La « carrière officielle » de l'ancien directeur général d'Oceanbank et la façon de dépenser « l'argent gratuit »

Outre le rôle de cerveau de Ha Van Tham, l'ancien directeur général d'Oceanbank Nguyen Xuan Son est une personne qui a une grande influence sur les activités de cette banque.

Le procès de l'importante affaire économique survenue à Ocean Commercial Joint Stock Bank (Oceanbank) dure depuis cinq jours. Dans cette affaire majeure, l'ancien président du conseil d'administration d'Oceanbank, Ha Van Tham, et ses complices, qui sont ses subordonnés, ont commis de nombreuses infractions dans leurs activités de crédit, causant à la banque des pertes de près de 2 000 milliards de dongs.

L'accusé Nguyen Xuan Son au procès.

Outre le rôle de cerveau de Ha Van Tham, une autre personne ayant une grande influence sur les activités d'Oceanbank est Nguyen Xuan Son (né en 1962, originaire de Ha Tinh ; résidant actuellement dans la zone urbaine de Nam Thang Long, district de Tay Ho, Hanoi), ancien directeur général d'Oceanbank, qui a été poursuivi pour trois crimes : détournement de biens, abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens et violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique ayant entraîné de graves conséquences. Il a été accusé d'avoir abusé de sa position pour lancer, organiser et diriger des activités illégales visant à s'approprier plus de 246 milliards de dongs.

Après le procès de cette affaire majeure, nous avons vu que le parcours professionnel de Nguyen Xuan Son était trop rapide et que la façon dont il recevait et dépensait de l'argent était vraiment effrayante.

Oceanbank compte plus de 1 000 actionnaires, dont Ha Van Tham est le président du conseil d'administration. Fin 2008, le groupe vietnamien Oil and Gas (PVN) a signé un accord avec Oceanbank et est devenu actionnaire, contribuant à hauteur de 20 % du capital social de la banque. Nguyen Xuan Son a ainsi été nommé au conseil d'administration de la banque, occupant simultanément le poste de directeur général d'Oceanbank.

Début 2009, lorsque Tham a discuté et échangé sur la levée de capitaux pour Oceanbank, avec le poste de personne envoyée par une grande entreprise pour être un partenaire stratégique pour participer au conseil d'administration et gérer la banque, Son a demandé de manière proactive à Tham de payer des frais supplémentaires de « service client » en plus du taux d'intérêt du dépôt stipulé dans le contrat pour le montant d'argent mobilisé auprès des unités membres de PVN.

Son avait toute autorité pour décider de ce montant sans avoir à en discuter avec qui que ce soit. Oceanbank étant de petite taille et ayant des difficultés à lever des capitaux, Tham a accepté la proposition de Son. Afin de disposer d'une source de financement pour « prendre soin de ses clients », comme le demandait Son, Tham a fait appel à la société par actions BSC Vietnam (abréviation de BSC Company), créée par Tham en 2008, pour signer des contrats de service avec les clients qui devaient emprunter des capitaux à Oceanbank afin de percevoir des commissions.

Avec l'accord de Tham, Son a ordonné à Nguyen Minh Thu, directeur général adjoint d'Oceanbank et responsable de la division des ressources en capital, de percevoir des commissions supplémentaires en dehors du taux de change stipulé dans le contrat de vente de devises aux clients, en exigeant de ces derniers qu'ils signent des contrats de service avec la société BSC afin de générer des revenus supplémentaires comme demandé. Il a ainsi affecté près de 69 milliards de dongs. Lors du procès, Son a admis avoir reçu cette somme de Tham et que ses subordonnés l'avaient transférée de la société BSC. Mais Son a justifié sa décision en affirmant que « l'accusé pensait qu'il s'agissait de l'argent de Tham, et non de celui d'Oceanbank ».

L'une des grandes entreprises ayant déposé des fonds auprès d'Oceanbank était la coentreprise pétrolière et gazière Vietnam-Russie (Vietsovpetro). À l'époque, c'est cette entreprise qui déposait le plus d'argent auprès d'Oceanbank, soit plus de 100 millions de dollars américains (environ 2 000 milliards de dongs vietnamiens). Son a déclaré que, pour cette seule entreprise, le défendeur avait directement remis de l'argent au chef comptable, Vo Quang Huy, et au directeur général, Nguyen Huu Tuyen, à une dizaine de reprises, chaque fois entre 10 000 et 20 000 dollars américains, soit entre 200 et 300 millions de dongs vietnamiens. D'autres grandes entreprises, clients importants, ont également déposé entre 1 000 et 1 500 milliards de dongs vietnamiens, et ont toutes été traitées avec la plus grande attention par Oceanbank. Suite au témoignage de Son, le collège des juges a requis la comparution de MM. Huy et Tuyen devant le tribunal pour une confrontation.

Durant les cinq derniers jours de procès, chaque fois que le jury l'interrogeait sur la façon dont il avait dépensé les sommes colossales d'Oceanbank, l'accusé Son affirmait systématiquement avoir dépensé tant d'argent et de cadeaux pour tel ou tel fonctionnaire ou entreprise. Il l'affirmait, mais Nguyen Xuan Son n'a pas pu le prouver, déclarant : « Il est trop difficile pour le tribunal de demander à l'accusé de prouver que l'argent a été donné comme cadeau. On offre des cadeaux et de l'argent, mais comment peut-on demander au bénéficiaire de signer et de confirmer ? »

Le juge président a demandé : « L'acte d'accusation a établi que l'accusé avait abusé de sa fonction pour lancer, organiser et diriger des activités illégales afin de s'approprier plus de 246 milliards de dongs. Cet argent a-t-il donc été offert en cadeau ? » Nguyen Xuan Son a répondu : « Il y a eu d'autres dépenses, mais il est très difficile de les comptabiliser. » Après avoir causé d'importants dommages économiques à Oceanbank, l'accusé Son a été nommé directeur général adjoint de PVN. On pensait qu'à sa prise de fonctions, il ne participerait plus aux activités d'Oceanbank, mais en réalité, ce ne fut pas le cas.

Français La nomination de Nguyen Xuan Son à un nouveau poste coïncida avec la prise de fonction du directeur général adjoint Nguyen Minh Thu au poste de directeur général d'Oceanbank. De début 2011 à fin 2014, sous la direction de Ha Van Tham, Thu a directement ordonné aux départements fonctionnels du siège d'Oceanbank et aux directeurs des succursales et bureaux de transaction d'Oceanbank de verser des intérêts hors mobilisation de capitaux aux clients pour les dépôts contraires aux réglementations sur les plafonds de taux d'intérêt de mobilisation de capitaux prescrits périodiquement par la Banque d'État, pour un montant total d'environ 540 milliards de dongs.

Thu a avoué : « À ce moment-là, suite à la remise des travaux et aux instructions de Son, le défendeur a directement approuvé, perçu et versé des intérêts sur plus de 125 milliards de dongs de dépôts à terme et à court terme pour les clients du groupe PVN dirigé par Nguyen Xuan Son. Compte tenu de l'importance du nombre de clients de PVN déposant de l'argent à Oceanbank, le défendeur n'a pu s'empêcher d'écouter l'avis de Son. »

Fin 2008, Nguyen Xuan Son, alors directeur général de la Vietnam Oil and Gas Finance Company (PVFC), a signé un accord avec Oceanbank et est devenu actionnaire et partenaire stratégique, contribuant à hauteur de 20 % du capital social d'Oceanbank. Il a ensuite été proposé par PVN pour siéger au conseil d'administration et a été nommé directeur général d'Oceanbank par le conseil d'administration de début 2009 à fin 2010.

Après avoir démissionné d'Oceanbank, Son a été nommé directeur général adjoint de PVN, puis président du conseil d'administration de PVN. Lors de son transfert chez PVN pour occuper ses nouvelles fonctions, Nguyen Minh Thu, son successeur au poste de directeur général d'Oceanbank, était son ancien subordonné depuis l'époque où il travaillait chez PVFC (une unité membre de PVN), où il a successivement occupé des postes de spécialiste à chef de service.

On constate que ce n'est pas seulement lorsque Thu a rejoint Oceanbank qu'elle est devenue l'assistante de Nguyen Xuan Son, mais que leur relation de subordination s'est renforcée depuis leur passage à PVFC. De graves manquements dans la gestion et le fonctionnement d'Oceanbank ont ​​été la cause directe de l'emprisonnement du célèbre trio composé de Ha Van Tham, Nguyen Xuan Son et Nguyen Minh Thu.

Avant de travailler dans l'industrie pétrolière et gazière, puis de rejoindre Oceanbank et de revenir pour devenir le principal dirigeant de l'industrie pétrolière et gazière, Nguyen Xuan Son est diplômé de l'Université de Caroline du Sud (États-Unis), avec une spécialisation en administration des affaires, niveau postuniversitaire ; de l'Université nationale d'économie, avec une spécialisation en tarification et de l'École de formation du personnel du pétrole et du gaz.

Selon la police populaire