轻松工作、高薪陷阱,欺骗了数万“全职妈妈”
Le Huy Nhat 和 Nguyen Huu Hieu 瞄准需要工作的“母亲”,诱骗她们成为销售假冒化妆品的合作者。
同年10月,Nhat 和 Hieu 以他们担任董事的公司名义创建了多个粉丝专页,专门销售口红、面膜、香水、沐浴露等化妆品……并通过投放广告来扩大影响力。
两人以成功商人的名义,招募了100名员工,分为多个管理层级,分布在河内、太平、北江、清化、河静、胡志明市等越南多个分店。管理层每月工资在1000万至1500万越南盾之间,此外还会根据产品销量获得13%至30%的额外“佣金”。
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2021年4月,黎辉一(身穿黑色上衣)携带一批进口的假冒化妆品,用于欺骗同伙。照片:警方提供 |
该小组在粉丝专页上发布招募线上合作者的信息,优先考虑“带娃妈妈”,并承诺每月固定工资超过1000万越南盾。根据工作内容,妈妈们只需每天发布化妆品的文章和图片,有意向购买的顾客就会导入公司的产品进行销售。即使没有顾客,她们每天也能获得5万越南盾。如果有顾客,她们每天能获得10万越南盾,除了售出一件产品外,还能获得10%到20%的差价。化妆品的广告宣传单价为每件50万到800万越南盾,这相当于假冒商品,品质差,价格比实际成本高出40-50倍。
当有“猎物”加入网络时,Nhat和Hieu团伙的成员会使用垃圾SIM卡或创建虚假的社交网络账户打电话、发短信,大批量订购商品,谎称自己使用、赠送给合作伙伴或进口转售牟利。接到订单后,合作者会联系公司,花费数百万到数千万越南盾进口商品并送货上门。为了让受害者信任,他们会印制一张“保证卡”,承诺只要保留这张卡,就能退货。
当快递单位回复化妆品已送达合作者后,该公司与原“客户”立即断绝联系,并注销了其社交媒体账号。由于单据上列出的交易地址均为伪造,受害者无法退回已订购的劣质商品。
2021年初,有关该网络的线索逐渐显露,当时河静警方在该地区发现一群经常聚在一起聚会的年轻男女,表现出经济不稳定的迹象。警方后来确定,这群人参与了一个大型网络诈骗组织。
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侦查机关内部网络的一些“心腹”。 图片:警方提供 |
河静省公安局刑警局局长阮飞海中校表示,侦查委员会已调集数百名警力,对嫌疑人的身份和线索进行调查。通过从网络到现实的核查,侦查人员确定,河静省的这群年轻人只是阮一和阮孝手下的基层管理人员和员工。
购买廉价化妆品,然后招募同伙以高出实际价格数倍的价格诱骗人们进口,最后进行“爆仓”的伎俩很难证明,因为这仅仅是一笔买卖交易。海先生说,一些接到受害者投诉的机构已经介入调查,但目前还没有足够的确凿证据来定罪。
此外,Nhat 和 Hieu 很少联系下属,而是将权力委托给信任的助手。当他们感到被动时,就会抹去所有痕迹。调查机构面临的一个难题是,许多受害者感到羞愧,害怕被家人发现,因此拒绝合作。
四个月后,侦探们终于收集到了案件档案,并掌握了两名伪装成导演的“超级骗子”的画像。此时,他们的网络已遍布45个省市。侦查组意识到,Nhat和Hieu想要“覆盖”全国,在河内和胡志明市等一些大城市开设了数十家分支机构,因此决定在他们伸手可及之前,就切断这些“章鱼触手”。
2021年4月中旬,河静警方出动数百名官兵,分成多个工作组,同时突击多个省市的数十个地点,逮捕近40人,缴获36亿越南盾现金及大量相关证物。在河内一条主要道路上,Nhat和Hieu驾车行驶时被警方包围,并被要求前往调查机关录口供。
河静省警察局刑事警察局局长表示:“Nhat 和 Hieu 最初一直坚称进口货物卖给同伙只是民事交易。”他补充说,经过几天的“勇气测试”,这两名“超级骗子”终于承认了自己的罪行。
警方查明,自2018年犯罪活动开始直至失踪,Nhat、Hieu及其同伙已在全国45个省市诈骗了数万人,非法获利数千亿越南盾。仅2020年下半年,受害者人数就超过3000人。
据调查机构介绍,平均每个受害者被骗约700万至800万越南盾,有些受害者为了“追回损失”,损失金额高达数千万越南盾。究其原因,除了容易上当受骗外,有些人贪图利益,轻信“少花钱多办事”、“轻松工作、高薪工作”等虚假承诺,从而“上当受骗”。
根据《刑法》第 174 条,Nhat、Hieu 及其同伙因涉嫌侵占财产罪被起诉、拘留并被禁止离开居住地。
案件正在进一步侦办中,自2021年7月至今,该犯罪网络又有数十名“帮凶”落网。