Ce couple de « maîtres escrocs » a vu ses dettes remboursées par un riche homme d'affaires.

Après avoir été escroqué de près de 100 milliards de dongs par le couple Van, le magnat de l'immobilier a été autorisé par le tribunal à récupérer ses actifs et à indemniser d'autres victimes en leur nom.

Le 16 octobre, après une semaine de procès et de délibérations, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné La Thi Thuy Van (61 ans) à la prison à vie et Lam Phuc Lam (59 ans, le mari de Van) à 20 ans de prison pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.

Plus de soixante personnes, ayant des droits et obligations pertinents, ont accusé le couple, Van et son mari, de détournement de fonds de plus de 191 milliards de dongs. L'agence d'enquête a conclu qu'il s'agissait d'une affaire civile. Le tribunal leur a réservé le droit d'engager des poursuites dans d'autres affaires.

Le tribunal a accepté l'accord conclu entre Van et son mari et la principale victime dans cette affaire, M. Tiec, président du conseil d'administration de Tin Nghia Trading, Construction and Service Company.

En conséquence, M. Tiec s'est vu attribuer la propriété du bien situé au 64, rue Nguyen Van Troi (que Mme Van et son mari avaient acheté à des habitants du quartier et pour lequel ils lui avaient demandé d'investir dans un projet avant de détourner les fonds). Il a été contraint de rembourser près de 30 milliards de VND au nom des accusés à deux autres victimes et à une partie liée, et de négocier avec les autres occupants du bien afin de finaliser les démarches d'obtention des titres de propriété.

Au cours du procès, Mme Van et son mari ont demandé au tribunal de transférer la propriété de l'intégralité de la maison située au 64, rue Nguyen Van Troi à M. Tiec. Ce dernier serait alors tenu de rembourser les dettes du couple envers d'autres créanciers.

Van et son mari écoutent le verdict. Photo : Hai Duyen.

Le tribunal a statué que, bien que Van et son mari n'aient pas admis la fraude, les résultats de l'enquête et les preuves ont démontré que les accusés avaient utilisé une maison comme garantie ou reçu des contributions en capital de plusieurs personnes pour détourner une somme d'argent importante.

D'après les accusations, vers 2005, Van aurait appris que le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville prévoyait de vendre un ensemble de maisons mitoyennes situées au 64 rue Nguyen Van Troi (district de Phu Nhuan) à 20 ménages locataires. Bien qu'ils n'aient pas encore obtenu de titres de propriété, Van et son mari auraient proposé de les acquérir pour un projet immobilier, au prix de près de 3 300 onces d'or et 900 millions de dongs.

Pour obtenir les fonds nécessaires à l'achat, Van et son mari ont utilisé la propriété pour signer des contrats d'apport en capital, d'achat et d'hypothèque avec 11 organisations et particuliers, recevant ainsi des centaines de milliards de VND.

Plus précisément, Van et son mari ont utilisé les documents de 20 appartements comme garantie pour emprunter près de 2 500 taels d'or dans le cadre de deux prêts distincts auprès de Mme Duong Thi Bach Diep ; ils ont également vendu ces propriétés à de nombreuses personnes, recevant en retour des dizaines de milliards de dongs.

Début 2007, le couple rencontra M. Tiec et lui annonça avoir acheté la maison située au 64 rue Nguyen Van Troi, qu'ils n'avaient encore ni vendue ni hypothéquée, et demanda au magnat de l'immobilier d'investir dans un projet. M. Tiec accepta de verser à M. Van 33 milliards de dongs d'avance.

Durant cette période, ayant découvert que Van et son mari avaient hypothéqué la propriété auprès de plusieurs personnes, Mme Diep et ses anciens associés ont porté plainte auprès de la police. Van et son mari ont ensuite reçu un investissement supplémentaire de 50 milliards de VND de la part de M. Tiec. Grâce à cet argent, ils ont remboursé Mme Diep et plusieurs autres personnes et ont été persuadés de retirer leurs plaintes.

Par ailleurs, Van et son mari ont également reçu 8 milliards de VND de M. Tiec dans le cadre de la vente d'une maison située rue Nguyen Van Dau, dans le district de Binh Thanh.

Concernant le dépôt de 230 taels d'or que Van a reçu de ce riche homme d'affaires pour acheter la villa au 293A Nguyen Van Troi, mais qu'il a ensuite effectué des transactions avec d'autres personnes, l'agence d'enquête a déterminé qu'il s'agissait d'une affaire civile.

Il y a plus de vingt ans, alors qu'il purgeait une peine pour fraude, Van a rencontré Lam et ils se sont rapprochés. Après sa libération, ils se sont mariés et ont continué à perpétrer des fraudes de plus en plus sophistiquées et à grande échelle.

Selon VNE