因设立“空壳”公司、非法交易价值近1000亿越南盾的发票而被捕

9月19日，北江省警察局刑事警察部门指挥官表示，该部门已查明一起买卖价值近1000亿越南盾增值税发票的案件，并初步逮捕了一名嫌疑人。

此前，通过专业工作，CSKT部门掌握了该省一些个人和组织非法买卖北江省郎江县昌林乡阮氏玉（1989年出生）增值税发票的信息，这些发票用于申报、扣除税款、核算营业费用，给国家造成了大量税收损失。

调查机构中的嫌疑人阮氏玉。

调查期间，当局查明阮氏玉(Nguyen Thi Ngoc)是“幽灵”公司——长青建设贸易有限公司（总部位于谅江县新定乡）的幕后主使，该公司非法买卖增值税发票给北江、北宁、谅山、海防等省份的个人和机构。

Ngoc直接与客户或通过中间人协商发票内容，然后开具发票给客户。对于金额在2000万越南盾及以上的发票，Ngoc要求客户通过银行转账，然后自行取款并代客户支付。为了掩盖非法买卖发票的行为，Ngoc频繁更换银行柜员、发票递送人、交付地点等。每张发票，Ngoc都会被扣除5%的佣金，迄今为止，他已非法获利数十亿越南盾。

调查过程中，警方认定阮氏玉为约60家企业伪造了100多张货物发票，总金额近1000亿越南盾。搜查过程中，警方查获了大量带有文字内容的发票、一台笔记本电脑以及与非法出售发票相关的其他文件。案件正在进一步调查中。