Démantèlement d'un réseau illégal de trafic de factures d'une valeur de plus de cent milliards

Le 9 décembre, le département de la police économique (PC46, police de Da Nang) a annoncé avoir poursuivi et détenu temporairement deux suspects impliqués dans un réseau illégal de commerce de factures d'une valeur de plus de 100 milliards de VND.

L'agence de police a rendu la décision de poursuivre et de détenir temporairement Nguyen Thi Phuong - Photo : D.C.

Deux personnes, Nguyen Thi Phuong (56 ans, résidant rue Phan Chau Trinh, Da Nang) et Tran Thi Thu (26 ans, résidant temporairement rue Ton Dan, Da Nang) ont été temporairement détenues pour enquêter sur l'acte d'« achat et de vente illégaux de factures, de documents, et de collecte et de paiement au budget de l'État ».

Auparavant, la police avait également arrêté d'urgence Nguyen Phuong Toan (33 ans, résidant dans le district de Tan Phu, à Hô-Chi-Minh-Ville) pour « achat et vente illégaux de factures et de documents, et encaissement et versement au budget de l'État ». Toan est le chef du réseau de trafic de factures auquel Phuong et Thu participaient.

Lors d'une perquisition au domicile de Phuong, les enquêteurs ont découvert des dizaines de factures de TVA indiquant les noms de sociétés « fantômes » que Phuong et Toan avaient créées, dont beaucoup avaient été utilisées.

Selon la police, de septembre 2014 à aujourd'hui, Toan et un certain nombre d'autres membres du réseau ont utilisé de nombreuses cartes d'identité achetées sur le marché, puis les ont autorisées et ont utilisé de fausses signatures pour compléter les documents afin de créer deux sociétés « fantômes » situées à Da Nang.

Bien que les licences commerciales enregistrées de ces sociétés incluent des domaines tels que le transport de pièces détachées, d'équipements, de matériaux de construction, la vente au détail d'appareils électroménagers, etc., en réalité, ces sociétés ne commercialisent pas les articles ci-dessus mais impriment et commercialisent illégalement des factures.

Le PC46 a déterminé que Toan et ses complices ont imprimé et vendu au total environ 1 500 fausses factures pour des centaines d'entreprises avec un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de VND.

Selon Tuoi Tre