Poursuites contre la « société frauduleuse » Lien Ket Viet

26 janvier, VLe Parquet populaire suprême a émis un acte d'accusation pour poursuivre Le Xuan Giang (président du conseil d'administration de la société par actions de production et de commerce Lien Ket Viet du Vietnam) ; Le Van Tu (directeur général de Lien Ket Viet), Nguyen Thi Thuy (directrice générale adjointe de Lien Ket Viet) ainsi que Le Thanh Son, Trinh Xuan Sang, Vu Thi Hong Dung et Nguyen Xuan Truong (tous membres du groupe de développement du marché Lien Ket Viet) pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens, conformément à l'article 139 du Code pénal de 1999.

Selon l'acte d'accusation, Lien Ket Viet était autorisé à mener des activités de marketing à plusieurs niveaux avec des produits fabriqués par BQP Medical Equipment Corporation (BQP Company).Profitant de cela, de mars 2014 à novembre 2015, les accusés ont créé et fourni de fausses informations selon lesquelles Lien Ket Viet était une filiale du ministère de la Défense nationale ; le ministère de la Défense nationale était une société du ministère de la Défense nationale.

Giang s'est vanté que lui et les dirigeants de l'entreprise sont des officiers du ministère de la Défense nationale ; les produits de l'entreprise sont des coentreprises et des liens de production avec des entreprises et des agences prestigieuses du ministère de la Défense nationale qui ont été testés et mis en service dans les hôpitaux centraux.

Giang et ses subordonnés ont falsifié des certificats de mérite et de reconnaissance des provinces et des villes pour faire croire aux gens que cette entreprise opère légalement, réalise des bénéfices élevés et apporte de nombreuses contributions à la société...

Après avoir gagné la confiance des investisseurs, Giang et ses subordonnés ont convaincu ces derniers de rejoindre le système de marketing à paliers multiples afin de toucher des commissions. Il leur suffisait de verser de l'argent à Lien Ket Viet, sans avoir à vendre de marchandises, pour devenir distributeurs de l'entreprise ; une même personne pouvait apposer son nom sur plusieurs codes produits.

Giang et ses complices ont mis en place un modèle de récompense de type pyramidal, en prenant l'argent des participants ultérieurs pour payer les participants précédents... Le bonus et la commission s'élevaient à 65 % du montant total collecté par les victimes elles-mêmes.

Les défendeurs ont mis en œuvre 15 programmes promotionnels pour stimuler la demande dans l'ensemble du système de marketing à plusieurs niveaux, fonctionnant parallèlement aux paiements de commissions, offrant de grandes promotions telles que le paiement de 7 millions de VND (plus tard 8,6 millions de VND) à Lien Ket Viet et la réception d'un bonus pouvant atteindre 409 millions de VND.

En outre, s'ils attirent de nombreuses personnes, les participants recevront une récompense : une voiture d'une valeur d'un milliard de VND, un appartement d'une valeur de 1,8 milliard de VND et un voyage à l'étranger. Lien Ket Viet les promouvra ensuite au poste de directeur adjoint, directeur, puis directeur, avec un salaire mensuel et un pourcentage des sommes collectées auprès des victimes, jusqu'à 10 milliards de VND par mois.

Après un an d'activité, en novembre 2015, Giang et ses complices avaient étendu leur réseau à 34 succursales et bureaux de représentation dans 27 provinces et villes. Ils ont attiré plus de 66 000 victimes dans 49 provinces, qui ont versé près de 2 100 milliards de dongs à Lien Ket Viet.

Giang et ses complices se sont approprié plus de 1 000 milliards de VND, le reste étant utilisé pour payer des commissions, des bonus et entretenir l'appareil d'exploitation.

Selon l'accusation, Giang a joué le rôle de cerveau, dirigeant la mise en œuvre de tous les actes et méthodes frauduleux visant à détourner l'argent des victimes. Giang est responsable d'indemnisations s'élevant à près de 918 milliards de VND (dont 862 milliards de VND pour usage personnel et plus de 55 milliards de VND pour les primes versées aux agents).

Thuy était une conseillère qui a directement fourni des méthodes et des astuces pour aider Giang à commettre une fraude, elle a donc dû payer une indemnité de plus de 38 milliards de VND.Tu a aidé Giang à gérer directement la société Lien Ket Viet, a participé à l'élaboration de méthodes et d'astuces pour escroquer les victimes et, avec Thuy, a organisé leur mise en œuvre. Le défendeur Tu est tenu d'indemniser près de 62 milliards de dongs.Les autres accusés doivent payer des indemnités allant de 4 à 17 milliards.

À ce jour,L'agence d'enquête a saisi plus de 148 milliards de VND.