扣押手机 SIM 卡和银行账户，盗取 100 亿越南盾
6月17日，河内市河东区警察局宣布，已决定对这起案件提起公诉，对5名犯罪嫌疑人提起公诉，罪名包括“使用伪造的组织文件”和“利用计算机网络、电信网络和电子手段实施侵占财产行为”。
对象包括Pham Thu Dieu（1991年出生；居住在清化省Cam Thuy区Cam Ngoc公社）； Nguyen Quang Anh（1987年出生，河内市还剑郡Hang Trong区）、Nguyen Ngoc Canh（1984年出生，富寿省下和区Yen Luat乡）、Tran Thi Thu Huong（1980年出生，河内市龙边区玉水区）、 Nguyen Ha Trung（1987年出生；居住在河内市还剑郡Chuong Duong区）。
主谋是范守德。从了解系统转账交易的漏洞银行嫌疑人意图通过挪用账户持有人注册的手机SIM卡来挪用账户资金。Dieu因涉嫌诈骗、挪用财产以及伪造其他机构印章和文件等罪名抚养未满36个月的儿童而被保释候审，因此他使用了一些复杂的伎俩来逃避警方的侦查。
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案件中的主体。 |
为了逃避警方侦查，Dieu通过社交网络购买银行账户信息，并引诱Nguyen Thanh Tuan实施犯罪。根据Dieu的指示，Tuan负责为账户持有人重新制作手机SIM卡，约定价格为每张SIM卡2500万越南盾。与Dieu达成协议后，Tuan联系电信网络授权代理商Nguyen Quang Anh，以每张SIM卡15万越南盾的价格购买Dieu要求重新制作的手机SIM卡号码的用户信息。
接下来，Tuan 以 150 万越南盾的价格购买了一张带有需要重新办理的 SIM 卡号码用户姓名的假身份证；Nguyen Ngoc Canh、Tran Thi Thu Huong 和 Nguyen Ha Trung 三人使用假身份证前往电信商店重新办理 SIM 卡，商定的价格为 500 万越南盾/SIM 卡。
在窃取了银行账户持有人的手机SIM卡后，Tuan联系了Canh，让他把SIM卡交给Dieu。主谋将SIM卡安装到手机中，下载了银行的转账应用程序，申请了新的银行账户密码，然后登录账户，将账户持有人账户中的所有资金转移到多个中介账户，买卖虚拟货币进行洗钱，从而逃避当局的侦查。
2022年5月22日至5月31日，该团伙挪用资金约100亿越南盾。目前，该案件正在进一步调查中。
