Condamnation d'une femme « magnat » d'une ville de montagne qui a escroqué des centaines de personnes et détourné plus de 24 milliards de VND

Le 25 avril, au siège du Tribunal populaire de la province de Nghe An, la Haute Cour populaire de Hanoi a ouvert un procès pénal en appel de l'accusée Nguyen Thi Thao (née en 1959, résidant dans la ville de Con Cuong, Nghe An) pour fraude et appropriation de biens.

Le défendeur Thao n'a pas fait appel du jugement de première instance, mais 143 victimes ont interjeté appel du jugement de première instance.

Selon l'acte d'accusation, l'entreprise privée Hung Thao a été créée en 1994, avec M. Nguyen Phi Hung (né en 1956, résidant à Con Cuong, district de Con Cuong) comme propriétaire. Cette entreprise a changé de licence d'exploitation pour la troisième fois, se spécialisant désormais dans l'achat et la vente d'or, d'argent, de bijoux, d'objets artisanaux et de motos de toutes sortes.

Bien qu'elle n'ait aucune fonction de collecte de capitaux et ne soit pas propriétaire d'entreprise, Mme Nguyen Thi Thao (l'épouse de M. Hung) a émis des bordereaux de dépôt, en utilisant le sceau de Hung Thao Private Enterprise pour tamponner les bordereaux de dépôt, faisant croire à tort aux gens qu'elle lui envoyait de l'argent.

L'accusé Nguyen Thi Thao au procès. Photo de : Khanh An

Les activités illégales de mobilisation de dépôts de Mme Thao (y compris des espèces, des devises étrangères et de l'or) ont été menées de 2009 à octobre 2015. Après avoir reçu un montant important de dépôts de personnes mais n'ayant pas pu rembourser la dette, Mme Thao a demandé au comptable de la société de rédiger une décision de dissolution de la société et d'annoncer la dissolution pour cause de pertes commerciales, d'incapacité à payer les employés, les clients et les dépenses découlant de celle-ci...

Thao a envoyé les procédures de dissolution de l'entreprise au département des impôts du district de Con Cuong, mais n'a pas notifié et affiché la décision et l'avis de dissolution de l'entreprise au gouvernement local et au siège de l'entreprise comme prescrit, ni n'a informé les personnes qui avaient déposé de l'argent.

Malgré la décision et l'annonce de la dissolution de l'entreprise, Mme Thao a continué, à partir du 23 octobre 2015, de mobiliser des capitaux et de recevoir des dépôts. Le 9 mai 2016, elle a été arrêtée par la police provinciale de Nghe An pour jeux d'argent (elle a ensuite été condamnée à sept mois de prison avec sursis par le tribunal populaire du district de Con Cuong). À cette époque, tout le monde savait que l'entreprise privée Hung Thao avait été dissoute et n'était plus en mesure de rembourser ses dettes.

Le 23 décembre 2016, Mme Thao a été arrêtée par la police provinciale de Nghe An pour clarifier l'acte de fraude et d'appropriation de biens.

L'agence d'enquête a précisé qu'en seulement sept mois, Thao avait escroqué 383 personnes, détournant 24,8 milliards de dongs. Les victimes de Nguyen Thi Thao étaient principalement originaires de Con Cuong, Anh Son et Do Luong, où au moins une personne a perdu 6 millions de dongs, et la plupart ont perdu plus d'un demi-milliard de dongs.

La défenderesse Thao a remboursé au peuple plus de 2,3 milliards de dongs en principal et 868 millions de dongs en intérêts. Par conséquent, Nguyen Thi Thao doit être tenue responsable des 22,7 milliards de dongs qu'elle s'est appropriés.

Le 9 mars 2018, le tribunal populaire de la province de Nghe An a tenu un procès en première instance et a condamné Thao à la prison à vie pour fraude et appropriation de biens et a forcé Thao à indemniser la population pour le montant d'argent qu'il s'était approprié.

Thao a accepté la réclusion à perpétuité et n'a pas sollicité de réduction de peine. 143 victimes ont interjeté appel devant la cour d'appel, demandant des éclaircissements sur le rôle et la responsabilité du mari et des enfants de Thao dans l'escroquerie. Les victimes ont également demandé que Thao soit examinée pour déceler tout signe de dilapidation de biens au profit de sa fille. La victime, Mme Xuan, a interjeté appel, demandant à Thao de lui verser une indemnisation supplémentaire de 9 taels d'or portant quatre chiffres 9999.

Devant la Cour d'appel, Thao a accepté d'indemniser Mme Xuan avec quatre taels supplémentaires de 9999 pièces d'or.

La commission d'appel a déterminé que, concernant l'affirmation de la victime selon laquelle l'agence d'enquête n'avait pas encore considéré les actions du mari et du fils de Thao comme des complices, il n'y avait pas suffisamment de bases pour déterminer que le mari et le fils de Thao avaient discuté et s'étaient aidés mutuellement à utiliser l'argent que Thao avait détourné.

La Cour d'appel n'examine que les points soulevés par l'agence d'enquête, le Parquet populaire et le Tribunal de première instance. Par conséquent, dans ce cas, l'agence d'enquête n'a ni examiné, ni poursuivi, ni traité les agissements du fils et du mari de Thao. Par conséquent, si la victime a des raisons de penser que M. Hung (aujourd'hui décédé) et le fils de Thao ont agi en tant que soutien, accepté le testament d'aider Thao et utilisé l'argent détourné avec Thao à des fins financières, elle peut alors déposer une requête auprès de l'agence d'enquête.

Le jury a également estimé que l'enquête, le dossier et le procès n'avaient fourni aucune preuve que Thao avait transféré des biens à sa fille et que celle-ci gérait actuellement ces biens. Si les victimes disposent de preuves suffisantes pour prouver que Thao avait transféré des biens à sa fille, elles sont en droit de déposer une requête auprès de l'autorité compétente afin que celle-ci vérifie et mette en œuvre les procédures prévues par la loi.

La cour d'appel a décidé d'accepter partiellement l'appel de Mme Xuan, de modifier le jugement de première instance sur l'indemnisation civile de Mme Xuan, de ne pas accepter les appels des autres victimes, de maintenir inchangés les autres points du jugement de première instance et de condamner Thao à la prison à vie pour fraude et appropriation de biens.

Concernant la responsabilité civile, le défendeur Thao doit indemniser les victimes, comme l'a indiqué le jugement de première instance, obligeant M. Nguyen Cao Cuong (fils de Thao) à indemniser conjointement neuf victimes. Le défendeur Thao doit indemniser Mme Xuan à hauteur de neuf taels supplémentaires (9 999 or).