Un couple de « super arnaqueurs » obtient le remboursement de sa dette auprès d'un magnat

Le magnat de l'immobilier a été escroqué de près de 100 milliards de dongs par Van et son épouse. Le tribunal l'a autorisé à récupérer ses biens et à indemniser les autres victimes en leur nom.

Le 16 octobre, après une semaine de procès et de délibération, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné La Thi Thuy Van (61 ans) à la prison à vie et Lam Phuc Lam (59 ans, mari de Van) à 20 ans de prison pour fraude et appropriation de biens.

Plus de 60 personnes, ayant des droits et obligations, ont accusé Van et son épouse d'avoir détourné plus de 191 milliards de dongs, ce qui a été qualifié de relation civile par l'agence d'enquête. Le collège des juges leur a donné le droit d'engager des poursuites dans d'autres affaires.

Le tribunal a accepté l'accord entre Van et sa femme avec la plus grande victime de l'affaire - M. Tiec, président du conseil d'administration de Tin Nghia Construction, Service and Housing Business Joint Stock Company.

En conséquence, M. Tiec s'est vu attribuer la maison située au 64, rue Nguyen Van Troi (que Van et son épouse avaient achetée aux résidents et lui avaient demandé de contribuer au projet, puis de s'en être approprié les fonds). Il a été obligé de verser près de 30 milliards de VND au nom des défendeurs à deux autres victimes et à un proche ; et, parallèlement, de négocier avec certains ménages restants dans la maison afin de finaliser les procédures d'octroi de certificats de propriété.

Lors du procès, Van et son mari ont demandé au tribunal de régler l'affaire en cédant la totalité de la maison du 64 Nguyen Van Troi à M. Tiec. Ce dernier est tenu de payer les dettes d'autrui au nom du couple.

Van et sa femme écoutent le verdict. Photo : Hai Duyen.

Le panel de juges a déterminé que même si Van et son épouse n'ont pas admis la fraude, les résultats de l'enquête et les preuves ont montré que les accusés ont utilisé une maison hypothéquée ou reçu des apports en capital de nombreuses personnes pour s'approprier une importante somme d'argent.

Selon l'accusation, vers 2005, Van savait que le Comité populaire de Hô-Chi-Minh-Ville prévoyait de vendre le complexe résidentiel de type villa situé au 64, rue Nguyen Van Troi (district de Phu Nhuan) à 20 ménages locataires. Bien qu'ils n'aient pas encore obtenu de certificat de propriété, Van et son épouse ont tout de même proposé de le racheter pour réaliser le projet, contre près de 3 300 taels d'or et 900 millions de dongs.

Pour avoir de l'argent pour acheter, Van et sa femme ont utilisé ce bien immobilier pour signer des contrats d'apport en capital, de vente et d'hypothèque avec 11 organisations et particuliers, recevant des centaines de milliards de dongs.

En particulier, Van et sa femme ont utilisé les registres de 20 appartements hypothéqués pour prêter à Mme Duong Thi Bach Diep à deux reprises, pour un total de près de 2 500 taels d'or ; et en même temps, ils les ont vendus à de nombreuses personnes, recevant des dizaines de milliards de dongs.

Début 2007, le couple a rencontré M. Tiec et lui a annoncé l'achat de la maison située au 64 Nguyen Van Troi, qui n'avait encore été ni vendue ni hypothéquée. Ils ont demandé au magnat de l'immobilier d'apporter des capitaux au projet. M. Tiec a accepté de verser à M. Van 33 milliards de VND d'avance.

À cette époque, lorsqu'il fut découvert que Van et son épouse avaient hypothéqué la maison au profit de nombreuses personnes, Mme Diep et ses anciens associés dénoncèrent l'affaire à la police. Van et son épouse reçurent alors un apport de capital supplémentaire de 50 milliards de VND de M. Tiec. Grâce à cet argent, Van et son épouse purent retirer leur plainte.

En outre, Van et sa femme ont également reçu 8 milliards de VND de M. Tiec lors de la vente d'une maison sur la rue Nguyen Van Dau, district de Binh Thanh.

En ce qui concerne le fait que Van a reçu un dépôt de 230 taels d'or de ce magnat pour acheter la villa au 293A Nguyen Van Troi mais a ensuite effectué des transactions avec d'autres personnes, l'agence d'enquête a déterminé qu'il s'agissait d'une relation civile.

Il y a plus de 20 ans, alors qu'il purgeait une peine pour fraude, Van a rencontré Lam et s'est lié d'amitié. Après leur sortie de prison, ils sont devenus mari et femme et ont continué à commettre des fraudes de plus en plus sophistiquées et à grande échelle.

Selon VNE