Démantèlement d'un réseau de trafic illégal de factures d'une valeur de plus de cent milliards

Le 9 décembre, le département de police économique (PC46, police de Da Nang) a annoncé avoir poursuivi et détenu temporairement deux suspects impliqués dans un réseau de commerce illégal de factures d'une valeur de plus de 100 milliards de VND.

L'agence de police a rendu sa décision de poursuivre et de détenir temporairement Nguyen Thi Phuong - Photo : D.C.

Deux sujets, Nguyen Thi Phuong (56 ans, résidant rue Phan Chau Trinh, Da Nang) et Tran Thi Thu (26 ans, résidant temporairement rue Ton Dan, Da Nang) ont été temporairement détenues pour enquêter sur l'acte d'« achat et vente illégaux de factures, de documents et de collecte et de paiement au budget de l'État ».

Auparavant, la police avait également arrêté en urgence Nguyen Phuong Toan (33 ans, résidant dans le district de Tan Phu, à Hô Chi Minh-Ville) pour « achat et vente illégaux de factures et de documents, ainsi que pour détournement de fonds publics ». Toan est le chef du réseau de trafic de factures auquel participaient Phuong et Thu.

Lors d'une perquisition au domicile de Phuong, les enquêteurs ont découvert des dizaines de factures de TVA indiquant les noms de sociétés « fantômes » que Phuong et Toan avaient créées, dont beaucoup avaient été utilisées.

Selon la police, de septembre 2014 à aujourd'hui, Toan et plusieurs autres membres du réseau ont utilisé de nombreuses cartes d'identité achetées sur le marché, puis les ont authentifiées et ont utilisé de fausses signatures pour compléter les documents afin de créer deux sociétés « fantômes » situées à Da Nang.

Bien que les licences commerciales enregistrées de ces sociétés couvrent des domaines tels que le transport de pièces détachées, d'équipements, de matériaux de construction, la vente au détail d'appareils électroménagers, etc., en réalité, ces sociétés ne commercialisent pas les articles susmentionnés mais se contentent d'imprimer et d'acheter et de vendre illégalement des factures.

PC46 a déterminé que Toan et ses complices dans le réseau ont imprimé et vendu un total d'environ 1 500 fausses factures pour des centaines d'entreprises avec un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de VND.

Selon Tuoi Tre