Condamnation d'une femme « magnat » d'une ville de montagne qui a escroqué des centaines de personnes et s'est approprié plus de 24 milliards de VND

Le 25 avril, au siège du Tribunal populaire de la province de Nghe An, la Haute Cour populaire de Hanoi a ouvert un procès pénal en appel de l'accusée Nguyen Thi Thao (née en 1959, résidant dans la ville de Con Cuong, Nghe An) pour fraude et appropriation de biens.

Le défendeur Thao n'a pas fait appel du jugement de première instance, mais 143 victimes ont interjeté appel du jugement de première instance.

Selon l'acte d'accusation, l'entreprise privée Hung Thao a été créée en 1994, avec M. Nguyen Phi Hung (né en 1956, résidant dans la ville de Con Cuong, district de Con Cuong) comme propriétaire. Cette entreprise a changé de licence d'exploitation pour la troisième fois, avec pour activités l'achat et la vente d'or, d'argent, de bijoux, d'objets artisanaux et de motos de toutes sortes.

Bien qu'elle n'ait aucune fonction de collecte de capitaux et ne soit pas propriétaire d'entreprise, Mme Nguyen Thi Thao (l'épouse de M. Hung) a émis des bordereaux de dépôt, en utilisant le sceau de Hung Thao Private Enterprise pour tamponner les bordereaux de dépôt, faisant croire à tort aux gens qu'elle lui envoyait de l'argent.

L'accusé Nguyen Thi Thao au procès. Photo de : Khanh An

Les activités illégales de mobilisation de dépôts de Mme Thao (y compris des espèces, des devises étrangères et de l'or) ont été menées de 2009 à octobre 2015. Après avoir reçu un montant important de dépôts de personnes mais n'ayant pas pu rembourser la dette, Mme Thao a demandé au comptable de la société de rédiger une décision de dissolution de la société et d'annoncer la dissolution pour cause de pertes commerciales, d'incapacité à payer les employés, les clients et les dépenses en découlant...

Thao a envoyé les procédures de dissolution de l'entreprise au département des impôts du district de Con Cuong, mais n'a pas notifié et affiché la décision et l'avis de dissolution de l'entreprise au gouvernement local et au siège de l'entreprise comme prescrit, ni n'a informé les personnes qui avaient déposé de l'argent.

Malgré la décision et l'annonce de la dissolution de l'entreprise, Mme Thao a continué à mobiliser des capitaux et à recevoir des dépôts à partir du 23 octobre 2015. Le 9 mai 2016, elle a été arrêtée par la police provinciale de Nghe An pour jeu (elle a ensuite été condamnée à sept mois de prison avec sursis par le tribunal populaire du district de Con Cuong). À cette époque, tout le monde savait que l'entreprise privée Hung Thao avait été dissoute et n'était plus en mesure de rembourser ses dettes.

Le 23 décembre 2016, Mme Thao a été arrêtée par la police provinciale de Nghe An pour clarifier l'acte de fraude et d'appropriation de biens.

L'agence d'enquête a précisé qu'en seulement 7 mois, Thao avait fraudé 383 personnes, s'appropriant 24,8 milliards de VND. Les victimes de Nguyen Thi Thao étaient principalement de Con Cuong, Anh Son, Do Luong, où au moins une personne a perdu 6 millions de VND, le plus jusqu'à plus d'un demi-milliard de VND.

L'accusée Thao a remboursé au peuple plus de 2,3 milliards de dongs en principal et 868 millions de dongs en intérêts. Par conséquent, Nguyen Thi Thao doit être tenue responsable des 22,7 milliards de dongs qu'elle s'est appropriés.

Le 9 mars 2018, le tribunal populaire provincial de Nghe An a tenu un procès en première instance et a condamné Thao à la prison à vie pour fraude et appropriation de biens et a forcé Thao à indemniser la population pour le montant d'argent qu'il s'était approprié.

Thao a accepté la réclusion à perpétuité et n'a pas sollicité de réduction de peine. 143 victimes ont interjeté appel auprès de la cour d'appel, demandant des éclaircissements sur le rôle et la responsabilité du mari et des enfants de Thao dans la fraude. Les victimes ont également demandé que Thao soit examinée pour déceler des signes de dilapidation de biens au profit de sa fille. La victime Xuan a interjeté appel et a demandé à Thao de lui verser une indemnisation supplémentaire de 9 taels d'or, dont le numéro est à quatre chiffres : 9999.

Devant la Cour d'appel, Thao a accepté d'indemniser Mme Xuan avec quatre taels supplémentaires de 9999 pièces d'or.

Le panel d'appel a déterminé que l'argument de la victime selon lequel l'agence d'enquête n'avait pas considéré le mari et le fils de Thao comme des complices n'était pas une preuve suffisante pour déterminer que le mari et le fils de Thao avaient discuté et s'étaient aidés mutuellement à utiliser l'argent que Thao avait détourné.

La Cour d'appel n'examine que les points résolus par l'agence d'enquête, le Parquet populaire et le Tribunal de première instance. Par conséquent, dans ce cas, l'agence d'enquête n'a pas examiné, poursuivi ni traité les agissements du fils et du mari de Thao. Par conséquent, si la victime a des raisons de penser que M. Hung (aujourd'hui décédé) et le fils de Thao ont agi en tant que soutien, accepté la volonté d'aider Thao et utilisé avec Thao l'argent détourné à des fins personnelles, elle peut continuer à déposer une requête auprès de l'agence d'enquête pour examen.

Le jury a également estimé que l'enquête, les dossiers et le procès n'avaient fourni aucune preuve que Thao avait transféré des biens à sa fille, et que cette dernière en était actuellement propriétaire et gestionnaire. Si les victimes disposent de preuves suffisantes pour prouver que Thao avait transféré des biens à sa fille, elles ont le droit de déposer une requête auprès de l'autorité compétente afin qu'elle vérifie et mette en œuvre les procédures prévues par la loi.

La cour d'appel a statué en acceptant une partie de l'appel de Mme Xuan, en modifiant le jugement de première instance sur l'indemnisation civile de Mme Xuan, en n'acceptant pas les appels d'autres victimes, en confirmant d'autres points du jugement de première instance et en condamnant Thao à la prison à vie pour fraude et appropriation de biens.

Concernant la responsabilité civile, le défendeur Thao doit indemniser les victimes, comme l'a déclaré le jugement de première instance, obligeant M. Nguyen Cao Cuong (le fils de Thao) à indemniser conjointement neuf victimes. Le défendeur Thao doit indemniser Mme Xuan à hauteur de neuf taels supplémentaires de 9 999 pièces d'or.