Éliminer un groupe de personnes de Hai Phong à Nghe An qui se sont entendues dans le prêt usuraire

Le 3 juin, l'Agence de police d'enquête (Police du district de Nghi Loc) a annoncé que l'unité venait de démanteler avec succès le projet 519LC, en arrêtant Nguyen Van Thieu (né en 1988), originaire du district d'An Lao (ville de Hai Phong), Nguyen Van Son (né en 1982), résidant dans le hameau de Phong Ho, commune de Nghi Xuan (district de Nghi Loc) pour acte de « prêt usuraire dans des transactions civiles ».

Inculpé Nguyen Van Thieu à l'agence d'enquête. Photo : Nhat Tuan

Selon l'agence d'enquête, grâce à des mesures de contrôle et de gestion de la zone, la police du district de Nghi Loc a découvert un groupe de personnes de la ville de Hai Phong qui collaboraient avec plusieurs personnes de la commune de Nghi Xuan, district de Nghi Loc, pour organiser des activités de prêt usuraire, provoquant l'indignation publique et affectant la sécurité et l'ordre dans la zone. Le projet 519LC a été mis en place pour lutter contre ce phénomène.

Après avoir rassemblé des documents, la police du district de Nghi Loc avait suffisamment de preuves pour prouver que Nguyen Van Thieu et Nguyen Van Son avaient organisé des activités de crédit illégales, ils ont donc décidé de démanteler le projet 519LC.

Le 23 mai à 5 h 30, l'équipe spéciale a perquisitionné la pension de Nguyen Van Thieu, située dans le hameau de Phong Ho, commune de Nghi Xuan. Les autorités ont découvert Thieu et Son travaillant sur un ordinateur pour comptabiliser les dettes recouvrées quotidiennement. Les deux individus ont été arrêtés en possession des preuves suivantes : 24,3 millions de dôngs, une voiture Santafe, trois motos, huit carnets de prêts et de recouvrements de dettes, un ordinateur portable, une épée et d'autres documents connexes.

Preuves de l'affaire. Photo : Nhat Tuan

Lors de l'enquête, Nguyen Van Thieu a avoué être à la tête d'une organisation de prêteurs usuraires générant des profits illégaux et prêtant directement de l'argent. Thieu répartissait le territoire entre plusieurs personnes, dont Nguyen Van Son, pour collecter quotidiennement les intérêts et le capital. Il prêtait de l'argent aux personnes dans le besoin sous forme de « tirages au sort ». En conséquence, lors de l'obtention du prêt, l'emprunteur doit verser à Thieu une avance de 20 % du montant du prêt au titre des intérêts (il ne percevra que 80 % du montant du prêt). Après 50 jours, l'emprunteur doit rembourser l'intégralité du prêt.

Lors d'un prêt à taux d'intérêt élevé, si le débiteur est incapable de rembourser ou en défaut de paiement, Thieu fait venir des agents de Hai Phong pour se présenter au domicile du débiteur, armés de couteaux et d'épées, le menaçant et le forçant à extorquer des biens afin de recouvrer sa dette. Il menace également la famille de la victime pour n'avoir pas osé signaler les activités illégales des agents. Selon les documents de l'agence d'enquête, entre août 2018 et le 23 mai 2019, ce groupe d'agents a prêté 9 milliards de dongs à plus de 100 victimes. Le montant des profits illicites générés par ces activités illégales s'élève à plus de 300 millions de dongs.

Le 1er juin, l'Agence de police d'enquête (Police de Nghi Loc) a ouvert une affaire et poursuivi les accusés Nguyen Van Thieu et Nguyen Van Son, dans laquelle Nguyen Van Thieu a été détenu pendant 3 mois pour enquêter et clarifier l'acte de « Prêt à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles » conformément à la clause 2, article 201 du Code pénal de 2015.

Le projet 519LC fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie. La police du district de Nghi Loc a demandé aux personnes ayant participé au réseau de crédit clandestin de Nguyen Van Thieu de se rendre à l'agence d'enquête. Elle a également demandé à ceux qui ont emprunté à Nguyen Van Thieu à des taux d'intérêt élevés de se présenter à la police du district de Nghi Loc pour y travailler.