Des milliards de dongs perdus dans l'effondrement de systèmes pyramidaux, laissant des centaines de ménages dans une situation désespérée.
La police de la province de Ha Tinh enquête sur les allégations de centaines d'habitants du district de Ky Anh qui affirment avoir été escroqués par une femme les ayant incités à investir des capitaux à des taux d'intérêt élevés, avant de faire défaut sur des dizaines de milliards de dongs.
Le matin du 4 juillet, les responsables de la police provinciale de Ha Tinh ont annoncé qu'ils enquêtaient sur une plainte déposée par des centaines de personnes dans le district de Ky Anh concernant une fraude commise par Mme Hoang Thi Thao (née en 1988, résidant dans le district de Ky Anh) via un système d'épargne informel déguisé, s'élevant à des dizaines de milliards de VND.
« Actuellement, la police rassemble des documents et clarifie les plaintes des citoyens, tant sur le plan pénal que civil », a déclaré le chef de la police provinciale.
Selon les rapports, depuis 2018, grâce à des connaissances acquises lors de transactions commerciales au marché de Voi (district de Kỳ Anh), Mme Thảo a approché à plusieurs reprises des centaines de petits commerçants pour les inciter à participer à des « associations d'épargne et de crédit rotatives » (ROSCA) qu'elle gérait, promettant de rembourser rapidement le capital et les intérêts.
Pour attirer des centaines de participants, Mme Thao a mis en place plusieurs plans d'épargne à rotation, chacun comptant 10 membres. Les participants devaient cotiser au moins 100 000 VND par jour. Mme Thao fixait le taux d'intérêt mensuel. La durée de cotisation était de 10 mois, chaque plan étant ouvert une fois par mois.
Mme TTH (née en 1986, résidant dans la commune de Ky Phong) a déclaré qu'entre 2018 et aujourd'hui, se fiant à l'invitation de Thao, elle a participé à divers systèmes de prêt informels pour un montant total dépassant 1 milliard de dongs. Cependant, elle n'a pas pu récupérer son argent car Thao a déclaré faillite.
M. VAQ (commune de Kỳ Bắc, district de Kỳ Anh) a déclaré : « À l’issue du cycle de 10 mois du système d’épargne tournante, nous avons demandé à être remboursés. Thảo a usé de flatteries pour nous persuader de continuer à participer ou de lui prêter l’argent. Faisant confiance à Thảo, nous n’avons pas réclamé notre argent et avons continué à participer à d’autres systèmes d’épargne tournante ou à lui prêter l’argent. »
« Début 2021, de nombreuses personnes ont contacté Thao pour retirer leurs économies ou demander le remboursement d'emprunts. Thao a fait des promesses à plusieurs reprises, puis a déclaré faillite, sans rembourser les participants comme promis initialement », a déclaré VAQ.
Après avoir reçu ces informations, le colonel Nguyen Hong Phong s'est rendu dans le district de Ky Anh, a écouté les opinions et les preuves fournies par la population et a ordonné aux unités concernées d'enquêter sur l'affaire.
