Poursuite de 6 accusés pour fraude et gain de prix via Zalo

En envoyant des messages via l'application Zalo à de nombreuses personnes pour les informer qu'elles avaient gagné des prix, le groupe a escroqué de nombreuses victimes de centaines de millions de dongs.

Le département de police de Ho Chi Minh-Ville a déclaré qu'il venait de terminer l'enquête, demandant au parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville de poursuivre 6 accusés, dont : Le Van Phap (26 ans, de la province de Quang Nam), Nguyen Thi Phuong (20 ans, de la province de Quang Nam), Pham Nguyen Minh Tai (22 ans, de la province de Quang Nam), Pham Quoc Dung (27 ans, de la province de Quang Ngai), Vo Quoc Phuong (23 ans, de la province de Quang Nam), Nguyen Duc Linh (22 ans, de la province de Quang Nam) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Les accusés dans l'affaire.

Le chef de ce groupe d'escrocs est Le Van Phap. Pour commettre cette fraude, il a créé le site web « trangchuzalo.vn », puis envoyé des messages via l'application mobile Zalo à de nombreuses personnes, avec le message suivant : « Vous avez la chance de remporter le premier prix du premier trimestre de l'événement Messenger Gratitude. Votre premier prix comprend un Liberty et un chèque-cadeau d'une valeur de 100 millions de VND en espèces. »

Lorsque de nombreuses personnes accèdent au site web « trangchuzalo.vn », elles sont invitées à recharger leur carte téléphonique et à transférer de l'argent sur des comptes désignés pour payer l'impôt sur le revenu, la TVA sur les prix, les frais d'expédition des cadeaux, les frais d'immatriculation des motos et les frais de cérémonie de remise des prix. De nombreuses personnes cupides ont suivi ces demandes dans l'espoir de recevoir des cadeaux, mais en réalité, personne n'en a reçu.

Au sein du groupe, Nguyen Thi Phuong et Pham Nguyen Minh Tai ont joué un rôle de soutien auprès de Phap en demandant aux victimes de recharger leurs cartes téléphoniques, de transférer de l'argent via des comptes, de fournir des cartes de retrait et de retirer de l'argent. Au total, ces individus ont escroqué 33 personnes pour un montant total de 593 millions de VND (dont 192 millions de VND transférés par grattage de cartes téléphoniques et 401 millions de VND transférés en espèces sur des comptes).

Vo Quoc Phuong et Nguyen Duc Linh ont effectué la tâche de fournir des comptes de cartes ATM au groupe français afin qu'il les utilise comme outil pour recevoir, transférer, retirer et s'approprier l'argent frauduleux de nombreuses victimes.

Début 2014, Phuong a également créé le site web « thongtinzaloapp.com » pour envoyer des messages via l'application Zalo sur mobile à de nombreuses personnes, les informant qu'elles avaient gagné des prix. Il leur était demandé de recharger leurs cartes téléphoniques et de transférer de l'argent pour régler divers frais via des comptes désignés, puis de retirer et de s'approprier l'argent. Phuong a ainsi détourné environ 30 millions de dongs auprès de nombreuses victimes.

Pham Quoc Dung a été arrêté pour avoir collecté des cartes ATM et des comptes bancaires pour les fournir à un groupe de criminels afin de recevoir, transférer, retirer et s'approprier de l'argent pour escroquer des dizaines de victimes pour un montant total de près de 800 millions de VND./.

Selon VOV