, ainsi que plusieurs autres établissements, saisissant 8 ordinateurs, 1 ordinateur portable, 4 jeux de timbres, 61 carnets de factures de TVA, 800 millions de VND et de nombreuses factures et documents des 7 sociétés « fantômes » mentionnées ci-dessus.
De 2009 à aujourd'hui, ces personnes ont acheté et vendu plus de 2 000 factures à valeur ajoutée, d'une valeur de plus de 1 000 milliards de VND, pour réaliser des profits illégaux.
Selon VOV
