冒充官员要求更新人口数据，骗取并挪用数十亿美元

3月29日晚间，胡志明市警察局刑警局宣布，已逮捕以下人员：阮德王仲（1991年出生，多乐省常住居民）、阮松阳（1995年出生，清化省常住居民）、阮友胜（2002年出生，兴安省常住居民），以调查“利用计算机网络、电信网络和电子手段实施侵占财产行为”罪。

此前，胡志明市公安局刑事警察局接到TLH女士（1974年出生，河内市永久居民，现住守德市协平福坊）的犯罪报告，涉及以下事件：2024年1月24日下午2点左右，H女士接到一个陌生电话号码打来的电话，自称是警察，要求H女士更新人口数据，因为信息不正确。

随后，一个Zalo账号添加H女士为好友，并自称是一名警察，并指示H女士访问一个虚假链接进行信息更新。接下来，该人继续指示H女士进行创建账号、填写个人信息（姓名、身份证号码等）等操作。

当此人继续询问更多与银行账户相关的信息时，H女士感到怀疑，便挂断了电话。然而不久之后，H女士的银行账户和信用卡就被盗，总额超过18亿越南盾。

接到TLH女士的举报后，刑警部门和市警察局网络安全与高科技犯罪预防部门立即协调开展同步调查核实措施。调查机构查明，H女士的13亿越南盾以上资金已被柬埔寨境内的受害人转移至多个不同的账户。

阮德王仲 (Nguyen Duc Vuong Trong)、阮松阳 (Nguyen Tung Duong) 和阮友胜 (Nguyen Huu Thang) 使用 H 女士的信用卡账户支付购物费用。

在派出所，嫌疑人供述，2023年10月，阮德王仲通过网络群组与柬埔寨房地产诈骗团伙的多名成员见面聊天。

从中，Trong了解到该团伙的诈骗手段是冒充警察、检察官或银行职员……给受害者打电话；以个人信息错误或银行账户信息泄露等为由，要求受害者使用个人手机下载安装含有恶意代码的虚假应用程序。

当受害者同意后，攻击者会暂时控制并使用手机上的应用程序，包括银行账户的网上银行应用程序。之后，攻击者可以将受害者账户中的资金转移到其他账户。

对于受害者的信用卡信息，诈骗分子会将其提供给越南境内的受害人，用于在电商网站上支付购物费用，然后将购买的商品以低于市场价的价格出售，再将钱转给提供信用卡信息的骗子，收取“佣金”。

通过社交网络，阮德王仲结识了阮松阳和阮友胜，并商讨为柬埔寨一伙骗子“洗钱”（如上）。

Trong、Duong、Thang三人约定利润分成方式如下：交易成功时（订购商品，使用柬埔寨境内主体提供的受害者信用卡信息付款，收到商品并出售换钱），出售资产时扣除5%作为折旧费；65%转入柬埔寨境内主体的指定账户；Trong、Thang、Duong三人各得10%。

2024年1月24日中午，柬埔寨境内嫌疑人将刚刚挪用的H女士信用卡信息发给了Trong。紧接着，Duong利用Trong发送的信息，通过网络订购购买了6部手机，总价超过1.94亿越南盾。收到货后，Duong又通过网络将这6部手机以1.75亿越南盾的价格转卖出去。随后，他又将1.29亿越南盾转入柬埔寨境内嫌疑人的账户。

通过这笔交易，Trong 获得了 1900 万越南盾，Duong 获得了 1700 万越南盾，Thang 获得了 1000 万越南盾。Duong 使用信用卡中剩余的约 600 万越南盾购买了两张游戏卡。

犯罪嫌疑人利用同样的手段侵占了多名受害者的财产。胡志明市警察局正在继续扩大调查，以查明案件真相。