Transport de 34 200 paquets de cigarettes de contrebande par livraison express

Auparavant, le 24 avril, l'équipe d'inspection interdisciplinaire n° 2 du Comité directeur 389 de la ville de Hanoi a inspecté soudainement le 2e étage du bâtiment n° 172 de la rue Lang, district de Dong Da, Hanoi, qui est le siège de la société par actions EMS Postal Express.

Lors de l'inspection, les autorités ont découvert un homme portant des signes suspects transportant neuf cartouches de la société EMS vers l'étranger. Après inspection administrative, il a été constaté que les neuf cartouches contenaient 8 300 paquets de cigarettes de fabrication étrangère, sans factures ni documents prouvant leur origine ni les timbres d'importation requis. L'individu a été identifié comme étant Nguyen Van Luyen, le propriétaire des cigarettes de contrebande.

En poursuivant leurs recherches dans l'entrepôt de la société EMS, les autorités ont découvert 11 300 paquets de cigarettes de fabrication étrangère contenus dans 16 cartons, le connaissement figurant sur les colis indiquait que le propriétaire était Nguyen Huy Dong.

Au poste de police, Luyen a avoué avoir acheté ces cigarettes à Nguyen Huy Dong (résidant à Ho Chi Minh-Ville) à un prix moyen de 10 millions de VND la boîte.

Chaque fois qu'il avait besoin de marchandises, Luyen contactait Dong pour effectuer une transaction. Les marchandises étaient expédiées de Hô-Chi-Minh-Ville à Hanoï par Dong via le service de livraison express EMS, puis par train jusqu'au bureau de poste situé au 172, rue Lang, à Hanoï.

Les cigarettes de contrebande sont transportées par livraison express.

Dès réception de la marchandise, Luyen virera l'argent sur le compte bancaire de Dong. Luyen vend des cigarettes à Dong depuis février 2018. En moyenne, il effectue deux à trois voyages par semaine.

Après avoir acheté des cigarettes à Dong, Luyen les a vendues à M. Thuong à Nghia Do, dans le district de Cau Giay. Luyen a apporté les marchandises dans un endroit du parc de Nghia Do, puis a indiqué à Thuong où les récupérer et a payé par virement bancaire.

Luyen a avoué avoir également été chargé par Dong de transporter des cigarettes étrangères de contrebande pour Vu Viet Trung (né en 1982, résidant rue Ton Duc Thang, district de Dong Da, Hanoï). Lors de la perquisition du domicile de Trung, les autorités ont saisi 3 170 paquets de cigarettes de différents types et 875 cigares de fabrication étrangère.

Trung Khai avait échangé directement avec Luyen environ 2 à 3 fois, important à chaque fois 300 à 400 paquets de cigarettes.

Outre l'arrestation d'urgence de Nguyen Van Luyen et Vu Viet Trung, et la détention temporaire de 34 238 paquets de cigarettes et 875 cigares, les autorités ont également élargi l'enquête pour vérifier Nguyen Huy Dong à Ho Chi Minh-Ville et les sujets connexes.