Арестован подозреваемый в создании «фирмы-призрака», незаконно торгующей счетами на сумму около 100 миллиардов донгов

19 сентября начальник управления уголовной полиции провинции Бакзянг заявил, что подразделение раскрыло факт купли-продажи счетов-фактур с налогом на добавленную стоимость (НДС) на сумму около 100 миллиардов донгов и первоначально арестовало одного подозреваемого.

Ранее в ходе профессиональной деятельности отдел CSKT получил информацию о том, что ряд лиц и организаций в провинции незаконно покупают и продают счета-фактуры НДС Нгуен Тхи Нгок (1989 года рождения) в коммуне Сыонг Лам, уезда Лангзянг, провинции Бакзянг, для использования их при декларировании, вычете налогов и учете расходов на предпринимательскую деятельность, что приводит к потере государством крупных сумм налоговых поступлений.

Объект Нгуен Тхи Нгок в следственном агентстве.

В ходе расследования власти выяснили, что Нгуен Тхи Нгок стояла за созданием «призрачной» компании Truong Thanh Trading and Construction Company Limited (штаб-квартира в коммуне Тандинь — район Лангзянг) для незаконной покупки и продажи счетов-фактур НДС физическим лицам и организациям в провинциях: Бакзянг, Бакнинь, Лангшон, Хайфон...

Нгок напрямую или через посредников вёл переговоры и заключал сделки с клиентами о содержании счётов, а затем составлял и выставлял счета клиентам. Для счётов на сумму 20 миллионов донгов и более Нгок просил клиентов переводить деньги через банк, а затем снимал их и оплачивал за клиентов. Чтобы скрыть незаконную покупку и продажу счётов, мошенник часто менял кассира, перевозчика, место доставки и т. д. С каждого счёта с него удерживалось 5% от суммы, и на сегодняшний день он незаконно получил миллиарды донгов.

В ходе расследования полиция установила, что Нгуен Тхи Нгок выписала более 100 поддельных счетов-фактур на товары для примерно 60 предприятий на общую сумму почти 100 миллиардов донгов. В ходе обыска было изъято множество счетов-фактур с письменным содержанием, ноутбук и документы, связанные с незаконной продажей счетов-фактур. Дело расследуется дополнительно.